公司基本信息 - 公司于2022年9月20日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2000万股[5] - 公司注册资本为人民币11000万元[9] - 公司股份总数为1.1亿股，股本结构为普通股1.1亿股[19][20] 股份相关 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[24] - 特定合并等情形应在6个月内转让或者注销[24] - 特定情形收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42][46][47] - 董事会收到召开临时股东大会提议等需在10日内书面反馈是否同意召开[46][47] - 董事会同意召开需在作出决议后5日内发出通知[46][47] - 监事会同意股东请求后需在5日内发出通知[47] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况可自行召集和主持股东大会[47] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[50] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[53] - 股东大会会议记录保存期限为10年[63] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[64] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] 董事与监事 - 董事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东可提名董事候选人[71] - 独立董事由公司董事会等提名[71] - 监事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[71] - 股东提名董事等需在股东大会召开10日前提交相关资料[71] - 股东大会选举两名或以上董事、非职工代表监事实行累积投票制[71] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[71] - 当选人得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[73] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，任期内股东大会不得无故解除其职务[81] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[82] - 董事会由七名董事组成，设董事长1人[91] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[100] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[101] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内仍有效[102] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[124] - 监事会应当包括股东代表2名和公司职工代表1名，股东代表和职工代表的比例为2:1[124] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东大会[95] - 公司拟与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会决议[97] - 公司拟与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东大会决议[99] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[136] - 调整利润分配政策需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[149] - 公司指定《上海证券报》等报刊和深圳证券交易所网站为信息披露媒体[155]