播恩集团股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由注册会计师出具验资报告， 并按照公开信息披露所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透 明。 第五条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，建立健全 募集资金管理制度并确保本制度的有效实施，及时披露募集资金使用的情况。 募集资金投资项目 ...

播恩集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的提名， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情 形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章程及本工 作制度规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 ...

播恩集团股份有限公司 章 程 1 播恩集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在赣州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91360700787285803X。 第三条 公司于 2023 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,035 万股，并于 2023 年 3 月 7 日 在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：播恩集团股份有限公司 第五条 公司住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段。 第六条 公司注册资本为人民币 16,068 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

独立董事意见 播恩集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《独立董 事工作制度》、《公司章程》等文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五次会议 审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 3、我们一致同意聘任曹思颖女士为公司董事会秘书。 （以下无正文） 独立董事意见 （本页无正文，为播恩集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的独立意见之签署页） 李德发 瞿明仁 曹丽梅 一、关于公司聘任董事会秘书的独立意见 1、公司本次聘任董事会秘书的提名、聘任和表决程序符合《公司法》以及 《公司章程》的相关规定，程序合法、有效。 2、经审阅公司本次聘任的董事会秘书的个人履历及相关资料，上述人员符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》所规定的任职条 件。 2023 年 11 月 20 日 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-055 播恩集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 一、变更情况 中汇原委派许菊萍女士为质量控制复核人，根据最新工作安排调整，现变更 朱敏女士作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计的项目质量控制复核人， 继续完成相关工作。 二、变更后的项目质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立性情况 1、基本信息 1 项目质量控制复核人朱敏女士，1995 年成为中国注册会计师，1993 年起开 始从事上市公司审计工作，2011 年起开始在中汇执业，2023 年开始为公司提供 审计服务，近三年签署及复核过 10 家以上的上市公司审计报告，具备相应专业 胜任能力。 2、诚信记录 朱敏女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出 机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协 会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第二 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-054 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 20 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员及本次拟聘董事会秘书列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经董 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入353,408,886.94元，同比减少28.49%；年初至报告期末为1,107,353,129.49元，同比减少7.04%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润9,197,440.82元，同比减少71.55%；年初至报告期末为34,125,836.71元，同比减少31.44%[5] - 本报告期扣非净利润5,108,054.95元，同比减少77.88%；年初至报告期末为24,892,968.12元，同比减少35.51%[5] - 营业总收入本期为11.07亿元，上期为11.91亿元[19] - 净利润本期为3412.58万元，上期为4977.87万元[20] - 基本每股收益本期为0.22，上期为0.41[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,019,203,425.17元，较上年度末增加37.99%；归属上市公司股东所有者权益845,710,214.89元，较上年度末增加62.19%[5] - 2023年9月30日货币资金343,946,631.35元，较1月1日的150,755,832.56元大幅增加[16] - 2023年9月30日应收账款52,816,732.50元，较1月1日的20,240,811.70元增长明显[16] - 2023年9月30日存货160,572,446.49元，较1月1日的169,844,405.69元略有减少[16] - 2023年9月30日固定资产119,205,044.01元，较1月1日的126,471,776.42元有所下降[16] - 2023年9月30日在建工程164,823,693.11元，较1月1日的104,762,626.45元大幅增加[16] - 2023年9月30日短期借款为0，1月1日为11,010,725.00元[17] - 2023年9月30日应付账款54,121,858.74元，较1月1日的83,828,615.29元减少[17] - 2023年9月30日资产总计1,019,203,425.17元，较1月1日的738,593,191.57元增长[17] - 2023年9月30日负债合计173,493,210.28元，较1月1日的217,169,422.58元减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为8.46亿元，上期为5.21亿元[18] - 负债和所有者权益总计本期为10.19亿元，上期为7.39亿元[18] 资金变动原因 - 货币资金期末较上年期末增加128.15%，因收到首次公开发行股票募集资金[9] - 应收账款期末较上年期末增加160.94%，为开拓市场适当增加客户授信[9] 费用与收入变动情况 - 研发费用本报告期较上年同期增加30.95%，因公司研发投入增加[10] - 