内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 不存在需披露的内部控制重大事项[26] 公司架构与管理 - 建立以股东大会为最高权力的组织架构[14] - 完善人才团队建设，实施人力资源管理政策[16] - 重视企业文化建设[17] 交易与职务管理 - 按交易金额和性质采取不同交易授权[21] - 合理设置分工，贯彻不相容职务分离原则[21] 其他内控措施 - 制定凭证流转程序[21] - 限制未经授权人员接触财产[21] - 设立内审机构审查考核[22] - 建立强大信息系统并规范信息披露[24] - 建立内部审计制度开展监督审计[25] 外部评价 - 保荐人认为公司治理结构完善，内控执行良好[28]

企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江夏厦精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 企业类型：特殊普通合伙 浙江夏厦精密制造股份有限公司 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年年度财务报表及内部控制的 有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司 ...

组织架构 - 2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司调整组织架构完善管理体系和治理结构[2] - 授权经营管理层负责调整后具体实施[2] 公告 - 公告发布时间为2025年4月24日[3]

募集资金情况 - 公司发行1550万股A股，发行价每股53.63元，募集资金8.31亿元，净额7.5亿元[1] - 截至期末累计项目投入5.58亿元，应结余募集资金2.00亿元，实际结余2.00亿元[4] - 各银行募集资金账户实际余额与应计余额有小差异[8] 理财情况 - 公司可使用最高2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 多家金融机构理财产品期末本金及2024年末理财收益情况[10][11] 募投项目情况 - 公司以自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构[11] - 各募投项目承诺投资、累计投入及投资进度情况[18] - 部分募投项目未达预定可使用状态[20]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-021 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司将于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 20 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 05 月 20 日 09:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-008 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年年度报 告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-007 浙江夏厦精密制造股份有限公司 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润62075260.49元，母公司净利润57319034.56元[3] - 2024、2023年归属于上市公司股东净利润分别为62075260.49元、71740363.64元[7] 利润分配 - 2024年度按母公司净利润10%提取盈余公积金5731903.46元[4] - 2024年度利润分配预案每10股派1.63元，共派10106000元，占净利润16.28%[4] - 2024年前三季度每10股派1.62元，共派10044000元[6] - 2024年累计现金分红2015万元，占净利润比例32.46%[6] 其他数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润231046032.59元，合并报表为255614217.21元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额60140000元，平均净利润66907812.07元[8] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为190048620.96元、175298276.03元，占总资产比例为10.17%、8.97%[9]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为1 68亿元 同比增长31 35% [1] - 2025年第一季度净利润为1285 65万元 同比下降33 38% [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入168,394,240.14元，较上年同期增长31.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,856,537.20元，较上年同期下降33.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -51,947,615.97元，较上年同期下降333.99%[5] - 本报告期末总资产2,025,842,796.83元，较上年度末增长3.60%[5] - 营业总收入本期为168,394,240.14元，上期为128,198,942.63元；营业总成本本期为158,066,730.38元，上期为106,564,186.31元[17][18] - 营业利润本期为13,344,377.59元，上期为21,273,664.44元；利润总额本期为13,339,484.14元，上期为21,279,558.65元；净利润本期为12,856,537.20元，上期为19,299,090.28元[18] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 24,236.87元，上期为243.23元；综合收益总额本期为12,832,300.33元，上期为19,299,333.51元[19] - 基本每股收益本期为0.21元，上期为0.31元；稀释每股收益本期为0.21元，上期为0.31元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额89,262,051.38元，较上年末下降49.08%，系购买结构性存款到期所致[7] - 应收款项融资期末余额48,996,044.25元，较上年末增长300.52%，系收到的数字化应收账款债权凭证增加所致[7] - 2025年3月31日货币资金期末余额165,988,897.53元，期初余额164,323,517.83元[13] - 交易性金融资产期末余额89,262,051.38元，期初余额175,298,276.03元[14] - 应收账款期末余额262,254,061.22元，期初余额307,704,801.59元[14] - 存货期末余额323,453,106.19元，期初余额273,531,771.15元[14] - 流动资产合计期末余额943,578,784.04元，期初余额978,853,022.16元[14] - 非流动资产合计期末余额1,082,264,012.79元，期初余额976,503,529.97元[14] - 资产总计期末余额2,025,842,796.83元，期初余额1,955,356,552.13元[14] 成本与收益关键指标变化 - 营业成本134,744,439.51元，较2024年1 - 3月增长51.36%，系业务增长对应成本增加所致[7] - 投资收益603,021.00元，较2024年1 - 3月下降63.01%，系理财收益减少所致[7] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 -4,802,358.50元，较2024年1 - 3月增长96.79%，系结构性存款、理财产品到期赎回所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额57,863,682.12元，较2024年1 - 3月增长409.68%，系短期借款增加所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为117,667,151.13元，上期为119,693,052.15元[20] - 公司收到的税费返还为1,964,436.71元，较之前的2,989,107.06元有所减少[21] - 经营活动现金流入小计为123,624,315.25元，较之前的128,986,088.24元略有下降[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106,531,864.43元，较之前的57,554,632.01元大幅增加[21] - 经营活动现金流出小计为175,571,931.22元，较之前的106,785,400.51元显著上升[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -51,947,615.97元，而之前为22,200,687.73元[21] - 投资活动现金流入小计为196,639,245.65元[21] - 投资活动现金流出小计为201,441,604.15元，较之前的149,426,499.30元有所增加[21] - 筹资活动现金流入小计为76,997,435.41元，较之前的7,000,000.00元大幅增长[21] - 筹资活动现金流出小计为19,133,753.29元，较之前的25,684,755.47元有所减少[21] - 期末现金及现金等价物余额为162,292,801.55元[22] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计本期为481,320,428.12元，上期为430,860,881.57元；非流动负债合计本期为211,333,479.89元，上期为204,159,080.97元；负债合计本期为692,653,908.01元，上期为635,019,962.54元[15] - 应付职工薪酬本期为15,400,904.21元，上期为22,023,226.25元；应交税费本期为839,474.42元，上期为2,589,948.58元[15] - 其他应付款本期为1,950,689.83元，上期为966,733.15元；一年内到期的非流动负债本期为4,029,910.24元，上期为3,106,816.34元[15] - 长期借款本期为168,789,831.93元，上期为159,893,086.81元；租赁负债本期为10,220,040.68元，上期为10,534,799.30元[15] - 递延收益本期为32,323,607.28元，上期为33,731,194.86元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,693，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 宁波夏厦投资控股有限公司持股比例68.94%，持股数量42,742,700股[9] 公司投资计划 - 公司拟投资不超过10亿元建设“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”[11]