无锡化工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 现就提名 孙新卫 为 无锡化工装备 股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡化工装 备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-032 无锡化工装备股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表 监事 2 人、职工代表监事 1 人。 经公司监事会审核，同意提名黄海雄先生、沈丽华女士为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。上述候选人简历详见附件《第四届监事会非职工代表监事候选人简历》。 公司监事会同意将《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事 的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累 积投票制对每位候选人进行分项投票表决。 关于公司监事会换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-033 无锡化工装备股份有限公司 关于公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易主要内容 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）因"年产12,000吨高效换 热器生产建设项目"和胡埭厂区改造项目的基础建设需要购置用于废气处理的环 保设备，公司履行采购审批程序后，拟与公司关联方无锡爱德旺斯科技有限公司 （以下简称"爱德旺斯"）签署环保设备采购合同，预计产生关联交易金额不超 过人民币528万元（合同金额，含税价）。 （二）关联关系 爱德旺斯是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海个人投资参 股的公司，持股比例为3.38%。曹洪海在该公司任职董事，但对该公司不具有控 制关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，爱德旺斯认定为公 司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。 公司于2023年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，会议以4票同意，0 票弃权，0票反对的表决结果（3名关联董事曹洪海、邵雪 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈立虎 ，作为 无锡化工装备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 提名为 无锡化工装备 股份 有限公司(以下简称该公司)第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-029 无锡化工装备股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 人组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会 提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵 先生、张云龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 公司董事会同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东 大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2023-031）。 1 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知已于 2023 年 9 月 27 日通过书面、电 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-028 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日分别 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金和暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营并 有效控制风险的前提下，同意公司拟使用额度总额不超过 40,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金和总额不超过 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金 管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。授权期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《 ...

财务分配决策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年度以8000万股为基数，每10股派发现金红利10元，拟派发现金红利8000万元，每10股转增3.5股，转增股本2800万股，转增后总股本增至1.08亿股[143] - 2023年4月9日，第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案[144][145] - 2023年5月8日，2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案[147] - 2023年5月19日，资本公积金转增的股本记入股东证券账户[148] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为547,899,973.52元，较上年同期减少2.56%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为101,709,562.28元，较上年同期减少20.84%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,042,989.55元，较上年同期减少33.51%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 11,735,960.17元，较上年同期减少114.84%[22] - 