证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-047 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 经审议，与会董事认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序相关法律、法规和中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，报告内容 1 公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》详 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-049 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过 三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 因此，公司于 2023 年 8 月 24 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于董事长代行董事会秘书的议案》，自 2023 年 8 月 24 日起，由公司董事长 邹新华先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按 照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时 公告。 二、董事长邹新华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式 1 公司董事长邹新华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 播恩集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长代行董事会秘书职责情况 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日召开了第 三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》， 在公司董事会秘书 ...

独立董事意见 独立董事意见 播恩集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《独立董 事工作制度》、《公司章程》等文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第三次会议 审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 我们认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 的实际情况，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2023 年 半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形， 亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-048 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2023 年半 年度报告及其摘要》。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 24 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 2023 年 8 月 25 日 经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了 ...

播恩集团股份有限公司 第 1 页 共 2 页 | | 广州播恩 维生 素有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,030.21 | 12,056.47 - | | 1,702.00 | 12,384.68 往来款 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 兰州播恩 生物 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 3,000.00 - | | 3,000.00 | 0.03 往来款 | | 非经营性往来 | | | 技术有限公司 | | | | | | | | | | | | 广州八维 生物 技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,983.34 | 60.00 - | | 0.00 | 2,043.34 往来款 | | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 浙江播恩 生物 技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 - | | 2,303.36 - | | 2,300.28 | 3.08 | 往来款 | ...

证券代码： 001366 证券简称：播恩集团 播恩集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网参与江西辖区上市公司 年投资者网上集体接待 2023 | | 人员姓名 | 日活动的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 (周五) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | 全景网 https://rs.p5w.net/ | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董秘项帅先生；董事、财务总监徐晔先生；证券 | | 员姓名 | 事务代表王美恒先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司未来发展战略是什么，会做行业并购吗？ | | | 尊敬的投资者您好，公司秉承"传播农业智慧，提升生命品 | | | 质"的企 ...

