业绩数据 - 2024年末资产合计92.65亿元，较2023年末增长24.90%[2] - 2024年营收52.29亿元，较2023年增长19.09%[4] - 2024年净利润8.38亿元，较2023年增长15.96%[4] 资产比例 - 2024年末货币资金占比7.40%，较年初增加5.59个百分点[7] - 2024年末应收账款占比26.92%，较年初增加3.76个百分点[7] 未来计划 - 2025年拟加大研发投入，打造高素质团队[10] - 2025年将在山西昔阳和马来西亚建设项目[14] - 2025年加强治理，利用资本市场融资[15]

业绩总结 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.89%，营收合计占100%[2] 内部控制 - 2024年度公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8] - 截至2024年12月31日，无财务报告内控重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控净资产、利润总额错报金额有对应缺陷认定标准[4] - 非财务报告内控按直接财产损失占资产总额比例划分缺陷等级[8]

会计政策变更 - 公司执行解释17号和18号进行会计政策变更[3] - 2024年1月1日起执行解释17号部分规定，12月6日执行解释18号规定[4][5] - 各项规定执行对财务报表数据无影响[7][8][10] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[3] - 变更经会议审议通过，符合法规和公司情况[3][11]

人员数据 - 2023年末中汇会计师事务所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[1] 审计相关 - 2024年续聘中汇为审计机构，聘期一年[4][5] - 中汇对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[6] - 中汇按时完成2024年年报审计，行为规范有序[10]

财务数据 - 2024年营业总收入52.29亿元，同比增长19.07%[9] - 2024年营业总成本42.41亿元，同比增长22.84%[10] - 2024年净利润8.38亿元，同比增长15.96%[10] - 2024年基本每股收益3.22元，同比增长15.83%[11] - 2024年稀释每股收益3.23元，同比增长16.2%[11] - 2024年研发费用1.75亿元，较2023年增长40.5%[14] 资产负债 - 公司资产总计期末余额92.65亿元，期初余额74.18亿元[3][4][5] - 负债合计期末余额29.99亿元，期初余额17.53亿元[5] - 所有者权益合计期末余额62.65亿元，期初余额56.64亿元[5] - 长期借款期末余额11.47亿元，期初余额4.44亿元[5] - 在建工程期末余额6.87亿元，期初余额0.40亿元[4] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司总股本为26,096.14万股[38] - 2023年9月实施限制性股票激励计划，总股本变更为26,075.56万股[39] - 2024年1月及5月回购注销限制性股票，总股本变更为26,071.61万股[39] - 2024年6月授予首次限制性股票股权激励预留部分股份，总股本变更为26,096.14万股[40] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[191] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，无重大影响[191] - 以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[159] - 按成本与可变现净值孰低计量存货[100] - 对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债[173][174]

2025 年 3 月 15 日 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下 称"《《公司章程》"）及《石家庄尚太科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，石家 庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘洪 波先生、高建萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪波先生、高建萍女士的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 石家庄尚太科技股份有 ...

业绩总结 - 2024年末总资产92.65亿元，同比增加24.90%[3] - 2024年末净资产62.65亿元，同比增长10.61%[3] - 2024年度营业收入52.29亿元，同比增长19.10%[3] - 2024年度净利润8.38亿元，同比增长15.97%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年开发并批量供应高倍率人造石墨负极材料产品[5] 市场扩张和并购 - 2024年2月起在石家庄市无极县建设北苏二期年产10万吨负极材料一体化项目[9] - 调整规划在山西省昔阳县建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[9] - 将在山西省晋中市昔阳县建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[16] - 将在马来西亚建设年产5万吨锂电池负极材料项目[16] 未来展望 - 2025年持续加大研发投入，推动技术和工艺创新[11] - 2025年通过技术创新巩固成本优势，降本增效[13] - 2025年与现有优质客户加深合作，开发新客户[14] - 2025年提高规范运作、信息披露要求[16] - 2025年健全完善制度和内控体系[16] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理工作[16] - 2025年利用资本市场功能进行直接融资[16] - 2025年市场竞争环境总体激烈，不可控因素多[17] - 2025年财务预算、经营计划存在不确定性[17]

股份回购 - 公司决定回购注销4名激励对象74,000股已获授未解除限售的限制性股票[1] - 首次回购注销后，公司股本总额减至260,887,350股，注册资本减至260,887,350元[2] - 公司决定回购注销5名激励对象50,000股已获授未解除限售的限制性股票[2] - 二次回购注销后，公司股本总额减至260,837,350股，注册资本减至260,837,350元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为26,083.735万元，股份总数为26,083.735万股[6] - 《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”[14] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东查阅有不正当目的，公司可拒绝并15日内书面答复[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[13] 董事任职与责任 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[9] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[10] - 股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任，董事可要求赔偿[10] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[11] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订财务预算等方案[11] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，决定内部管理机构设置[11] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议，但需通知其他股东，其他股东有权要求收购股权或股份[12] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[12] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内公告[12][13] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[13] 其他事项 - 本事项需提交公司股东大会审议[16] - 提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等事宜[16] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记内容为准[16] - 公告发布时间为2025年3月15日[19]

会议情况 - 2024年多次召开监事会会议审议报告及激励计划等议案[1][2] 2024年工作 - 监事会监督公司治理、财务，审议重大事项[3] 2025年展望 - 监事会将参加培训维护股东和投资者利益[4]

业绩总结 - 2024年负极材料销售量21.65万吨，同比增长53.63%[3] - 2024年营业收入52.29亿元，同比增长19.10%[3] - 2024年负极材料销售收入47.07亿元，同比增长25.97%[3] - 2024年净利润8.38亿元，同比增长15.97%[3] - 截至2024年末总资产92.65亿元，同比增长24.90%[3] - 截至2024年末净资产62.65亿元，同比增长10.61%[3] 未来展望 - 2025年董事会健全规章制度，完善内控管理体系[13] - 2025年董事会履行信息披露义务，开展投资者关系管理工作[13] - 2025年公司加大研发创新力度，专注主营业务[13] - 2025年董事会做好内幕交易防控等工作回报投资者[14] 市场扩张和并购 - 第二届董事会第十二次会议提出设立境外全资孙公司，投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目[7] 其他新策略 - 公司通过差异化产品战略和工艺装备更新，实现负极材料产销规模大幅增长[2]