本报告期基本每股收益为0.9418元/股，较上年同期减少40.63%[22] - 本报告期末总资产为3,095,398,453.27元，较上年度末增加5.15%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,146,396,662.77元，较上年度末增加1.08%[22] - 报告期内实现营业收入54790.00万元，同比减少2.56%[60] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润10170.96万元，同比减少20.84%[60] - 报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8204.30万元，同比减少33.51%[60] - 报告期公司综合毛利率26.23%，比上年同期的34.54%下降了8.31个百分点[62] - 公司本报告期营业收入为547,899,973.52元，同比下降2.56%，主要因完工交付产品略有减少[64] - 营业成本为404,171,799.70元，同比增长9.80%，系材料成本等增长所致[64] - 销售费用为7,993,215.06元，同比增长70.38%，因投标服务费及业务招待费等增加[64] - 财务费用为 - 16,350,919.93元，同比下降41.27%，因汇兑收益及利息收入增加[65] - 所得税费用为15,785,683.70元，同比下降31.05%，因应纳税所得减少[65] - 投资收益为6,642,215.89元，占利润总额比例5.65%，系理财产品收益[71] - 货币资金期末余额为555,341,856.75元，占总资产比例17.94%，较上年末下降9.23%，因购买原材料及结构性存款[72] - 应收账款为354,897,722.37元，占比11.47%，较上期增加1.79%[73] - 合同资产为63,515,973.39元，占比2.05%，较上期减少0.52%[73] - 存货为744,121,406.79元，占比24.04%，较上期增加8.65%[73] - 在建工程为105,711,557.21元，占比3.42%，较上期增加1.88%，主要因年产12000吨高效换热器生产项目建设投入[73] - 合同负债为546,330,996.85元，占比17.65%，较上期增加3.48%[73] - 交易性金融资产为603,660,114.66元，占比19.50%，较上期增加2.50%[73] - 报告期投资额为68,949,130.49元，较上年同期增加46.27%[78] - 2023年6月30日公司资产总计30.95亿元，较2023年1月1日的29.44亿元增长5.15%[168][169] - 2023年半年度营业总收入5.48亿元，较2022年半年度的5.62亿元下降2.56%[171] - 2023年半年度营业总成本4.51亿元，较2022年半年度的4.13亿元增长9.32%[172] - 2023年半年度净利润1.02亿元，较2022年半年度的1.28亿元下降20.85%[172] - 2023年6月30日货币资金5.55亿元，较2023年1月1日的7.99亿元下降30.57%[167] - 2023年6月30日交易性金融资产6.04亿元，较2023年1月1日的5.01亿元增长20.60%[167] - 2023年6月30日存货7.44亿元，较2023年1月1日的4.53亿元增长64.28%[167] - 2023年6月30日合同负债5.46亿元，较2023年1月1日的4.17亿元增长30.99%[168] - 2023年6月30日股本1.08亿元，较2023年1月1日的0.80亿元增长35%[169] - 2023年半年度利息收入475.18万元，较2022年半年度的148.78万元增长219.38%[172] - 2023年上半年综合收益总额为101,709,562.28元，2022年为128,491,849.31元[173] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.9418，2022年为1.5863[173] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为471,695,542.90元，2022年为550,602,637.57元[174] - 2023年上半年收到的税费返还为30,814,526.12元，2022年为1,679,732.17元[174] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为532,722,278.78元，2022年为564,565,212.59元[174] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为544,458,238.95元，2022年为485,482,128.73元[174] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11,735,960.17元，2022年为79,083,083.86元[175] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1,007,176,462.47元，2022年为9,170.80元[175] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为1,171,936,678.97元，2022年为53,352,425.50元[175] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 80,000,000.00元，2022年为 - 209,100.00元[175] - 公司2023年期初余额为1321218040665.32元[178] - 公司2023年本期增减变动金额为28000608元，其中综合收益总额为956228元[178] - 公司2023年利润分配金额为8000000元[178] - 公司2023年所有者权益内部结转金额为28000000元[179] - 公司2023年专项储备金额为1243608.57元，本期提取1893399.72元，本期使用649791.15元[179] - 公司2023年期末余额为13212110840686.04元[179] - 上年期末和本期期初股东权益合计均为991,681,192元[181] - 本期增减变动金额为129,129,086元，其中综合收益总额为128,491,831元[181] - 专项储备本期提取62,587,138元，本期使用9,819,898元[182] - 本期期末股东权益合计为773,018,043元[182] 业务相关其他收入数据 - 计入当期损益的政府补助金额为13,575,843.60元[26] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的收益为10,302,330.55元[26] 