会议通知与召开 - 第三届监事会第七次会议通知于2025年7月18日送达监事[1] - 会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开[1] 会议审议 - 审议通过新增全资子公司作为部分募投项目实施主体及开设专户议案[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[5] 核查意见 - 保荐机构中信证券对该事项出具无异议核查意见[6]

会议召开 - 第三届董事会第七次会议于2025年7月23日召开，9名董事全部参加[1] - 拟于2025年8月8日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[16][18] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等多项议案表决均为9票同意等，部分需提交临时股东大会审议[6][10][14][20] 项目相关 - 新增全资子公司作为部分募投项目实施主体及新开设专户，保荐机构无异议[20][22]

市场表现 - 沪指报3582 30点 涨幅0 01% 深成指报11059 04点 跌幅0 37% 创业板指报2310 67点 跌幅0 01% [1] - 101只A股换手率超过20% 其中C山大 C技源等7只个股换手率达五成以上 [1] 高换手率个股 - **C山大** 收盘价66 85元 换手率82 89% 涨幅356 00% [1] - **C技源** 收盘价40 75元 换手率80 75% 涨幅274 54% [1] - **冠龙节能** 收盘价24 11元 换手率72 29% 跌幅5 67% [1] - **唯万密封** 收盘价29 81元 换手率66 12% 跌幅16 05% [1] - **南方路机** 收盘价34 75元 换手率64 76% 涨幅10 00% [1] - **方正阀门** 收盘价23 96元 换手率52 82% 跌幅12 68% [1] - **四川金顶** 收盘价11 15元 换手率51 91% 跌幅4 21% [1] 其他活跃个股 - **百甲科技** 收盘价9 56元 换手率47 74% 涨幅17 16% [1] - **金盾股份** 收盘价15 77元 换手率43 27% 跌幅1 93% [1] - **铁拓机械** 收盘价26 82元 换手率42 96% 跌幅14 07% [1] - **大禹节水** 收盘价6 61元 换手率39 65% 涨幅13 38% [1] - **筑博设计** 收盘价25 03元 换手率38 96% 涨幅19 99% [1] - **亿晶光电** 收盘价4 16元 换手率38 92% 涨幅1 96% [1] 市场热点 - **嘉亨家化** 收盘价22 85元 换手率26 25% 涨幅20 01% [2] - **中远海科** 收盘价22 64元 换手率29 02% 涨幅10 01% [2] - **塞力医疗** 收盘价28 47元 换手率28 92% 涨幅10 01% [2] - **青云科技** 收盘价82 20元 换手率24 52% 涨幅15 09% [2] - **韩建河山** 收盘价6 01元 换手率22 80% 涨幅10 07% [3] - **润本股份** 收盘价32 59元 换手率20 49% 涨幅9 99% [3] 跌幅较大个股 - **华伍股份** 收盘价11 23元 换手率37 36% 跌幅11 78% [1] - **万里马** 收盘价11 62元 换手率29 35% 跌幅10 62% [2] - **凯撒旅业** 收盘价4 71元 换手率23 44% 跌幅9 94% [3] - **海南瑞泽** 收盘价4 44元 换手率20 43% 跌幅9 94% [4] - **诚达药业** 收盘价27 62元 换手率20 35% 跌幅13 12% [4]

新股发行 - 2025年7月22日，鼎佳精密（证券代码920005）以11.16元发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可能终止或暂停上市 - *ST元成（证券代码603388）可能终止上市；*ST高鸿（证券代码000851）可能暂停上市[4][5] 可转债相关 - 利柏转债（证券代码111023）于2025年7月22日上市；多只可转债涉及转股价格调整、赎回登记日、最后转股日、回售申报期等安排[5] 债券到期与回售 - 合兴转债（证券代码128071）最后交易日为2025年8月12日；多只债券处于回售申报期[5]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续三个交易日（2025年7月17日、18日、21日）收盘价格涨幅偏离值累计达24.57% [1] - 根据深圳证券交易所交易规则属于股票交易异常波动情形 [1] 公司核实与声明 - 公司董事会就股票异常波动对有关事项进行核实并函询控股股东及实际控制人 [1] - 确认不存在应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 公司控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [1] - 前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] 信息披露与媒体渠道 - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 所有信息以指定媒体披露为准 [2] - 公司未向第三方提供未公开的业绩信息 [2]