财务费用本报告期较上年同期减少320.23%，因本期利息收入增加[10] - 营业外收入本报告期较上年同期增加410.19%，因本期无需支付的应付账款确认营业外收入[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少277.99%，因本期支付费用增加[10] - 销售费用本期为6507.74万元，上期为5188.46万元[19] - 研发费用本期为2185.46万元，上期为1668.86万元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1059.41万元，上期为595.21万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7967.92万元，上期为 - 8916.85万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.85亿元，上期为8421.66万元[22] 股东情况 - 江西八维生物集团有限公司持股比例64.69%，持股数量103,950,000股，为第一大股东[13] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行企业会计准则解释第16号相关规定，对财务报表无重大影响[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-052 播恩集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：播恩集团， 证券代码：001366）连续二个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%（2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 28 日），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 4、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 5、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务业绩 - 营业收入为7.54亿元，较上年同期增长8.17%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2492.84万元，较上年同期增长42.89%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1587.07万元，较上年同期增长24.43%[11] - 基本每股收益为0.17元/股，较上年同期增长21.43%[11] - 总资产为9.98亿元，较上年度末增长35.06%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为8.37亿元，较上年度末增长60.43%[11] - 2023年上半年饲料销量160,240.00吨，同比增长10.04%，营业收入75,394.42万元，同比增长8.17%，净利润2,492.84万元，同比增长42.89%[20] - 猪饲料销量156,626.25吨，同比增长7.56%，销售收入72,831.86万元，同比增长5.30%；禽饲料销量3613.75吨，同比增长1116.96%，销售收入1,513.60万元，同比增长838.53%[20] - 销售费用42,116,835.33元，同比增长22.40%；管理费用24,780,266.42元，同比增长4.45%；财务费用 -2,622,632.84元，同比下降282.18%[21] - 所得税费用3,081,230.91元，同比增长130.47%；研发投入15,151,528.38元，同比增长39.96%[22][23] - 经营活动现金流量净额 -15,870,688.81元，同比增长24.43%；投资活动现金流量净额 -42,583,011.66元，同比增长33.95%；筹资活动现金流量净额286,224,213.25元，同比增长306.23%[24][25] - 现金及现金等价物净增加额227,770,512.78元，同比增长1,617.04%[26] - 饲料行业营业收入753,944,242.55元，同比增长8.17%，营业成本649,445,551.61元，同比增长6.83%，毛利率13.86%，同比增长1.08%[28] - 华东地区营业收入244,454,662.83元，同比下降5.16%；华南地区营业收入230,300,769.14元，同比增长28.37%；西南地区营业收入188,459,958.28元，同比增长10.55%[28] - 2023年上半年公司资产总计9.98亿元，较年初7.39亿元增长35.05%[94] - 2023年上半年公司负债合计1.61亿元，较年初2.17亿元减少25.86%[95] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计8.37亿元，较年初5.21亿元增长60.43%[95] - 2023年上半年母公司资产总计8.75亿元，较年初5.84亿元增长49.78%[96] - 2023年上半年母公司负债合计3555.09万元，较年初5188.56万元减少31.48%[97] - 2023年上半年母公司所有者权益合计8.40亿元，较年初5.32亿元增长57.70%[97] - 2023年上半年公司营业总收入7.54亿元，较2022年上半年6.97亿元增长8.17%[97] - 2023年上半年公司营业总成本7.30亿元，较2022年上半年6.77亿元增长7.77%[97] - 2023年6月30日公司股本为1.61亿元，较年初1.20亿元增长33.53%[95] - 2023年6月30日母公司资本公积为3.92亿元，较年初1.14亿元增长242.36%[97] - 2023年上半年公司营业利润2784.01万元，较2022年上半年的1875.20万元增长48.46%[98] - 2023年上半年公司净利润2492.84万元，较2022年上半年的1744.56万元增长42.90%[98] - 2023年上半年基本每股收益0.17元，2022年上半年为0.14元[99] - 2023年上半年母公司营业收入22094.96万元，较2022年上半年的24707.89万元下降10.61%[100] - 2023年上半年母公司营业利润2047.77万元，较2022年上半年的2551.46万元下降19.74%[101] - 2023年上半年母公司净利润1705.31万元，较2022年上半年的2164.10万元下降21.20%[101] - 2023年上半年公司研发费用1515.15万元，较2022年上半年的1082.54万元增长39.96%[98] - 2023年上半年母公司研发费用419.33万元，较2022年上半年的202.10万元增长107.48%[100] - 2023年上半年公司销售费用4211.68万元，较2022年上半年的3440.94万元增长22.39%[98] - 2023年上半年母公司销售费用732.66万元，较2022年上半年的781.08万元下降6.20%[100] - 2023年上半年综合收益总额为17053069.49元，2022年为21640992.02元[102] - 2023年上半年经营活动现金流入小计738605042.23元，流出小计754475731.04元，净额为 - 15870688.81元；2022年流入小计649913258.13元，流出小计670914031.64元，净额为 - 21000773.51元[102] - 2023年上半年投资活动现金流入小计16155.00元，流出小计42599166.66元，净额为 - 42583011.66元；2022年流入小计6229.00元，流出小计64477917.73元，净额为 - 