公司基本情况 - 公司成立于2014年10月11日，于2022年12月8日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内粉末涂料用聚酯树脂领域的重要企业，主要从事该产品的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 塑料 - 合成树脂，概念板块包括节能环保、小盘等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司实现营业收入11.92亿元，在行业14家公司中排名第9，行业平均数为17.6亿元 [2] - 同期公司净利润为7888.42万元，行业排名第6，行业平均数为1.56亿元 [2] - 行业第一名圣泉集团营收80.72亿元，净利润7.82亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为38.81%，高于去年同期的34.03%，也高于行业平均的33.32% [3] - 同期公司毛利率为13.43%，低于去年同期的14.31%，且低于行业平均的20.81% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为孙杰风，实际控制人为孙培松和孙杰风 [4] - 董事长孙杰风薪酬从2023年的96.86万增加至2024年的100万 [4] - 总经理姚春海薪酬从2023年的80.56万增加至2024年的82万 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.2万，较上期减少20.85% [5] - 户均持有流通A股数量为3673.09，较上期增加26.34% [5]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告，并宣布调整境外投资计划，将香港全资子公司的投资总额从不超过300万港币大幅削减至70万港币 [4][7][68] - 公司计划于2025年11月11日召开第二次临时股东大会，审议包括《公司章程》修订在内的一系列重要议案 [16][17][23] - 公司董事会及监事会审议通过了多项内部治理制度的修订与制定，以完善公司治理结构 [38][39][46][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 财务表现 - 2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.29%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 [4] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] 公司治理与战略调整 - 公司减少对境外全资子公司光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额，是基于当前战略发展计划及实际需求的考虑，旨在优化资金使用效率并控制跨境投资风险 [7][13][40][68] - 公司全面修订《公司章程》及多达32项内部治理制度，以响应最新法律法规及监管要求，进一步规范公司运作 [38][39][46][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 修订《公司章程》及相关议事规则等事项需提交股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [23][39][46][67] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年11月11日召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17][18][70] - 股权登记日为2025年11月6日，网络投票代码为"361333"，投票简称为"光华投票" [19][30][33][35]

公司三季度财务表现 - 前三季度营业收入为1,191,767,297.96元，同比减少4.86% [1] - 前三季度归属上市公司股东的净利润为78,884,246.85元，同比减少17.66% [1] 公司股东变动情况 - 十大流通股东中，吴晓霞、冉佳、邓小芳、梁慧、冯文强为新进流通股东 [2]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约11.92亿元，同比减少4.86% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约7888万元，同比减少17.66% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.62元，同比减少17.33% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为33亿元 [2]

控股子公司管理 - 制定控股子公司管理制度保护投资者利益[2] - 重大事项按程序权限进行并报董事会备案[6] - 派出董事等人员有相关规定[8] 财务与投资管理 - 会计核算等遵循制度并执行统一财务政策[10][11][16] - 对外借款需报公司审批并履行程序[12] - 未经批准不得对外担保和互相担保[12] - 投资项目需经论证等程序并控制投资额[16] 信息披露与审计 - 按信息披露办法提供信息并报告重大事项[18][20][22] - 公司定期或不定期实施审计监督[25] 激励与考核 - 建立激励约束机制并对人员考核奖惩[29][40] 制度执行与解释 - 制度自股东会批准之日起执行[31] - 由董事会负责解释[32]

董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江光华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步推动浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性 和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《浙 江光华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核 和监督的专门机构，主要负责以下工作： ...