股价情况 - 公司股票连续三日（2025.7.17 - 2025.7.21）收盘涨幅偏离值累计达24.57%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未报道影响股价重大信息，无应披露未披露事项[3] - 选定《证券日报》等为信息披露媒体，将依规披露[6] 经营情况 - 公司经营正常，内外环境未变[3] 业绩情况 - 无需披露2025年半年度业绩预告，未向第三方提供信息[6] 股东情况 - 控股股东及实控人异常波动期未买卖股票[3]

湖北上市公司发展概况 - 截至2024年末湖北省A股上市公司数量达151家，总市值1.46万亿元，数量与市值分别位居全国第10位和第13位 [1] - 2024年新增达梦数据、平安电工等5家上市公司，IPO募资33.9亿元，位居中部省份首位 [1][2] - 上市公司结构优化明显，新质生产力相关领域占比持续提升，形成先进制造业、生物医药、数字经济三大先锋方阵 [2] 研发创新表现 - 2024年全省上市公司研发支出总额379亿元，研发投入强度3.97%，显著高于全国平均水平 [1][4] - 7家公司年度研发投入超10亿元，包括中信特钢、闻泰科技、烽火通信、人福医药等龙头企业 [4] - 全年授权专利6786件，同比增长26.77%，人福医药累计拥有授权专利822项（含407项发明专利） [4] 区域经济贡献 - 上市公司数量在中部六省排名第二，IPO募资额领跑中部省份，资本市场"压舱石"地位稳固 [2] - 达梦数据作为国产数据库领军企业上市，标志关键核心技术领域突破 [2] - 上市公司正推动湖北由"制造大省"向"智造强省"转型，产业倍增战略加速实施 [5] 现存挑战与建议 - 面临传统产业占比高、并购重组活跃度不足、证券化率偏低等结构性挑战 [3] - 建议加快培育资本市场主体，打造产业链"链主"企业，健全创新机制体系 [3][5]

业绩分红 - 2024年度以185,503,165股为基数，每10股派现金红利3.60元，共派66,781,139.40元，占净利润30.71%[1] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2026日[5] - 委托代派红利6月26日划入账户，部分股东红利公司自派[7][8][9] 股东缴税 - QFII等每10股派3.24元，不同持股时长补缴税款不同[4] 股东承诺 - 锁定期满后2年减持，价格不低于发行价，分配后相应调整[10][11]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年6月12日下午14:30 - 16:50通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书李俊、证券事务代表魏嘉、财务负责人丁恨几 [2] 公司优势与发展战略 - 深耕云母绝缘材料行业30余年，拥有八大产业链配套工厂，全产业链布局可发挥成本优势，提高产品竞争力 [2] - 以“为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献”为使命，聚焦耐高温绝缘材料研发制造，构建全产业链发展格局，推动产品向新兴领域延伸 [4] 财务与市场相关 - 境外销售毛利率高于国内，因公司有质量和品牌美誉度，外贸产品多为中高端，且有性价比优势和进入壁垒，预计未来仍可保持较高毛利率 [3] - 出口销售占比逐年增高，美国业务占比较小，关税对公司直接影响较小，海外投资布局在东南亚和非洲，东南亚为生产基地，非洲部分国家布局矿产资源 [4] 业务布局与技术创新 - 针对云母 + 材料在新能源汽车领域应用，布局“多层级热失控阻断”技术，形成新能源车热失控防护完整解决方案 [6] 公司激励与分红 - 会根据经营发展需要考虑股权激励事宜，积极探索多元化员工激励机制 [5] - 2024年年度股东大会于2025年5月8日审议通过利润分配预案，股东大会通过后2个月内完成分红发放 [5]

公司活动公告 - 公司将于2025年6月12日14:00-16:40以网络远程方式参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 公司董事、副总经理、董事会秘书李俊、财务负责人丁恨几及证券事务代表魏嘉将参与活动 [1] 活动参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动 [2] - 公司高管将在线回应2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2]