64471688.73元[102][103] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计344262000.00元，流出小计58037786.75元，净额为286224213.25元；2022年流入小计71529080.40元，流出小计1070710.51元，净额为70458369.89元[103] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为227770512.78元，期初余额147722532.56元，期末余额375493045.34元；2022年净增加额为 - 15014092.35元，期初余额127693898.73元，期末余额112679806.38元[103] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 15852773.56元，2022年为 - 19308690.35元[103] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 84398474.79元，2022年为 - 19032698.50元[104] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为288118064.57元，2022年为21251211.30元[104] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为187866816.22元，期初余额48625212.38元，期末余额236492028.60元；2022年净增加额为 - 17090177.55元，期初余额32055322.01元，期末余额14965144.46元[104] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为股本增加40350000.00元等[104][105] - 2023年上半年综合收益总额为17445635.29元[108] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为40350000.00元[109] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为28894427.10元[110] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1606836836.51元[107] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为12094289553.86元[107] - 2023年上半年母公司综合收益总额为17053069.49元[109] - 2023年上半年母公司所有者投入普通股金额为40350000.00元[109] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为28894427.10元[110] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为83961291.00元[110] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为53239923.00元[109] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为493,754,494.45元，较期初余额472,113,502.43元增加21,640,992.02元[111][112] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 非经常性损益 - 公司2023年上半年非经常性损益合计5143482.72元，其中非流动资产处置损益9159.32元，政府补助5760492.54元等[13] 主营业务与产品 - 公司主营业务为动物营养与健康产品研发、生产、销售，主要产品为猪用饲料[16] - 公司已覆盖全国多个省市，是集研发、生产、销售、服务为一体的全国性饲料供应商[16] - 公司拥有“1室2站3中心4基地”技术服务平台，研发出多项独有技术[16] - 公司建立起以教槽料与乳猪料类幼小动物营养产品为核心的产品格局[16] - 公司在猪动物营养和蛋鸡动物营养领域为客户提供多种产品[16] - 公司经营范围包括生物科技研发推广、饲料生产销售等，主营产品为猪用饲料[114] 公司管理体系 - 公司高度重视产品质量安全，制定质量控制规范等把控产品质量[18] - 公司建立完善营销服务体系，制定多元化培训体系提升营销人员水平[18] - 公司建立严格有效的生产管理体系，保障饲料质量稳定性[18] 知识产权 - 公司截止报告期末拥有发明专利72项、实用新型专利27项[18] 募集资金管理 - 2023年首次公开发行A股共募集资金3.76亿元，扣除发行费后净额为3.19亿元[34] - 本报告期公司以募集资金直接投入募投项目177.32万元，置换预先投入募投项目8542.40万元，累计投入8719.72万元[34] - 截止2023年6月30日，募集资金期末余额为2.34亿元，以银行存款形式存放在专户[34] - 播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目截至期末累计投入6411.41万元，进度73.71%[36] - 播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目截至期末累计投入2308.31万元，进度44.86%[36] - 公司于2023年3月同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金9400.90万元[37] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金以银行存款形式存放在专用账户[39] 子公司经营情况 - 佛山播恩营业收入30759.28万元，营业利润2080.89万元，净利润1927.74万元[42] - 浙江播恩营业收入18519.41万元，营业利润88.95万元，净利润102.53万元[42] - 重庆八维营业收入12016.27万元，营业利润 - 250.01万元，净利润 - 212.60万元[42] 公司变动事项 - 公司注销赣州播恩科技有限公司，对本期业绩无重大影响[43] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临生猪养殖行业周期波动、原材料价格波动、毛利率下滑等风险[43] - 公司采取积极营销、调整饲料配方、跟踪原材料行情等应对措施[45][46] - 公司通过生物技术研发推出创新产品，如播恩蛋鸡料和双酸清洁养殖模式[46] - 公司聚焦核心市场，用供应链金融工具解决部分客户资金需求[45] - 公司调整部分产品配方，用大麦、麸皮替代部分玉米缓解成本压力[45] - 公司采购部门跟踪原材料行情，与供应商沟通并提前锁定价格或增加备货量[46] 股东大会与人事变动 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，2023年第二次临时、2022年度股东大会、2023年第三次临时股东大会投资者参与比例均为74.89%[47] - 2023年5月24日瞿明仁、李德发等被选举任职，徐晔被聘任为副总经理，刘善平、肖九明等任期届满离任[47][48] - 公司于2023年5月24日完成第三届董事会、监事会换届，原任与现任董监高股份均未发生变动[87] 激励措施与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-051 播恩集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股 票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资金总额为人民币 37,606.20万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计3,180.00万元，实 际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70万元的其他相关发行费 用（信息披露、律 ...