证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-045 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 李麟先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 5 名董事以通讯 方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加上海子公司注册资本的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

市场扩张和并购 - 公司拟将上海美能注册资本由1000万元增至3000万元[2] - 增资资金来源为公司自有资金[2] - 公司持有上海美能100%股权[5] 未来展望 - 未来经营管理可能面临宏观经济等不确定因素带来的风险[10] - 公司将完善子公司管理体系和内控机制，加强风险管理[10] 其他新策略 - 本次增资目的是提升公司综合竞争力，利于拓展业务[7] - 本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组，无需提交股东大会审议[2][3]

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-044 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-043 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-042 后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行了相应调整，自除权除息日 2024 年 5 月 28 日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 18.70 元/股调整为不超 过人民币 18.40 元/股。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-041 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

利润分配 - 2023年度以186,717,397股为基数，每10股派现金红利3元（含税）[2][8] - 实际现金分红总金额56,015,219.10元，按总股本每10股分红2.986209元[2][14] - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[9] 回购价格 - 公司回购价格上限由18.70元/股调整为18.40元/股[16]

国浩律师(西安)事务所 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:陕西美能清洁能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规和规范性文件的 规定,国浩律师(西安)事务所(以下简称"本所"或"国浩")接受陕西美能清 洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行 见证,依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司 2023年年度股东大会之目的使用,本所及经办律师同意 本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件: 1.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"); 2. 公司 2024年 4 月 23 日第三届董事会第八次会议决议; 3. 公司 2024年4月25日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易 ...

一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会完成非职工代表监事补选后，经公司第三届监事 会全体监事一致同意，于当日在公司三号会议室随即组织召开了公司第三届监事 会第八次会议。全体监事共同推举沈廉相先生召集并主持本次会议，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-038 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经出席监事审议，一致同意选举沈廉相先生为公司第三届监事会主席，任期 自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-039 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于选举公司第三届监事会主席的公告 第 1 页 共 1 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三 届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选沈廉相先生为公司第三届监事会非 职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之 日止。 为了保证公司监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会 议事规则》等有关规定，公司于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举沈廉相先生为公司第三届 监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 沈廉相先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告》 ...