股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日15:30，网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年11月8日[4] - 会议登记时间为2024年11月11日8:45 - 11:30和14:30 - 17:30，地点在广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼[10] 提案相关 - 会议审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等三项提案[8] - 提案需股东大会以特别决议方式审议，由出席股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[9] 其他 - 普通股投票代码为"361366"，投票简称为"播恩投票"[17] - 本次股东大会议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[19] - 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议决议作为备查文件[15] - 授权委托书有效期限为签署之日起至该次股东大会结束之日止[26]

股票期权激励计划授予情况 - 2024年首次授予86人，432.30万份，占比86.46%，占股本2.69%[1] - 预留67.70万份，占比13.54%，占股本0.42%[1] - 合计授予500.00万份，占比100%，占股本3.11%[1] 人员获授情况 - 董事曹剑波获授16.00万份[1] - 财务负责人徐晔获授12.00万份[1] - 董事会秘书曹思颖获授10.00万份[1] - 83名中层等人员获授394.30万份[1] 激励限制 - 激励对象不含独董等特定人员[2] - 单人获授不超总股本1%[1] - 全部激励计划标的股票不超股本10%[1]

激励计划 - 拟定2024年股票期权激励计划草案及摘要[2] - 公司及参与人员具备主体资格[2][3] - 激励计划制定、实施及授予行权安排合规[3][4] - 无向激励对象提供财务资助情形[4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象信息不少于10日[4] - 监事会会前5日披露审核及公示说明[4] - 监事会核查意见2024年10月8日发布[5]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年9月30日邮件发出[2] - 会议于2024年10月8日在公司9楼6号会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《2024年股票期权激励计划（草案）》等3项议案[5][6][7] - 相关议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] 后续安排 - 公司将公示激励对象，公示期不少于10天[8] - 监事会将在股东大会前5日披露审核及公示说明[8]

激励计划 - 2024年股票期权激励计划[1] - 考核对象为董事、高管、中层及核心人员[4] 业绩目标 - 2025 - 2027年首次授予部分营收增长率分别不低于10%、20%、30%[7] - 2025年三季度后授予预留部分，2026 - 2027年营收增长率不低于20%、30%[8] 行权比例 - 个人考核优、良、合格，行权100%[10] - 需改善，行权80%[10] - 极差，行权0%[10]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于《播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"播 恩集团"）的委托，担任专项法律顾问，就《播恩集团股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相关事宜 （以下简称"本次激励计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等所适用的现行有效的法律、法规和规范性文件（以下简称 "所适用法律"）和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-046 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果，审议通过《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 1 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献对等的原则，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况， 公司拟定了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间 ...

| 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | --- | --- | --- | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | 超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | 定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励 | | | | 对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划 | 是 | | | 的实施是否会导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授予涉及 | | | | 的标的股票种类、来源、权益数量及 ...

证券简称：播恩集团 证券代码：001366 播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 2024 年 10 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件，以及《播恩集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量为 500.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 16,068.00 万股的 3.11% ...

播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 证券简称：播恩集团 证券代码：001366 2024 年 10 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件，以及《播恩集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量为 500.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 16,068.00 万股的 3.11%。其 ...