无锡化工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件中有关上市公司信息披露的要求和规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 监会对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从 其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕 ...

无锡化工装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事会有效地履行监督职责，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限 公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事会 主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由 职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会作为公司监察机构，代表全体股东对公司董事、高级管理人 员执行公司职务的行为实施监督、检查 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-006 无锡化工装备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告（大 华审字[2024]0011005208 号），2023 年度公司实现净利润 165,004,771.37 元，加 上年初未分配利润 665,026,665.56 元，扣除本期提取的法定盈余公积 14,000,000.00 元，扣除 2023 年度期内已完成的利润分配 80,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 736,031,436.93 元。 目前公司经营情况稳定，财务 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：锡装股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：温国山 | | | 联系电话：021-38565732 | | | 保荐代表人姓名：王海桑 | | | 联系电话：021-38565732 | | | 现场检查人员姓名：温国山、叶林烽 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 年 12 月 31 | | 日-2023 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 8 日-9 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | | | 用 | | | 他制度文件；与公司董事、监事、高级管理人员沟通，查阅公司"三会"会议记 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | | √ | | | 5.公司董监高是 ...

股票情况 - 公司股票2024年1月2 - 3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4] 其他 - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[7] - 公告日期为2024年1月3日[10]

兴业证券股份有限公司 一、培训主要内容 本次培训的主题为"上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点"， 主要结合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，通过演示培训讲义、解读 法规条文及案例分析等形式，讲解了深交所主板上市公司的公司治理、募集资金 使用管理、投资者关系管理等的相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进 行解答和交流。 二、培训的效果情况 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和 实际控制人等对深交所主板上市公司的公司治理、募集资金使用管理、投资者关 系管理等内容有了更深层次的理解，有利于提高公司及相关人员的法律法规知识 和规范运作意识，参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守相关法律法规。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司 ...

无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度总额 不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金和总额不超过 20,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，授权期限自第四届董事会第二 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-044 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡化工装备股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第四届董事会第二次会议审议的相关 事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 无锡化工装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 (本页无正文，为无锡化工装备股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会 议相关事项的独立意见的签署页) 独立董事签字： 陈立虎 孙新卫 冯晓鸣 一、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立 意见 经审查，公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要 的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 不影响公司正常运营和募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金用途的行为。 公司使用自有资金和暂时闲 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-041 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案审议事项属于董 事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司将在董事会审议批准的范围内 执行相关业务，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 59.90元，募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00万 元后，募集资金净额为110,000.00万元。 上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-043 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合 理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和募集资 金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，审批程序符合法律法规及 公司章程的相关规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》（公告编号：2023-041）。 1 三、备查文件 （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 特此公告。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知已于2023年11月07日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有监事 ...