活动信息 - 活动名称：2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月19日（周五）14:30-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 参与人员 - 董事兼财务总监：徐晔先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书：项帅先生 [2] - 证券事务代表：王美恒先生 [2] 交流内容 - 2022年度业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-039 [2] - 公告日期：2023年5月16日 [2]

经营业绩 - 2023年第一季度公司实现营业收入3.91亿元，同比增长29.70%；归属于上市公司股东的净利润1852.38万元，同比增长1426.90%[4][7] - 第一季度销售饲料产品8.12万吨，同比增长25.42%[7] - 2023年第一季度营业总收入3.91亿元，较上期3.01亿元增长29.70%[15] - 2023年第一季度营业总成本3.73亿元，较上期2.99亿元增长24.67%[15] - 2023年第一季度营业利润2159.75万元，较上期189.56万元增长1039.33%[16] - 2023年第一季度净利润1852.38万元，较上期121.32万元增长1426.84%[16] 财务指标变动 - 货币资金期末较上年期末增加187.85%，系收到首次公开发行股票募集资金所致[8] - 应收账款期末较上年期末增加148.49%，因开拓市场适当增加客户授信[8] - 合同负债期末较上年期末减少45.00%，是预收客户货款减少所致[8] - 股本期末较上年期末增加33.53%，因首次公开发行股票[8] - 资本公积期末较上年期末增加294.43%，系首次公开发行股票股本溢价[8] - 财务费用本报告期较上年同期减少53.64%，因本期利息收入增加[8] - 其他收益本报告期较上年同期增加533.51%，因本期收到的政府补助增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,797，江西八维生物集团有限公司持股比例64.69%为第一大股东[10] 资产负债情况 - 2023年3月31日公司资产总计10.59亿元，较年初7.39亿元增长41.43%[14] - 2023年3月31日流动资产合计6.78亿元，较年初3.69亿元增长83.96%[14] - 2023年3月31日非流动资产合计3.80亿元，较年初3.70亿元增长2.76%[14] - 2023年3月31日流动负债合计1.21亿元，较年初1.38亿元下降12.55%[14] - 2023年3月31日非流动负债合计7919.60万元，较年初7930.98万元下降0.14%[15] - 2023年3月31日所有者权益合计8.59亿元，较年初5.21亿元增长64.74%[15] 收益与每股收益 - 综合收益总额为18523771.86元，去年同期为1213158.32元[17] - 基本每股收益为0.14元，去年同期为0.01元；稀释每股收益为0.14元，去年同期为0.01元[17] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为368428391.59元，去年同期为278312139.96元[17] - 经营活动现金流出小计为397911865.51元，去年同期为360503458.99元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29483473.92元，去年同期为 - 82191319.03元[17] - 投资活动现金流入小计为16000元，去年同期为272元[18] - 投资活动现金流出小计为30441416.39元，去年同期为14614299.96元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30425416.39元，去年同期为 - 14614027.96元[18] - 筹资活动现金流入小计为344262000元，去年同期为22624000元[18] - 筹资活动现金流出小计为971551.93元，去年同期为81823.47元[18]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告发布日期为2023年4月12日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司全资子公司包括浙江播恩、佛山播恩、沈阳播恩等[8] - 公司控股股东为江西八维生物集团有限公司[8] - 公司主营业务为饲料的研发、生产、销售，产品覆盖全国多个省市[20] - 公司主要产品为猪用饲料，包括预混料、浓缩料、配合料等[20] - 公司在猪动物营养领域主要提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品及生物发酵饲料[20] - 公司在蛋鸡动物营养领域主要提供鸡开口料和鸡花料[20] - 公司建立了完善的营销服务体系，按照市场地域划分销售区域，并进一步细分销售片区下沉布局[22] - 公司拥有发明专利69项、实用新型专利25项[22] - 公司参与起草了国家标准《仔猪、生长育肥猪配合饲料》以及多个团体标准[22] 财务数据 - 2022年营业收入为1,709,388,797.19元，同比下降3.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为77,190,947.29元，同比下降14.19%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,643,866.99元，同比下降19.62%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为43,726,136.35元，同比下降11.12%[11] - 基本每股收益为0.64元/股，同比下降14.67%[11] - 稀释每股收益为0.64元/股，同比下降14.67%[11] - 加权平均净资产收益率为16.00%，同比下降6.45%[11] - 总资产为738,593,191.57元，同比增长30.61%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为521,423,768.99元，同比增长17.47%[11] - 非经常性损益项目合计为12,547,080.30元[14] - 2022年公司实现营业收入170,938.88万元，同比下降3.47%[24] - 2022年公司净利润7,719.09万元，同比下降14.19%[24] - 2022年饲料销售收入168,289.95万元，同比下降4.50%[24] - 