独立董事提名 - 公司提名武鑫、何新荣、韦彦斐为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审查认为三人具备任职条件和资格[1][2] - 审查意见日期为2025年5月19日[3]

股东大会时间 - 2025年6月9日14:00召开现场会议[1] - 2025年6月9日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 2025年5月30日为股权登记日[3] 会议登记信息 - 2025年6月3日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00为登记时间[8] - 杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼证券事务部为登记地点[8] - 异地股东登记邮件或信函需于2025年6月3日16:00前送达并电话确认[9] 议案表决情况 - 议案9至11需关联股东回避表决[7] - 议案15、16采用累积投票制表决[7] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"361336"，投票简称为"楚环投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月9日9:15—15:00[21] 提案相关 - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[24] - 非累积投票提案有14项[24][25] - 累积投票提案中董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[25]

海外市场拓展 - 海外市场处于布局和路线探索阶段 [2] - 作为分包商承接俄罗斯、非洲博茨瓦纳、埃塞俄比亚及泰国废气治理项目 [2] - 响应国家"一带一路"倡议，组建专业团队加大海外市场开拓力度 [2] 第二增长曲线构建 - 深度聚焦主营业务，加速市场拓展至工业领域 [3] - 能源板块以"环保+能源"模式提供分布式光伏、工商业储能电站及运维服务 [3] - 持续深耕国内市场同时稳步推进海外市场开拓 [3] 投资并购战略 - 密切关注投资并购领域政策动态 [3] - 结合企业情况探索潜在投资并购机遇以增强市场竞争力 [3] - 发展愿景为"成为技术引领、受人尊敬的国际领先企业" [3]

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | | （ ...

公司基本信息 - 楚环科技注册资本为8037.35万元人民币[7] - 2022年7月25日在深交所首次公开发行A股股票并上市[7] 项目进展 - 2023年4月13日两项目预定可使用时间延至2024年[11] - 2024年3月18日两项目预定可使用时间延至2025年[13] 资金情况 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金13629.06万元[20]

公司公告内容 - 杭州楚环科技股份有限公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会 [1] - 活动时间为2025年5月13日15:00-17:00 采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理陈步东、独立董事赵鹏飞、副总经理任倩倩、董事会秘书陈朝霞、财务负责人杨岚将在线与投资者交流 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] 投资者互动安排 - 公司将就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通 [2] - 投资者可在2025年5月12日15:00前通过指定链接提交问题 公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-019 杭州楚环科技股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络 有限公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00 前 访问 https://ir.p5w.net/z ...

