战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[4] - 成员由三名董事组成[6] - 设主任委员一名，由委员选举产生并报董事会备案[6] 选举与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主要职责为研究公司长期发展战略等并提建议[8] 工作流程 - 工作组负责决策前期准备，提供资料并提交提案[11] - 会议召开前三天通知全体委员[13] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[14] - 工作细则经董事会决议通过之日起生效[16]