证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-015 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。经2024年4月17日召开的公司第四届董事 会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日14:00； 2、网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15下午15:00期间任意时间。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-009 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、交易种类：远期结售汇业务、外汇期权或期权组合类业务、人民币或其 他外汇掉期业务及以上业务的组合。 2、交易金额：预计自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇 衍生品交易金额不超过等值 0.5 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循 环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、交易期限：授权期限自本事项审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交 易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该 笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影 响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 公司开展外汇衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础,以具体经营业务 为依托,以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易。 （二）交 ...

无锡化工装备股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范无锡化工装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 担保法》（以下简称《担保法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险 ...

第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，三名委员均由不在公司担任高级管理 人员的董事担任，其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第六条 审计委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 无锡化工装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的：公司主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额 的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影 响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 公司开展外汇衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目 的的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-007 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员报酬情况，如下： 二、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，结合公司实际经营发展情况，并参照行 无锡化工装备股份有限公司 关于公司董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，并向董事会提交了该议案。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分 别审议通过了上述议案，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 | 合计 | 顾松鹤 | 袁云中 | 徐高尚 | 于之茵 | 黄伟裕 | 沈丽华 | 黄海雄 | 冯晓鸣 | 孙新卫 ...

无锡化工装备股份有限公司 第三条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 独立董事专门会议根据实际需要研究讨论公司重要事项，包括但不 限于以下事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化董事会决策功能，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独 立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律、法规、规范性文件以及《无 锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无锡化工装备股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独立董事工作制度》）的规定，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 ...

无锡化工装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，强化董事会决策功能，建立科学、有效的绩效考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事成员组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023年度会计师履职情况评估 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 审计业务：截至2023年12月31日，大华事务所合伙人数量为270人，注册会 计师人数1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1141 人。 及审计委员会履行监督职责情况的报告 2023年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司审计委 员会工作细则》等规定，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和 监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业 ...

大华核字[2024]0011003969 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 无锡化工装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003969 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股 份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金 ...