无锡化工装备股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")外汇衍生 品交易业务，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，防范相关投资风险， 确保公司资产安全，加强对外汇衍生品交易业务的信息披露要求，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 （一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近 一期经审计净利润的 50%以 ...

无锡化工装备股份有限公司 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于 内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，在内部控制 评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）的相 关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司内部控制自我评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，与公司 董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制 度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年董事会提名、战略委员会各召开1次会议[7][8] - 2023年3月、4月相关审计等会议审议聘任审计机构[22] 制度与机制建设 - 2024年6月30日前完善制度并建立独董专门会议机制[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份定期报告[20] 人事变动 - 2023年董事会完成换届，续聘财务负责人[23] - 2023年10月完成换届选举，无人员变动[25] 薪酬情况 - 2023年独董税前年津贴6万，非独董等无岗位津贴[27] - 2023年其他高管按岗位薪酬分月发放[27] 合规情况 - 2023年关联交易合法合规，无承诺变更豁免[18][19] - 2023年无会计政策更正（准则变更除外）[24] 未来展望 - 2024年独董继续履职促公司稳健经营[28]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年审计委员会召开5次会议[6] 制度与机制建设 - 2024年6月30日前完善制度并建立独董专门会议机制[10] 审计与报告披露 - 2023年聘任大华会计师事务所为审计机构[14] - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 人员变动与聘任 - 2023年董事会完成换届，续聘财务负责人[15] 薪酬情况 - 2023年独董税前年津贴6万元分月发放[16] - 2023年非独董、监事无岗位津贴[16]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-008 无锡化工装备股份有限公司 关于2024年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行综合授信的额度 为满足公司 2024 年日常生产经营及业务发展的需要，拓宽融资渠道，公司 拟分别向中国银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、交通银行、招商银行、工 商银行共 7 家金融机构申请综合授信，拟申请综合授信总额度不超过 175,000 万 元人民币（敞口和低风险总额度），最终授信额度以各家银行批准的额度为准， 但实际批准的总额度不超过本次拟申请的总额度。具体明细如下： | 序号 | 银行名称 | 拟申请授信总额 度（万元） | 敞口额度 （万元） | 低风险额度 （万元） | | - ...

无锡化工装备股份有限公司 章程 中国·无锡 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-011 无锡化工装备股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日召开第 四届董事会审计委员会第二次会议，于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第 三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则， 公司对截止到 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测 试结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提 减值准备。 公司 2023 年度计提各项资产减值准备共 3,107.20 万元，占经审计的公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 18.83%。明细如下表： | 计提 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-005 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2024 年 4 月 17 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 披 露 在 巨 潮 ...

无锡化工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、 董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董 事在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人孙新卫，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国 注册会计师、资产评估师。历任江苏公证天业会计师事务所高级经理、合伙人； 远程电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016 年至今在无锡国经投资管 理有限公司工作，公司的合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。现任无锡 奥特维科技股份有限公司、无锡派克新材料科技股份有限公司的独立董事，2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司递交了《独立董事 2023 年度自查情况与承诺函》。本人严格遵 守法律法规和《公司章程》等有关 ...