2022年饲料原料销售等其他业务收入2,648.93万元，同比增长205.72%[24] - 2022年公司推出蛋鸡饲料新产品，禽饲料业务实现销售收入1,540.74万元，同比增长793.52%[24] - 2022年公司饲料销售总量354,200.52吨，同比下降2.26%[25] - 2022年猪饲料销售350,647.52吨，同比下降3.13%[25] - 2022年禽饲料销售3,553吨，同比增长808.74%[25] - 2022年公司前五名客户合计销售金额91,795,954.79元，占年度销售总额比例5.37%[27] - 2022年公司合并范围新增1家子公司，注销1家子公司[26] - 公司前五名客户合计销售额为91,795,954.79元，占年度销售总额的5.37%[28] - 公司前五名供应商合计采购金额为306,562,484.20元，占年度采购总额的20.61%[28] - 销售费用同比下降31.26%，主要由于市场竞争影响，营销队伍优化，加强考核，各项费用有所下降[28] - 管理费用同比下降11.58%，主要由于存款利息减少所致[29] - 财务费用同比增加43.59%，主要由于存款利息减少所致[29] - 研发费用同比下降9.60%[30] - 研发投入总额为26,566,790.09元，占营业收入的1.55%，同比下降0.11个百分点[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.12%[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降10.20%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加235.63%，主要系取得银行借款所致[34] - 报告期投资额为113,644,250.60元，较上年同期增长12.79%[40] - 公司报告期无重大股权投资、非股权投资、证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况[40][41][42] - 公司报告期未出售重大资产或股权[43][44] - 主要子公司佛山播恩、浙江播恩、重庆八维的营业收入分别为63,816.57万元、45,408.52万元、24,299.89万元[44] 行业与市场 - 公司面临生猪养殖行业周期波动导致的业绩波动风险[3] - 公司主要原材料价格波动风险，包括玉米、豆粕、鱼粉等[4] - 公司主营业务毛利率存在下滑风险[4] - 公司面临上下游行业发生疫病或自然灾害的风险[4] - 公司部分客户所在区域存在被调整为禁养区的风险[5] - 2022年全国工业饲料总产量为30223.4万吨，同比增长3.0%[17] - 2022年猪饲料产量为13597.5万吨，同比增长4.0%[17] - 全国年产百万吨以上规模的饲料企业集团有36家，合计饲料产量占全国饲料总产量的近60%[17] 公司治理与管理 - 公司董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况[52] - 公司设立了独立完整的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度[52] - 公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业间混合经营、合署办公的情形[52] - 公司主要从事饲料的研发、生产和销售，拥有独立的研发、采购、生产、销售及管理系统，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[52] - 2022年第一次临时股东大会审议通过了使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案和2022年度公司日常关联交易预计的议案[54] - 2021年度股东大会审议通过了公司2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事履职报告、财务决算报告及2022年度财务预算报告等议案[54] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无持股变动[55] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况不适用[55] - 邹新华先生现任公司董事长、总经理，于2006年5月创建本公司[55] - 公司不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[55] - 公司董事、副总经理肖九明先生于2006年8月加入公司，历任采购总监、副总经理[56] - 公司董事、副总经理曾华春先生于2017年6月至今任公司董事[56] - 公司董事、技术部经理刘善平先生于2006年7月加入公司，历任品控部经理、技术部副经理[56] - 公司董事、副总经理、营销总监曹剑波先生于2015年3月加入公司，历任总裁助理、营销总监、董事、副总经理[56] - 公司董事、财务总监徐晔先生于2020年3月至今任公司董事、财务总监[56] - 公司独立董事刘小红先生现任中山大学生命科学学院研究员、博士生导师[56] - 公司独立董事曹丽梅女士现任广东财经大学会计学院审计系副教授[56] - 公司独立董事李云先生现任上海市锦天城律师事务所合伙人、律师[56] - 公司监事会主席、市场部总监曾绍鹏先生于2006年7月至今历任公司销售经理、执行董事、总经理、风险审计中心经理、市场部总监[57] - 公司监事、技术总监倪冬姣女士于2017年7月至今担任公司监事、技术总监[57] - 2022年独立董事津贴为8万元/年（税前）[61] - 2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为532.52万元[62] - 董事长兼总经理邹新华2022年税前报酬为83.16万元[62] - 董事兼副总经理肖九明2022年税前报酬为48.89万元[62] - 董事兼副总经理曹剑波2022年税前报酬为75.98万元[62] - 董事兼财务总监徐晔2022年税前报酬为78.65万元[62] - 董事刘善平2022年税前报酬为12.96万元[62] - 监事会主席曾绍鹏2022年税前报酬为48.9万元[62] - 监事倪冬姣2022年税前报酬为61.94万元[62] - 职工代表监事曾庆昌2022年税前报酬为40.67万元[62] - 公司2022年度在职员工总数为823人[69] - 公司2022年度在职员工中，销售人员占比最高，达到352人[69] - 