公司业务基本情况 - 公司主要从事金属压力容器的研产销及技术服务，产品包括换热、反应等非标压力容器及海洋油气装置模块[31] - 高通量换热管能增强沸腾传热系数，提升传热效率，可降低运行成本、节省能耗[32] - 公司产品生产周期一般为6 - 12个月，复杂或特殊产品超12个月[39] - 公司对主材采用“以产定购”采购模式，辅材备有安全库存[40] - 公司采用直接销售模式，产品定价考虑成本、利润等因素，按谈判或投标结果确定[41][42] - 境内销售交货时点为产品送达客户指定地并签收，境外销售按不同结算方式确定[43] - 公司多项产品及技术填补国内空白，打破国外产品垄断，实现进口替代[44] - 公司是众多国内外大型企业集团的合格供应商，是壳牌石油国内第一家战略供应商[45] - 公司长期深耕能源、化工装备行业，聚焦主业，建设全球化营销网络[46] - 公司利用传热技术专长，拓展产品在多领域的应用范围[47] - 公司业务拓展到欧洲、美国、日本等20多个国家和地区[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 上年同期高通量换热器销售收入16152.50万元，占比28.72%，报告期收入5003.54万元，占比9.13%，占比下降19.59个百分点[62] - 高通量换热器以外产品报告期收入49372.39万元，销售占比90.11%，上年同期收入39807.91万元，销售占比70.79%，报告期毛利率25.50%，较上年同期29.67%下降4.17个百分点[62] - 石油及石油化工行业收入239,371,003.77元，同比增长21.22%；基础化工行业收入75,511,353.15元，同比下降51.93%[67] - 换热容器产品收入318,479,220.46元，同比下降37.09%；反应容器产品收入163,122,467.91元，同比增长727.87%[67] - 内销收入438,694,671.35元，同比下降13.68%；外销收入109,205,302.17元，同比增长101.92%[67] 订单情况 - 报告期内新签订单约8.5亿元，同比增长约28.69%[49][60] - 截至2023年6月30日，在手订单17.6亿元，相比报告期初增长20.88%[49][60] - 报告期内公司新增订单8.5亿元，截至报告期末在手订单累计17.6亿元[102] 产能情况 - 公司现有产能约17000吨，“年产12000吨高效换热器生产建设项目”预计2024年中期完工并逐步释放产能[49] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开发行募集资金11亿元，本期已使用4,131.34万元，累计使用76,154.66万元，尚未使用34,398.65万元[84] - 截至2023年6月30日，公司募集资金共投入募投项目76154.66万元，余额为34398.65万元（含利息及理财收益553.31万元）[85] - “年产12,000吨高效换热器生产建设”项目承诺投资41777.64万元，累计投入7932.3万元，投资进度18.99%，预计2024年6月30日投产[88] - “年产300台金属压力容器及其配套建设”项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，投资进度100%，2021年6月30日已达预定可使用状态，本期实现效益1717.79万元[88] - “补充营运资金”项目承诺投资60222.36万元，累计投入60222.36万元，投资进度100% [88] - 承诺投资项目小计承诺投资110000万元，本报告期投入4131.34万元，截至期末累计投入76154.66万元，本期实现效益1717.79万元[88] - 2022年度公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金8000万元[89] - 公司拟使用不超40000万元闲置募集资金和不超80000万元自有资金进行现金管理[89] - 截至2023年6月30日，闲置募集资金购买理财产品未到期金额为30000万元，其余4398.65万元为银行活期存款[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动及下游行业投资需求变化、境外市场环境变化、市场竞争加剧、应收账款发生坏账、毛利率波动、项目履约等风险[94][96][97][98][101][102] - 针对宏观经济及下游行业风险，公司将

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年5月17日14：30 - 16：30 [1] - 活动地点在公司三楼会议室 [1] - 公司接待人员为财务总监、董事会秘书徐高尚和证券事务代表杨欢 [1] 公司竞争优势 - 在技术实力、品牌知名度等方面国内外市场竞争优势强，有优质客户群体，国内服务大中型石油炼化、基础化工行业，国际有壳牌、美孚、BP等客户 [2] - 技术研发持续投入，自主研发高效换热器类拳头产品 [2] - 内部管理不断提升，国内外优质客户助力成长 [2] 高通量产品情况 - 应用领域主要为大型乙烯、芳烃等石油炼化、化工生产过程装置，正拓展新领域 [2] - 竞争方面，国内持续能做且有业绩的是公司和广厦环能，公司烧结型换热管有自主知识产权，高通量换热器用自产换热管 [2] - 近几年高通量换热器毛利率在40%以上，高于普通换热器，不同订单毛利率差异大 [2] 公司盈利与订单情况 - 2023Q1盈利能力下滑，因毛利率较高的高通量产品和外销占比较低 [2] - 截至2022年底在手订单14.56亿，订单结构与2022年度收入结构差异不大，大订单交付波动影响收入和利润 [2] 行业展望 - 参考中石油、中石化2022年年报，两集团预计2023年资本开支相比2022年缩减，公司年初至目前新增订单总额同比增长 [2] 其他业务情况 - 核电领域主要和法玛通合作，供应安全壳过滤排放系统相关设备，订单量不大，生产周期长、回款慢 [3] - 光热发电方面，油盐换热器产品应用于槽式项目，国内已商业运行的2个槽式项目使用公司产品，近期承接宝武清洁能源槽式光热项目订单 [3] 公司产能与规划 - 目前产能约为年产1.7万吨压力容器类产品，销售收入增长靠高价值产品占比提升 [3] - 1.2万吨高效换热器募投项目预计2024年中期竣工并逐步形成产能 [3] 外销与客户相关情况 - 去年外销占比14%左右，今年业务人员将拓展外销订单提高占比 [3] - 产品交付通常延后，内销按产品交付到客户现场经签收确认收入，发货前组织质量检验，客户也会现场检验 [3] - 产品生产周期通常6 - 12个月，也有超12个月的 [3] 产能匹配与激励情况 - 金属压力容器多为非标产品，产线有通用性，未来紧盯高效换热产品，拓展新市场和领域 [3] - 有考虑推出股权激励，具体以公告为准 [3]

