业绩总结 - 2023年公司实现营业收入124,841.84万元，同比增长6.74%[3] - 2023年公司实现归属上市公司股东净利润16,500.48万元，同比下降28.41%[3] - 2023年公司实现归属上市公司股东扣非净利润13,729.17万元，同比下降38.41%[3] - 2023年公司综合毛利率23.15%，较上年同期31.25%下降8.10个百分点[5] - 2023年公司新增销售订单14.86亿元，同比增长0.16%[6] 业务结构 - 传统石油炼化及基础化工领域销售收入占比从59.33%降至51.41%，多晶硅领域从35.38%升至45.53%[3] - 换热容器销售收入占比从73.93%降至58.55%，反应容器从14.61%升至29.65%[4] - 高通量换热器销售占比从18.46%降至11.58%，毛利率从45.93%降至38.68%[5] - 外销收入销售占比基本持平，毛利率从43.74%降至34.50%[5] - 多晶硅领域收入销售占比从35.38%升至45.53%，毛利率从25.04%降至18.62%[5] 公司治理 - 2023年公司董事会召集、召开2次股东大会[11] - 2023年公司各专业委员会共召开8次会议[13][14] - 2023年公司独立董事严格履职，未对议案提异议[14][15] - 2023年公司董事会完成换届，未产生不利影响[16] - 2023年公司共披露各类公告文件86份[18] - 2023年公司实施1次利润分配，派发现金红利8000万元，转增股本2800万股[20] 未来展望 - 2024年公司将优化法人治理结构，完善制度建设[22] - 2024年董事会将依法召集、召开会议，提高工作效率和质量[23] - 2024年董事会将严格履行信息披露义务，提高披露质量[23] - 2024年董事会将加强人员培训，提高自律和规范性[23] - 2024年公司发展战略为“科技强企，服务全球”，定位“高端产品，高端市场”[24] - 2024年公司将加大市场开拓力度，拓展国内外高端市场[24][25] - 2024年公司推进自主与合作创新，力争新能源领域技术及市场突破[26] - 2024年度中期12000吨高效换热器生产建设项目预计投产[27] 人才策略 - 2024年公司将加大优秀管理和技术人才发掘引进[28] - 2024年公司制定人才培养计划，对员工进行多层次培训[28] - 2024年公司制定绩效评价体系和激励机制稳定人才队伍[28] - 公司优化人才结构，满足长远发展对人才的需要[28] 生产管理 - 公司按项目管理制安排生产，管控订单生产组织和质量过程[27] - 公司逐步推进生产流程和项目管理数据信息化建设[27]

无锡化工装备股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会由七名 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入124,841.84万元，同比增长6.74%[3] - 归属上市公司股东净利润16,500.48万元，同比下降28.41%[3] - 2023年度公司综合毛利率23.15%，较上年同期下降8.10个百分点[3] 财务数据 - 2023年末总资产3,381,829,447.55元，较年初增长14.88%[4] - 总负债1,171,125,014.94元，较年初增长42.76%[4] - 2023年销售费用16,388,866.82元，同比增长65.87%[5] - 管理费用66,571,196.37元，同比增长15.32%[5] - 财务费用 -24,738,996.17元，同比变动 -8.28%[5] - 研发费用43,274,040.60元，同比增加7.59%[5] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额340,860,948.68元，较上年增长2618.22%[6] - 投资活动现金流量净额167,591,183.80元，较上年增加127.28%[6] - 筹资活动现金流量净额 -80,000,000.00元，较上年下降 -108.92%[6] - 汇率变动对现金及等价物影响4,296,665.94元，较上年下降 -77.20%[6] 股本与分红 - 2023年末股本108,000,000.00元，较年初增长35.00%[7] - 资本公积1,304,043,290.19元，较年初下降2.10%[7] - 2023年度公司派发现金红利80,000,000.00元，转增股本28,000,000股[9] 扣非净利润 - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,729.17万元，同比下降38.41%[3]

第四条 战略委员会由三名董事成员组成，其中需有至少一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 无锡化工装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 可持续发展的能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可 行性研究，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会设主任委员一名。 战略委员会主任负责召集和 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-013 关于修改《公司章程》的公告 一、修改《公司章程》的情况 《公司章程》修订对照表如下表所示： | 修订前 | | | 修订后 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | | 为维护无锡化工装备股份有限 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | | 关法律、行政法规、部门规章的规定， | | | （以下简称《证券法》）和其他有关法律、 | | | | 制定无锡化工装备股份有限公司（以下 | | | 行政法规、部门规章的规定，制订本章 | | | | 简称 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-016 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日披 露 2023 年年度报告等相关事项，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于 2024 年 5 月 10 日 15:00 举办公司 2023 年度业绩说明会，具体如 下： 一、业绩说明会相关安排 （一）时间：2024年5月10日下午15:00-16:30 （二）召开方式：网络远程方式 （三） 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 （四）出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理曹洪海先生，财务总 监、董事会秘书徐高尚先生，独立董事孙新卫先生。 如有特殊情况，参与人员或会有调整。 无锡化工装备股份有限公司 关于召开公司2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 ...

利润分配规则 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] 现金分红比例 - 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%，单一年度不少于当年可分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低应达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低应达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低应达20%[10] 重大资金支出定义 - 预计未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超1亿元[10] 不分配情形 - 年末资产负债率高于70%等特定情形可不进行利润分配[12] 政策审议与变更 - 董事会审议利润分配政策变更须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[19] - 股东大会审议须出席股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 其他规定 - 未现金分红需披露原因及增强投资者回报举措[21] - 保障中小股东权益，说明政策调整合规透明情况[21] - 独立董事有权发表意见，董事会未采纳需记载理由并披露[21] - 监事会监督董事会执行利润分配政策及决策程序[21] - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[23] - 制度由董事会制订、修订和解释，自股东大会审议通过之日起实施[24][25]

无锡化工装备股份有限公司 第二章 关联人和关联交易的认定 第四条 本制度所指关联交易，是指公司或者公司合并报表范围内的控股子 公司等其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经 营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。主要有下列事项： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《无锡化工装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则； （三）审批程序合法合规。与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事 人在董事会、股东大会对该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）管理层勤勉尽职，决策科学合理。公司董事会应当根据客观标准判 断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-004 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 4 月 17 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事 长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会 第二次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。 全体董事已经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2023 年年度报告 ...

无锡化工装备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保 责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的 资金。 第四条 公 ...