公司2022年度在职员工中，技术人员为52人[69] - 公司2022年度在职员工中，财务人员为80人[69] - 公司2022年度在职员工中，行政人员为123人[69] - 公司2022年度在职员工中，教育程度为本科及以上的员工总数为176人[69] - 公司2022年度在职员工中，教育程度为大专及以下的员工总数为647人[69] - 公司2022年度董事会共召开16次会议，所有董事均未出现连续两次未亲自出席的情况[63][64] - 公司2022年度审计委员会共召开3次会议，审议通过了多项财务报告和内部控制自我评价报告[67] - 公司2022年度战略委员会召开1次会议，审议通过了投资设立一家全资子公司的议案[68] 利润分配与股东权益 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.8元（含税）[5] - 2022年公司实现净利润59,916,183.43元，加上年初未分配利润208,716,930.19元，减去法定盈余公积金5,991,618.34元，可供股东分配的利润为262,641,495.28元[77] - 公司提出2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.8元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，预计派发现金股利28,922,400.00元（含税）[74] - 现金分红总额（含其他方式）为28,922,400.00元，占利润分配总额的比例为100%[72] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先考虑现金分红[120][121] - 公司每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[122] - 公司应注重现金分红，在满足资金需求和重大投资计划的前提下，可以进行中期分红[121] - 公司应综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，制定差异化的现金分红政策[122] - 公司应每年度进行一次分红，在有条件的情况下可以进行中期分红[122] - 公司应详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对相关事项进行专项说明[126][127] - 公司应强化回报股东的意识，综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，制定周期内股东回报规划[131] - 公司应重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定年度或中期利润分配预案[131] - 公司应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取意见和诉求[131] - 公司应提供网络投票方式，保障社会公众股东参与股东大会的权利[131] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[135] - 上市后三年以现金方式累计分配利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%[135] - 重大投资计划或重大现金支出标准：累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3,000万元[135] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[137] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[137] - 公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[137] - 本次发行前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有[139] 风险与挑战 - 公司面临生猪养殖行业周期波动导致的业绩波动风险[3] - 公司主要原材料价格波动风险，包括玉米、豆粕、鱼粉等[4] - 公司主营业务毛利率存在下滑风险[4] - 公司面临上下游行业发生疫病或自然灾害的风险[4] - 公司部分客户所在区域存在被调整为禁养区的风险[5] 未来发展规划 - 公司未来发展规划包括加大幼小动物营养和生物发酵饲料技术投入及产品创新[45] - 公司计划通过在市场潜力大、交通便利、生产条件良好的地区加快饲料工厂投资建设，提升生产能力[45] - 公司将积极开拓下游大型养殖厂客户，拓展蛋鸡饲料产品，推出新型产品组合[45] - 公司将继续完善技术中心功能，加强与科研机构、高等院校的合作，加快生物发酵等领域的技术优势成果转化[45] - 公司将进一步完善管理体系，引进新一代管理软件系统，提高运营管理效率[46] - 公司将加强内部信息交流，优化内控制度建设，提升管理人员素质与管理水平[46] 社会责任与环保 - 公司积极探索节能技术和工艺，推进能源转型计划，采用清洁能源替代传统化石燃料[84] - 公司全面实现燃煤锅炉向天然气锅炉、生物质汽化炉的转换[84] - 公司高度重视股东利益保护，尤其是中小股东的利益[85] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，保障员工的合法权益[86] - 公司制定员工成长计划，通过持续的知识技能学习提升员工素养[87] - 公司注重产品质量安全，致力于为下游客户提供健康安全的饲料产品[87] - 公司积极参与脱贫攻坚、乡村振兴工作，推广播恩双酸清洁养殖模式[88] 股权与股东承诺

股票简称：播恩集团 股票代码：001366 播恩集团股份有限公司 Boen Group CO., LTD. （江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二三年三月 1 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 公司股票将于 2023 年 3 月 7 日在深圳证券交易所主板上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 播恩集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅刊载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.c ...