绍兴兴欣新材料股份有限公司 公司章程 二〇二四年 一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 独立董事 26 | | | 第三节 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 利润分配 43 | | | 第三节 内部 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用部分募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对兴欣新材使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股， 募集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会 的议事和决策程序，建立适应现代市场经济规律和发展要求的公司治理机制，完 善公司的法人治理结构，保障公司决策行为的科学化、民主化，根据 《中华人 民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。有关独立董事的权利义务、 职责及履职程序等详见公司制定的《独立董事工作制度》的相关规定。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 各专门 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月4日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第 一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上〔2023〕1158号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票 22,000,000 股，并于2023年12月21日在深圳证券交易所上市。经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF11355号《验 资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币66,000,000.00元变更为 88,000,000.00元，公司股份总数由66,000,000.0 ...

独立董事任职资格 - 最多在3家上市公司兼任[4] - 设3名，至少含一名会计专业人士[4] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚[7] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 特定股东及亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提候选人[12] - 每届任期三年，连任不超六年[13] 独立董事履职要求 - 不符合资格30日内辞职，公司60日内补选[13] - 连续2次未出席董事会视为不能履职[13] - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解职[19] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录等保存10年[22] - 年度述职报告在股东大会通知时披露[24] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 关联交易等需过半数同意提交审议[16] - 2名以上要求延期未采纳向深交所报告[20] - 过半数推举召集人主持专门会议[21] - 认为材料问题书面提延期，董事会应采纳[27] 公司配合与保障 - 董事会会议提前3日提供资料[26] - 保存会议资料10年[26] - 相关人员配合，遇阻碍可报告[27][28] - 及时披露应披露信息[28] - 承担聘请专业机构等费用[28] - 可建立责任保险制度[28] - 给予适应津贴，标准经股东大会通过披露[28] 制度相关 - 未尽事宜以法律法规和章程为准[29] - “以上”“以下”含本数[29] - 董事会制定，股东大会通过生效[29] - 董事会负责解释[29]

绍兴兴欣新材料股份有限公司 股 东 大 会 议 事 规 则 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （ ...

重要内容提示： 1.绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品或存款类产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该 等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 2.公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围 内，该额度可循环使用。 3.由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益暂无 法预期。 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-006 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）， ...

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募资总额90200万元，净额80958.8万元[2] - 募资投资项目总投资67100万元，拟投入募集资金55000万元[5] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理，额度可循环[8] - 实施期限自股东大会通过后12个月内有效[10] - 2024年1月4日董、监事会审议通过并提交股东大会[19][20] 风险与监督 - 现金管理面临市场、收益、流动性及操作监控等风险[13][14] - 通过多方式控制投资风险[15][16][17] 保荐核查 - 保荐人对现金管理事项无异议[22] - 国盛证券发表核查意见，保荐代表人为韩逸驰、孙蓓[24] - 核查意见日期为2022年05月27日[24]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-002 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》进行了梳理和进一步完善。具体如下： 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 1 月 4 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式举行， 会议通知于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实 施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募 投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司《招股说明书》披 露的募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在 损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司 进行增资。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分募集资金全资向子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告 编号： 2024-005）。 表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 ...