科思科技股份回购 - 拟使用自有资金3000万–5000万元回购股份，价格上限80元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励、员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司主营电子信息装备研发、生产和销售，属军工电子行业 [1] 佳华科技股东减持 - 股东上海普纲拟减持不超过116万股（占总股本1.5%） [1] - 减持时间为2025年5月28日至8月25日 [1] - 公司主营智慧环保和智慧城市物联网解决方案，属IT服务行业 [1] 北汽蓝谷销量增长 - 子公司4月销量10327辆，累计销量38041辆同比增192.53% [2] - 公司主营纯电动乘用车及零部件，属电动乘用车行业 [2] 中航产融资产重组 - 拟转让中航西飞5.76%股份和中航机载0.47%股份，总价40.67亿元 [2] - 转让后不再直接持有两公司股份 [2] - 公司主营多元金融业务，属金融控股行业 [2][3] 海德股份管理层增持 - 22名高管拟增持不低于2073万元，其中11名核心高管增持不低于1460万元 [3] - 增持后6个月内不减持 [3] - 公司主营不良资产管理业务 [3] 大北农转基因进展 - 子公司转基因大豆产品获巴西种植许可，此前已获阿根廷和乌拉圭许可 [4] - 公司主营种业、饲料及生猪业务，属畜禽饲料行业 [4] 永安药业高管变动 - 实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 [4] - 公司主营牛磺酸和环氧乙烷生产，属原料药行业 [4] 特锐德国网中标 - 预中标1.26亿元国网项目，涉及组合电器和开关柜产品 [4] - 公司主营电网设备和充电网业务，属输变电设备行业 [4][5] 军信股份海外项目 - 孙公司签署吉尔吉斯垃圾处理项目协议，日处理规模2000吨 [5] - 拟2亿–3亿元回购股份用于员工激励，价格上限30.57元/股 [5] - 公司主营固废处理业务，属固废治理行业 [5][6][7] 美年健康股东减持 - 股东拟减持不超过1.17亿股（占总股本3%） [7] - 公司主营健康体检服务，属医疗服务行业 [7][8] 电投能源重大重组 - 拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电股权并停牌 [9] - 公司主营煤炭及新能源发电业务，属动力煤行业 [9][10] 通达股份国网中标 - 预中标2.07亿元国网项目，占2024年营收3.33% [10] - 公司主营电线电缆业务，属线缆部件行业 [10][11] 欣天科技股东减持 - 股东薛枫拟减持不超过580.41万股（占总股本3%） [11] - 公司主营通信射频器件，属通信终端及配件行业 [11][12] 汇洲智能股东增持 - 控股股东及高管拟增持2920万–5840万元 [12] - 公司主营高端装备制造及创投服务，属机床工具行业 [12][13] 中大力德资产出售 - 拟927.77万元转让柯泰克50%股权 [14] - 公司主营机械传动零部件，属金属制品行业 [14] 金力泰财报问题 - 因未按期披露年报及季报被停牌 [14] - 公司主营汽车涂料，属涂料油墨行业 [14][15] 楚环科技股东减持 - 股东拟减持不超过239.56万股（占总股本3%） [15] - 公司主营废气治理设备，属环保设备行业 [15][16] 桂林三金药物进展 - 控股孙公司BC006单抗新增肺纤维化适应症获批临床 [16] - 公司主营中成药及生物制剂，属中药行业 [16][17] 普利特电池订单 - 孙公司签订1GWh钠离子电池四年供应协议 [17] - 公司主营高分子材料及钠离子电池业务 [17] 大连电瓷国网中标 - 子公司预中标7100万元国网绝缘子订单 [18] - 公司主营输电绝缘子产品，属线缆部件行业 [18]

股东减持计划 - 大股东浙楚投资持有公司股份4,991,578股，占总股本6 25% [1] - 计划减持不超过2,395,605股，占总股本3%，其中集中竞价减持不超过798,535股（1%），大宗交易减持不超过1,597,070股（2%） [1] - 减持时间为2025年5月27日至2025年8月26日 [1] - 减持计划不会导致公司控制权变更或影响治理结构 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2423 40万元，同比下降74 05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润389 78万元，同比下降57 18% [2] - 扣非净利润104 55万元，同比下降85 10% [2] - 经营活动现金流量净额2026 11万元，上年同期为1140 81万元 [2] 上市及募资情况 - 公司于2022年7月25日在深交所主板上市，发行新股2,009 35万股，发行价22 96元/股 [2] - 上市后第5个交易日股价最高达47 99元，目前处于破发状态 [3] - 首次公开发行募集资金总额46,134 68万元，净额38,256 82万元 [3] - 募资净额用于废气治理设备生产线、技术研发中心及补充营运资金 [3] - 发行费用总计7,877 86万元，其中承销保荐费用4,110 60万元 [4]

股东减持计划公告 - 持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过2,395,605股，占剔除回购股份后总股本的3% [3] - 减持方式包括集中竞价交易（不超过798,535股，占1%）和大宗交易（不超过1,597,070股，占2%）[6] - 减持期间为2025年5月27日至2025年8月26日 [7] 股东基本情况 - 浙楚投资目前持有公司4,991,578股，占剔除回购股份后总股本的6.25% [3] - 公司总股本为80,373,500股，剔除回购专用账户520,000股后为79,853,500股 [3] - 股份来源为公司首次公开发行前已发行股份 [5] 减持价格限制 - 最低减持价格已调整为每股22.71元（2024年半年度权益分派后）[8] - 如2024年度利润分配预案通过，最低减持价格预计调整为每股22.59元 [8] - 减持价格将根据除权除息事项相应调整 [8] 股东承诺履行情况 - 浙楚投资严格遵守了IPO时的股份锁定及减持承诺 [9] - 本次减持计划不存在违反承诺的情况 [9] - 股东不存在深交所规定的不得减持的情形 [9] 股份变动历史 - 浙楚投资原持有公司IPO前股份5,308,278股 [9] - 部分股份已于2023年7月25日和8月7日上市流通 [9] - 2024年7月曾减持316,700股 [9]