人事与任期 - 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[4][8] 文件保管 - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[19] 细则生效与修改 - 细则自董事会审议通过后生效，修改需报董事会会议审议并批准[24][26]

担保适用范围与对象要求 - 公司及控股子公司对外担保适用本制度[2] - 被担保对象需经营和财务状况良好等[4] - 产权不明等情况公司不得提供担保[5] 担保审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需审批[12] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％等情况需审批[13] 担保后续管理 - 督促被担保人在十五个工作日内还款[19] - 被担保人归还债务应传真付款凭据解除担保[21] - 被担保人不能及时还款应分析上报[21] 信息披露与责任承担 - 为关联人提供担保应及时披露并提交股东会[25] - 被担保人到期未还款等情况应及时披露[26] - 违规或失当担保责任人应承担赔偿责任[28] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效实施[30] - 制度解释权属于公司董事会[31]

关联人定义 - 持有公司5％以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[5][7] - 过去12个月内符合关联人情形的法人或自然人为公司关联人[7] 关联交易定义及原则 - 关联交易指公司及控股子公司与关联人转移资源或义务的事项，包括购买或出售资产等[10] - 关联交易应遵循符合诚实信用等原则，重大关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13][14] - 关联交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准，公司需披露定价依据[14] - 公司与关联人交易应签书面合同或协议，遵循平等自愿、等价有偿原则[12] 关联交易审批及披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会批准[1] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上由董事会批准[1] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，或与关联自然人交易金额300万元以上由股东会批准[1] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[25] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）应及时披露[28] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时披露[28] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后应及时披露并提交股东会审议[28] 关联交易计算及特殊规定 - 关联交易涉及“提供财务资助”和“委托理财”等，以发生额连续十二个月累计计算，达标准适用相应规定[32] - 公司连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行交易标的相关同类关联交易，按累计计算原则适用披露规定[33] - 公司与关联人首次进行特定日常经营关联交易，按实际或预计金额适用相关规定[33] - 公司需以相关标的为基础对当年全年累计同类关联交易总金额合理预计，达规定标准应及时披露[35] - 预计总金额范围内关联交易主要条件未重大变化可免执行部分规定，但要在定期报告说明执行情况并对比[35] - 关联交易超出预计总金额或主要条件重大变化，公司要说明原因、重新预计并履行披露和审议程序[35] - 一方以现金认购另一方公开发行的多种证券等8种关联交易可免按关联交易表决和披露[35][37] 子公司及参股公司关联交易 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司与关联方交易视同公司行为，披露标准适用相关规定[37] - 公司参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后数额适用相关规定[37] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限不少于十年[39] - 办法未尽事宜依国家法律等规定执行，与相关规定不一致以法律等为准[39] - 办法由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效，修订自股东会决议通过生效[41] - 办法所称“以上”“低于”含本数[40]

募集资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20％，通知保荐或顾问[10] - 公司应在资金到账1个月内签三方协议[11] - 银行三次未履职，公司可终止协议并注销专户[11] 资金置换与项目论证 - 公司可6个月内用募集资金置换预先投入自筹资金[16] - 置换经审议通过后2个交易日报告公告[16] - 项目搁置超一年或投入未达计划50％需重新论证[19] 闲置资金管理 - 闲置资金可现金管理，产品期限不超12个月[19][20] - 投资产品2个交易日报告公告[20] - 闲置资金补流单次不超12个月，到期归还公告[22] 超募与节余资金 - 超募资金在项目结项时明确使用计划[23] - 超募资金管理或补流需说明必要合理，12个月不高风险投资[24] - 节余资金低于10％按程序使用，超10％股东会审议[26] - 节余资金低于500万元或1％豁免程序，定期报告披露[30] 项目变更与审批 - 项目变更经董事会、股东会审议，独董发表意见[32] - 仅变更地点或主体在母子公司间，董事会审议[32] - 拟变更项目，董事会通过后公告[35] - 变更用于收购关联方资产，避免同业竞争与关联交易[36] 资金使用与监督 - 资金支付经多层签字批准[40] - 项目部门定期汇报情况[40] - 董事会每半年核查项目进展并报告[40] - 实际使用与预计差异超30％，调整计划并披露[40] - 保荐或顾问每半年现场检查[41] - 保荐或顾问年度出具核查报告[42] - 会计师事务所年度出具鉴证报告[42] - 董事会披露核查与鉴证结论[43] - 保荐或顾问发现违规督促整改并报告[44] 办法生效与解释 - 办法经股东会审议通过生效，董事会负责解释[48][49]