募集资金情况 - 2022年9月7日公司公开发行2000万股普通股，每股发行价59.90元，募集资金11.98亿元，净额11亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计投入8.9981656875亿元，余额2.18230582亿元[12] - 2024年度年产12000吨高效换热器项目使用2.1759296875亿元，补充流动资金项目使用6.022236亿元[17] 投资收益情况 - 2024年度利息与收益1804.715075万元，其中存款利息1070.672186万元，投资收益734.141983万元[17] - 2024年度实现投资收益217.346688万元，以前年度516.795295万元[17] 项目进度与效益 - 年产12000吨高效换热器项目截至期末投资进度52.08%[26] - 年产300台金属压力容器项目截至期末投资进度100%，本年度效益3356.22万元[26] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[26] 资金管理情况 - 2024年度使用闲置募集资金购买理财产品35000万元，未到期15000万元[27] - 公司对首次公开发行股票募投项目结项，节余17737.66万元永久补充流动资金[27]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事均按时出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、3、1次会议，独立董事按时参加[8][11][12] - 2024年未召开独立董事专门会议，因无相关审议事项[14] 议案审议 - 2024年4月6日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[9] - 2024年8月5日薪酬与考核委员会审议通过2024年限制性股票激励计划议案[12] - 2024年4月1日提名委员会审议通过2023年度独立董事独立性评估议案[13] - 2024年12月相关会议和股东大会审议通过聘任北京德皓国际为2024年度审计机构议案[24] 人员与政策 - 2024年独立董事现场工作19天，对议案均投赞成票[19] - 2024年3月总工程师袁云中因退休辞职，无其他董监高变动[29] - 2024年根据财政部规定合理变更会计政策，无其他特殊变更[28] 薪酬与激励 - 公司董事中独立董事薪酬为8万元/年（税前）[30] - 2024年限制性股票激励计划首次授予31人，含1名董事和2名高管[30] 报告相关 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[23] - 报告日期为2025年4月8日[33] - 独立董事为孙新卫[33]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，战略决策委员会未召开会议[8][9] - 2024年未召开独立董事专门会议[12] 合规与报告披露 - 2024年关联交易在事前审批范围，程序合法有效，价格公允[19] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[20] - 2024年按时编制并披露定期报告文件[21] 审计与人员变动 - 2024年12月拟聘任北京德皓国际担任审计机构，12月27日股东大会通过[23] - 2024年无重新聘任或解聘财务负责人情况[25] - 2024年3月总工程师袁云中因退休辞去职务，无其他董监高变动[27] 薪酬与激励计划 - 非独立董事按岗位领薪，独立董事8万元/年（税前）[28] - 高级管理人员2024年度薪酬综合评定[28] - 2024年限制性股票激励计划首次授予31名对象[28]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 董事会审计委员会召开6次会议[10] 审议事项 - 审议通过董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[8] - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[8] - 审议通过2023年度内部审计工作总结及2024计划等[10] - 审议通过聘任北京德皓国际担任2024年度审计机构[21][22] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作18天，薪酬8万元/年（税前）[15][27] - 2024年3月总工程师袁云中因退休辞职[25] - 2024年限制性股票激励计划首次授予31人[27] 其他情况 - 2024年按时编制披露定期报告[20] - 2024年关联交易在事前审批范围[18] - 2024年无变更或豁免承诺情况[19] - 2024年无重新聘任或解聘财务负责人情况[24]

交易计划 - 预计12个月内开展外汇衍生品交易金额不超等值0.5亿美元，额度可循环[3] - 交易期限12个月，单笔超期授权顺延，额度纳入下一审批期[3] 交易相关 - 目的是锁定成本、规避汇率风险，非单纯盈利[4] - 交易币种为美元、欧元，对手为大型银行[4] - 资金来源为自有资金[5] - 品种含远期结售汇等，不含保本型结构性存款[5] 审批情况 - 2025年度外汇衍生品交易议案获董事会和监事会通过[3] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等多种风险[8] - 控制措施有掌握走势、选合作方等[9] 交易意义 - 开展交易可提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[12]