人员与产能 - 年初至今新增41名员工[3] - 目前产能理论值约年产17000吨压力容器产品，利用率较高[4] 项目进展 - 高效传热技术项目预计下半年逐步形成产能[3] - 生产物料配送中心车间完工待验收，研发办公楼待施工[3] 业绩情况 - 去年一季度利润高、今年低因毛利率差异大[4] - 2022年底在手订单14.56亿元，今年一季度新增订单增长好[6] 业务领域 - 高通量换热器毛利率高，订单受下游影响有波动[2] - 在清洁能源领域深耕，掌握核心装备技术[3] - 氢储能领域未实现收入，正跟踪储备[4] 未来展望 - 坚持主业，拓展产品应用，清洁能源是重要方向[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入328,066,698.42元，较上年同期增长16.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润54,302,704.31元，较上年同期下降23.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 81,321,339.53元，较上年同期下降45.23%[5] - 本报告期末总资产2,953,788,006.64元，较上年度末增长0.34%[5] - 报告期公司营业收入同比增长16.77%，净利润同比下降23.50%，扣非净利润同比下降39.98%[13] - 报告期公司综合毛利率24.29%，较上年同期的39.32%下降15.03个百分点[14] - 营业总收入为3.28亿元，较上期的2.81亿元增长16.77%[20] - 营业总成本为2.74亿元，较上期的1.98亿元增长38.23%[20] - 营业利润为6385.28万元，较上期的8370.67万元下降23.72%[20] - 利润总额为6388.55万元，较上期的8371.57万元下降23.70%[21] - 净利润为5430.27万元，较上期的7098.43万元下降23.50%[21] - 基本每股收益为0.6788元，较上期的1.1831元下降42.63%[21] - 稀释每股收益为0.6788元，较上期的1.1831元下降42.63%[21] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助11,454,952.51元，主要为上市融资奖励1000万元[6] 货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金466,159,985.91元，较1月1日下降41.72%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额466,159,985.91元，年初余额799,922,727.81元[17] 营业成本变化 - 2023年1 - 3月营业成本248,382,569.35元，较2022年同期增长45.71%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,226，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 曹洪海持股比例59.06%，持股数量47,250,000股[10] - 邵雪枫和惠兵持股比例均为7.97%，持股数量均为6,375,000股[10] 业务线销售数据变化 - 上年同期高通量换热器销售收入16,152.50万元，占比57.49%，报告期收入2,679.65万元，占比8.17%，销售占比下降49.32个百分点[14] - 高通量换热器以外产品报告期收入29,915.65万元，占比91.19%，上年同期收入11,827.41万元，占比42.10%，报告期毛利率23.59%，较上年同期28.98%下降5.39个百分点[14] 资产项目变化 - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额700,000,000.00元，年初余额500,534,246.58元[17] - 2023年3月31日应收账款期末余额353,145,478.60元，年初余额285,000,380.31元[17] - 2023年3月31日存货期末余额537,154,355.71元，年初余额452,979,175.53元[17] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额2,390,199,748.14元，年初余额2,416,059,492.53元[17] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额563,588,258.50元，年初余额527,743,707.80元[17] 负债项目变化 - 流动负债合计为7.42亿元，较上期的7.86亿元有所下降[18] - 非流动负债合计为3345.33万元，较上期的3413.77万元略有下降[18] - 负债合计为7.75亿元，较上期的8.20亿元有所减少[18] 经营活动现金流量相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为281,050,595.46元，上年同期为219,511,316.80元[24] - 收到的税费返还为2,388,972.40元，上年同期为1,679,732.17元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为36,109,377.85元，上年同期为3,334,946.87元[24] - 经营活动现金流入小计为319,548,945.71元，上年同期为224,525,995.84元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 81,321,339.53元，上年同期为 - 55,996,569.04元[24] 投资活动现金流量相关数据变化 - 投资活动现金流入小计为503,390,410.96元，上年同期为9,170.80元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 233,289,081.75元，上年同期为 - 26,476,426.51元[24] 现金及现金等价物相关数据变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,488,300.28元，上年同期为 - 1,349,417.91元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 316,098,721.56元，上年同期为 - 83,822,413.46元[25] - 期末现金及现金等价物余额为420,179,637.60元，上年同期为364,476,320.33元[25]