担保信息 - 公司为夏厦越南申请740万美元（约5420万元）综合授信提供担保[2] - 本次担保无需股东大会审议，董事会和监事会认为风险可控[3][10][11] - 担保后公司及子公司担保额度13420万元，占2024年净资产10.16%[12] 夏厦越南情况 - 成立于2024年8月23日，注册资本510万美元，公司持股100%[5] - 2024 - 2025年3月营收为0，2024年净亏100.25万元，2025年1 - 3月净亏73.15万元[6] - 2025年3月31日总资产3536.14万元，净资产1682.72万元，资产负债率52.41%[6]

担保信息 - 公司拟为夏拓智能提供不超8000万元连带责任保证至2025年年度股东大会[2] - 本次担保尚需股东大会审议[3] - 审批通过后公司及子公司担保额度13420万元，占2024年经审计净资产10.16%[10] 子公司数据 - 夏拓智能2024年营收10554.35万元，净利润813.59万元[4] - 2025年Q1营收3164.47万元，净利润234.46万元[5] - 最近一期资产负债率63.37%，目前担保余额1650万元[2]

监事会会议 - 2024年召开4次监事会会议，程序合规、资料完整[2] - 第二届监事会第五至八次会议分别于4、8、10、12月召开[2][3] 财务与分配 - 2024年进行2次利润分配预案，符合规定[5] - 2024年财务报告获标准无保留意见审计报告[6] 监事会评价 - 认为董事会运作、决策、内控等方面良好[4] - 认为财务制度、运作、状况良好[5] - 认为信息披露管理体系规范、履行义务合规[5]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占公司合并报表100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[13] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[14] 公司治理与管理 - 公司建立规范组织架构体系，股东大会为最高权力机构[15] - 公司坚持人才导向战略，完善人才团队建设措施[16] - 公司重视企业文化建设，培育特色企业文化[18] - 公司建立安全生产等体系履行社会责任[19] - 公司完善风险管理机制，建立内审监察部门[20] 交易与管理流程 - 一般性交易采用逐级授权审批，重大交易按交易额提交审批[22] - 公司合理分工，贯彻不相容职务分离原则[22] - 公司制定凭证流转程序，交易作记录并独立比较[22] - 公司限制未经授权人员接触财产，保障财产安全[22] 监督与信息管理 - 公司设立内审机构对多方面审查考核[23] - 公司建立信息系统并规范信息披露[24][25] - 公司在审计委员会领导下开展内部监督及审计工作[26]

综合授信 - 公司拟申请不超12亿元综合授信额度[1] - 部分拟申请额度8.8亿，另3.2亿适时向其他机构申请[1] - 授信有效期自2024年股东大会通过起12个月[1] 授权安排 - 董事会提请授权管理层签署授信融资法律文件[2] - 授权董事长或其授权人签署有关法律文件[3] 申请目的与风险 - 申请授信为满足公司发展和经营需要[4] - 公司经营好有偿债能力，申请无重大财务风险[4]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事计时鸣、刘光斌、周成光的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月22日同意续聘天健所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[1] - 续聘需提交公司股东大会审议，通过之日起生效[5] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[1] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[2] - 2024年天健所在华仪电气案中承担5%连带责任并履行判决[2] - 天健所近三年受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签或复核14家上市公司审计报告[3][4] - 签字注册会计师和项目质量复核人员近三年签或复核4家[3][4]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额3013.11万元[3] - 2024年度往来累计发生额（不含息）9853.72万元[3] - 2024年度往来资金利息2091.85万元[3] - 2024年度偿还累计发生额10774.98万元[3] 子公司往来 - 子公司宁波夏拓智能科技与公司有非经营性往来[3] - 往来因资金周转，核算科目为其他应收款[3] - 宁波夏拓智能科技是控股子公司[3]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-016 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年公司高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续 发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 制定 2025 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6.66亿元[6] - 2024年末资产总计19.55亿元，较期初增长4.66%[25] - 2024年末流动资产合计9.79亿元，较期初下降20.74%[24][25] - 2024年末非流动资产合计9.77亿元，较期初增长54.21%[25] - 2024年末负债合计6.35亿元，较期初增长13.38%[25][26] - 2024年末流动负债合计4.31亿元，较期初增长57.95%[25][26] - 2024年末非流动负债合计2.04亿元，较期初下降28.93%[26] - 2024年末所有者权益合计13.20亿元，较期初增长0.93%[26] - 营业总收入从5.2778936722亿美元增至6.6551242151亿美元，增幅约26.10%[33] - 营业总成本从4.5058902516亿美元增至6.0626584181亿美元，增幅约34.55%[33] - 营业利润从0.7878695245亿美元降至0.6641990680亿美元，降幅约15.70%[33] - 净利润从0.7174036364亿美元降至0.6207526049亿美元，降幅约13.47%[34] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为3.26亿元，坏账准备为0.18亿元，账面价值为3.08亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为181.41万元，减值准备为9.07万元，账面价值为172.34万元[8] - 2024年末货币资金1.64亿元，较期初下降71.89%[24] - 2024年末应收账款3.08亿元，较期初增长23.13%[24] - 2024年末存货2.74亿元，较期初增长66.76%[24] - 流动负债合计增幅约63.32%，非流动负债合计降幅约29.94%，负债合计增幅约14.88%[30] - 基本每股收益从1.50元降至1.00元，降幅约33.33%[34] - 稀释每股收益从1.50元降至1.00元，降幅约33.33%[34] - 经营活动现金流入小计为579,623,376.61元，上年同期为507,448,642.09元[39] - 经营活动现金流出小计为561,567,030.78元，上年同期为438,004,066.96元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为18,056,345.83元，上年同期为69,444,575.13元[39] - 投资活动现金流入小计为9.022700358亿美元，流出小计为12.1010716358亿美元，净额为 - 3.0783712778亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为1.155亿美元，流出小计为2.4244784983亿美元，净额为 - 1.2694784983亿美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.1553709346亿美元，期初余额为5.5488381193亿美元，期末余额为1.3934671847亿美元[42] 会计政策与核算 - 公司营业收入主要来自齿轮、减速机等产品的生产和销售，属于在某一时点履行履约义务[6] - 收入确认和应收账款与合同资产减值被确定为关键审计事项[6][10] - 金融资产初始分为三类，金融负债初始分为四类[78] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[109][110] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资按份额确定初始投资成本，非同一控制下按公允价值确定[114][115] - 固定资产确认需满足两个条件，不同资产有不同折旧年限和残值率[127][128] - 符合资本化条件资产的借款费用资本化，否则计入当期损益[131] - 土地使用权等无形资产按直线法摊销，使用寿命不同[136] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[148] 税收政策 - 公司2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[189] - 夏拓智能公司2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[190] - 拓远惠达公司年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[190] - 增值税国内贸易一般商品税率为13%，出口货物退税税率为5%、9%、13%[188] - 企业所得税纳税主体税率分别为15%、20%、17%、21%[188]