内部控制评价 - 董事会认为公司2024年保持有效财务报告内控，无重大缺陷[2] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[2] - 兴业证券认为内控自评报告基本反映内控情况[3] 法规与制度 - 2024年7月1日新《公司法》施行[3] - 2025年3月28日证监会修改废止部分规章[3] - 上市公司应在2026年1月1日前完成内部监督机构调整[3] - 保荐人提请公司修订内部制度[4]

董监高薪酬 - 2024年度董监高税前报酬总额559.11万元[2] - 董事长曹洪海2024年度税前报酬75.62万元[2] - 2025年度独立董事薪酬8万元/年（税前）[5] 会议情况 - 2025年3月28日召开薪酬与考核委员会第四次会议[8] - 2025年4月8日召开董事会和监事会第十一次会议[2][8] 方案审议 - 《公司董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》待股东大会审议[2][8] - 通过后执行2025年度薪酬方案[8]

无锡化工装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责 的理念，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划报告如 下： 一、公司 2024 年度经营概况 公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。公 司生产的金属压力容器主要应用于石油炼化、基础化工、太阳能发电、核能、高 技术船舶及海洋工程等领域。公司持续秉承"科技强企，服务全球"发展战略， 践行"高端产品，高端市场"发展定位，以技术创新为驱动，以精益品质为核心， 巩固并增强核心竞争力，努力打造成国际供应商品牌，为全球提供优质可靠的工 业装备。 2024 年度，公司聚焦主业 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-012 无锡化工装备股份有限公司 关于2025年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟申请银行综合授信的额度 公司在各银行拟申请综合授信的额度，具体明细如下： 除上述 7 家银行分支机构外，公司可以在本次拟申请银行综合授信的额度之 内增加其他银行机构作为申请对象。公司在办理申请综合授信的业务中可以在总 1 额度范围内增加或减少在各银行拟申请的额度，但实际批准的总额度不超过本次 拟申请的总额度。 二、拟申请银行综合授信的期限 考虑到各家银行办理申请综合授信业务的时间、流程、授信额度、授信范围 有所不同，公司向各家银行申请综合授信业务的办理期限为自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备共7592.67万元，占2024年度归母净利润比例29.76%[1] - 本次计提减值准备将减少公司2024年度利润总额7592.67万元[2] 数据详情 - 计提信用减值损失5505.79万元，含应收账款坏账损失5514.86万元等[3] - 计提资产减值损失2086.88万元，含存货跌价损失370.74万元等[1] - 应收票据期初37260元，本期计提14140元，期末51400元[6] - 应收账款期初45515549.64元，本期计提55148590.20元，期末100668139.84元[7] - 其他应收款期初1053144.55元，本期计提561154.91元，转回666016.75元，期末948282.71元[10] - 存货期初36995647.58元，本期增加3707393.08元，减少5254825.94元，期末35448214.72元[12] - 合同资产未到期质保金期初7316177.87元，本期计提17131832.56元，期末24448010.43元[15] - 本期单项计提坏账准备的应收账款为26309987.67元[8] - 本期合同资产计提减值准备17131832.56元，单项计提16080000元[15] 客户应收 - 内蒙古润阳悦达新能源应收25689987.67元，计提比例100%[17] - 宁夏润阳硅材料应收2300000元，计提比例100%[17] - 山东富宇石化应收15400000元，计提14400000元，比例91.15%[17] - 2025年3月14日收到山东富宇石化1000000元款项[18] 会议相关 - 2025年3月28日召开第四届董事会审计委员会第八次会议[20] - 2025年4月8日召开第四届董事会和监事会第十一次会议，通过计提议案[20] 审计情况 - 公司2024年度财务报表经审计，出具标准无保留意见报告[21]