重大事项报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东和实际控制人是重大事项报告义务人[3] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[15] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[15] 诉讼仲裁披露标准 - 公司发生涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项应及时披露[19] 报告流程与形式 - 报告义务人知悉信息后应第一时间向董事会办公室报告[20] - 内部信息报告形式多样[21] - 信息披露报告人原则上书面报告，紧急可先口头再补充书面[22] 披露审批流程 - 董事会秘书或办公室判断是否需履行审批和披露义务[22] - 需董事会审议的议案应在会前规定时间送达董事审阅[23] - 需股东会批准的议案及材料应在会前规定时间在指定网站披露[23] - 董事会秘书审核信息合规性后提交深交所披露[24] 非强制性披露事项 - 对投资者关注的非强制性披露事项按程序披露或沟通[25] 信息保管 - 董事会办公室建立重大事项信息内部报告档案并保管信息[25]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大事件[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大事件[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[12] - 发生超上年末净资产10%重大损失属重大事件[12] 信息报备 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[15] - 发生重大事项须向深交所报备知情人档案[13] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[18] 信息保存与自查 - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[21] - 在报告和公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[24] 违规处理 - 违规泄露信息公司保留追责权利[27] - 违规给公司造成影响或损失给予处分及赔偿要求[27] - 服务机构及人员违规可解除合同等并追责[28] - 违规受处罚将结果报送备案[30] 其他 - 证券代码为001359，简称为平安电工[38] - 内幕信息一事一记，不同事项分别记录[34] - 知情人登记表姓名、身份证号为必填项[36] - 重大事项除填档案外还应制作进程备忘录[39] - 进程备忘录相关人员应签名确认[41]

股份转让限制 - 公司上市交易一年内，董高人员股份不得转让[5] - 董高人员离职半年内，股份不得转让[5] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超千股可全转[5][6] 股份买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日不得买卖[9] - 季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖[9] 股份变动及减持披露 - 股份变动2日内通过公司在深交所公告[12] - 减持需提前15个交易日报告披露，区间不超三月[12] - 减持完毕或期满2日内报告披露完成公告[13] 身份信息申报 - 董高人员申报个人及近亲属信息需2个交易日内完成[2]

制度修订 - 公司拟修订25项内部管理制度[1][2] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会 议事规则》[1] - 4项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 制度新增 - 公司新增制定3项制度[3] 会议信息 - 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第七次会议[1] 文件信息 - 部分管理制度详见巨潮资讯网[4] - 备查文件含第三届董事会第七次会议决议及相关附件[5]

融资授权 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] 重大事项审议 - 公司需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东会审议[9] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需董事会审议后提交股东会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为需股东会审议通过[15] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易应提交股东会审议[16] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[19] 股东会通知 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会在召开15日前通知[30][31] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[33] - 股东会现场会议地点变更需在召开日前至少2个工作日通知并说明原因[35][36] - 股东会通知应披露提案内容、会议时间地点等，拟讨论董事选举需披露候选人详细资料[31][32][33] 股东权利与投票 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[42] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，应采用累积投票制[43] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[43] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权[41] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违规的股东会决议[50] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[54] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[54] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案、董事会成员任免及报酬等[56] - 特别决议通过事项包括增减注册资本、公司分立合并等[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 其他规则 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[60] - 规则未尽事宜或与相关法律不一致时，依《公司法》等执行[60] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”“超过”不含本数[61] - 规则解释权属于公司董事会[62] - 公司为湖北平安电工科技股份公司[63] - 文件日期为2025年7月23日[63]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议程序 - 应披露关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[19] 财务资助与担保审议 - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[19] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上同意决议并提交股东会审议[20] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[20] 特定金额交易程序 - 与关联自然人成交超30万元交易需特定程序[21] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需特定程序[21] - 交易金额占最近一期经审计净资产绝对值超5%且超3000万元关联交易提交股东会审议[21] 日常关联交易规则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算[24] - 首次日常关联交易按协议金额履行程序，无具体金额提交股东会审议[25] - 日常关联交易协议条款变化或续签按新金额履行程序[26] - 可预计年度日常关联交易金额，超出及时履行程序[26] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行程序[26] 关联交易豁免情况 - 达成特定关联交易可免于履行相关义务[28] - 特定关联交易可申请豁免提交股东会审议[28]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 发布选聘文件后确保事务所充足响应时间，结果公示[7] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 聘期与资料保存 - 与事务所聘期一年，可续聘[13] - 文件资料保存至少10年[13] 解聘规定 - 解聘或不续聘提前30日通知[15] - 年报审计期间一般不改聘，改聘需披露原因等[16] 监督检查 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价中[18] - 检查财务审计法规政策执行情况[18] 违规处理 - 违规造成严重后果报告董事会[19] - 董事会可通报批评责任人[19] - 股东会解聘，损失由直接责任人承担[19] - 严重时对责任人经济处罚或纪律处分[19] - 事务所分包转包或报告有问题不再选聘[19] 制度说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[21] - 董事会负责解释和修订[22] - 自董事会通过实施，修改亦同[23]

募资情况 - 公司公开发行4638万股A股，发行价每股17.39元，募资80654.82万元，净额72754.50万元[2] 项目调整 - “平安电工武汉生产基地建设项目”拟增泰铠安能为实施主体，公司实缴出资1000万元[3] 主体信息 - 泰铠安能2025年6月6日成立，注册资本2000万，公司持股100%[4] 审议情况 - 2025年7月23日董事会、监事会审议通过新增主体及开户议案，保荐机构无异议[7][9][10]

人员变动 - 独立董事董丽颖因个人原因申请辞职，辞职报告在新独立董事选出后生效[1] - 公司提名方国兵为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 方国兵1970年生，武大管理学博士，正高级会计师[6] - 截至披露日未持股，与相关人员无关联，资格符合要求[6]

章程修订 - 修订《公司章程》，完善法定代表人等规定[1] - 新增控股股东和实际控制人专节[1] - 明确职工代表董事设置，完善董事任职条款[1] - 删除监事会章节，新增独立董事和专门委员会专节[2] 组织架构调整 - 取消监事会及监事设置，由审计委员会行使职权[1] 流程安排 - 相关议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更和章程备案[2]