证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-037 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00； 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东 ...

活动信息 - 公司将参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是http://rs.p5w.net[3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月21日12:00[3] - 征集问题网址为https://ir.p5w.net/zj或扫描二维码进入“业绩说明会问题征集专题”页面[3] 活动目的 - 公司将通过活动对投资者关注的问题进行回答[4]

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-035 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

公告更正 - 公司2024年4月25日披露股东大会通知更正公告[2] - 原通知会议股权登记日由2023年5月8日更正为2024年5月8日[2] - 除更正内容外原通知其他内容不变[2]

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-034 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:0 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-027 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公 司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会 独立董事的议案》《关于聘任曹金辉先生为公司副总裁的议案》，并于同日召开 第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事 会非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、部分董事变更情况 1、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到独立董事冯均科先生、茹少峰先生的书面辞职报告， 冯均科先生、茹少峰先生因连任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯均 科先生、茹少峰先生申请 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-030 二、备查文件 《第三届董事会第八次会议决议》。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公司第 三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立 董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司部 分独立董事即将届满 6 年离任，并拟补选非独立董事及独立董事的实际情况，公 司董事会同意将第三届董事会各专门委员会成员进行调整，现将有关情况公告如 下： 第 1 页 共 2 页 专门委 员会 调整前 调整后 主任委员 委员 主任委员 委员 战略与 ESG委 员会 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏 伟、晏成、冯均科、茹少峰、 相里六续、王军 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏 伟、晏成、刘亚萍、相里六 续、王军、高永威 审计委 员会 冯均科 冯均科、茹少峰、相里六续、 王军、晏成 高永威 高永威、相里六续、王军、 晏成、刘亚萍 提名委 员会 茹少峰 茹少峰、冯均科、相里六续、 王军、杨立峰、李麟、晏伟 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-015 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式送达至各位监事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席监事审议，一致认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度日常关联交易确认情况及2024年度日常关联交易 预计情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对美能能源2023年度日常关联交 易确认情况及2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易情况 （一）2024年度日常关联交易预计 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024年度合 | 2024年1-3月 | 2023年度实 | 预计金额与上年 实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 名称 | | 同签订金额 | 已发生额 | 际发生额 | 差异原 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司组织机构调整的背景 通过 20 多年的奋斗与发展，公司现已在城市燃气行业成为了一家"精专强新" 的专业化燃气运营服务商。随着公司成功上市，进入资本市场，公司迎来了新的 发展机遇。公司计划通过产融结合的发展模式，进一步在天然气产业链上下游深 耕及拓展，同时还将在新能源特定细分赛道上拓展新业务，寻找支撑公司持续增 长的第二、第三曲线，以提升公司的核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围， 增强公司的经营实力，调整公司的产业结构并实现业务的转型升级。通过组织变 革，可以集中优势资源、推动专业化管理，以确保公司持续健康高质量的发展， 特提出对公司组织机构进行调整。 二、公司部门调整情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-025 第 1 页 共 3 ...