关联交易金额 - 2024年预计与晏成房屋租赁交易金额127.07万元，2023年实际发生109.18万元[2] - 2023年接受晏成房屋租赁实际发生额占比64.33%，与预计差异0%[7] 租赁情况 - 公司租赁晏成房屋面积1,568.74㎡，原租赁期限至2023年12月31日[14] - 拟续签合同期限2024年1月1日至2026年12月31日，年租金1,270,679.40元[16] 决策流程 - 2024年4月13日独立董事同意交易议案并提交董事会[18] - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过议案，关联董事回避表决[2] 其他 - 晏成系公司实际控制人之子，为关联自然人[10] - 公告含相关会议决议及核查意见，4月25日发布[22][24]

第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.103377613亿元，较上年同期增长12.70%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2015.107166万元，较上年同期下降5.33%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2295.432318万元，较上年同期增长51.59%[6] - 2024年第一季度营业总收入2.103377613亿元，较上期1.8662920673亿元增长12.70%[23] - 2024年第一季度营业总成本1.9442932187亿元，较上期1.680914535亿元增长15.67%[23] - 2024年第一季度净利润2000.966748万元，较上期2128.177826万元下降6.07%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2295.432318万元，较上期 - 4741.411519万元有所改善[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.7520930957亿元，较上期1.7173650459亿元增长2.02%[25] - 2024年第一季度投资支付的现金5.5369560298亿元，较上期3.637亿元增长52.24%[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计13.2640907255亿元，较上期13.1066097048亿元增长1.20%[22] - 2024年第一季度少数股东权益162.503124万元，较上期176.643542万元下降8.01%[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，与上期持平[25] - 2024年第一季度公允价值变动收益409.859357万元，较上期110.567529万元增长270.69%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为561,411,659.30元，上年同期为377,854,723.80元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -386,202,349.73元，上年同期为 -206,118,219.21元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,000,000.00元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -409,156,672.91元，上年同期为 -254,532,334.40元[26] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为930,442,385.80元，上年同期为745,313,677.17元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为521,285,712.89元，上年同期为490,781,342.77元[26] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金5.2128571289亿元，较2023年12月31日减少43.97%，主要系购买理财产品所致[10] - 2024年3月31日交易性金融资产4.7621152858亿元，较2023年12月31日增长380.66%，主要系期末持有理财产品增加所致[10] - 期末货币资金为5.2128571289亿元，期初为9.304423858亿元；交易性金融资产期末为4.7621152858亿元，期初为0.990747789亿元[19] - 期末应收账款为1470.953683万元，期初为1952.479732万元；预付款项期末为802.530187万元，期初为3444.291223万元[19] - 期末流动资产合计为10.731296555亿元，期初为11.3651955669亿元；非流动资产合计期末为6.271606527亿元，期初为6.1713966428亿元[19][21] - 期末应付账款为2830.901442万元，期初为3589.655883万元；合同负债期末为2.851938991亿元，期初为3.4113299312亿元[21] - 期末负债合计为3.7225620441亿元，期初为4.4123181507亿元；所有者权益中股本为1.87579697亿元，无变化[21] 费用及收益项目变化 - 2024年1 - 3月研发费用5.183345万元，较2023年1 - 3月增长100.00%，主要系本期研发支出增加所致[12] - 2024年1 - 3月财务费用-227.832055万元，较2023年1 - 3月增长33.65%，主要系利息收入较同期增加所致[12] - 2024年1 - 3月公允价值变动收益409.859357万元，较2023年1 - 3月增长270.69%，主要系购买理财产品公允价值变动收益较同期增加所致[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20592户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 陕西丰晟企业管理有限公司持股比例51.98%，持股数量9750.1758万股[15] - 晏伟、杨立峰持股比例均为0.92%，持股数均为172.5万股；陕西美能投资持股比例为0.40%，持股数为75万股；李麟持股比例为0.31%，持股数为57.5万股；罗冠东持股比例为0.25%，持股数为46万股；中国国际金融持股比例为0.24%，持股数为45.6792万股[16] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份46.7万股，占公司股份总数的0.25%[16] 股份回购相关信息 - 2024年2月20日公司同意使用自有资金回购股份，回购价格不超过12.27元/股，资金总额不低于3000万元、不超过5000万元，实施期限12个月[17] - 2024年4月23日公司将回购股份价格上限调整为不超过18.70元/股[18] - 截至报告披露日，公司回购股份86.23万股，占总股本0.46%，最高成交价12.20元/股，最低成交价11.18元/股，成交总金额999.683万元[18]

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，围绕"打造高效组织、坚持绩效导向、形成 尊重人才的文化、适应上市经营管理新要求"等工作要求，蓄力变革，狠抓落实， 年度主要经营和业务指标基本完成。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况 向董事会汇报如下： 一、年度经营目标完成情况 截止 2023 年期末，营业收入全年完成 57,578.98 万元，完成预算的 100.66%； 扣非净利润全年完成 6,894.85 万元，完成预算的 83.07%；销售气量、各类用户 发展安装指标超额完成预算；增值业务全年实现销售额 1,824 万元，完成预算的 91%。 二、2023 年主要工作回顾 1.内控体系完善 根据上市公司规范运作监管要求、企业内部控制基本规范以及公司业务发展 的现状，公司组织开展风险评估工作，修订完善公司各项业务流程及规章制度， 并更新完善《内控与风险管理手册》。 2.薪酬制度改革 坚持绩效导向，建立起以绩效 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 与关联方续签房屋租赁合同的关联交易专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定，对美能能源与公司董事 晏成先生续签房屋租赁合同的关联交易事项（以下简称"本次关联交易"）进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 截至2023年12月31日，美能能源与公司董事晏成签订的《房屋租赁合同》 已到期。为满足公司日常办公需要，双方拟续签《房屋租赁合同》，继续租赁 使用晏成位于西安市未央区太华北路大明宫万达广场2号甲写17层（除1703室 外）的房屋面积1,568.74㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，年 度租金为人民币1,270,679.40元（含税），租赁期限自2024年1月1 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-023 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 一、关联交易概述 1、截至 2023 年 12 月 31 日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与晏成先生签订的《房屋租赁合同》已到期。为满足公司日常办公需 要，双方拟续签《房屋租赁合同》，继续租赁使用晏成先生位于西安市未央区太 华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层（除 1703 外）的房屋面积 1,568.74 ㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，每年租金为人民币 1,270,679.40 元（含税），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 2、晏成先生为公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，同时为公司 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 202 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，落 实 ESG 目标，并使董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）工作规范 化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对公司 ESG 相关事项提供决策及建议，审阅公司 ESG 相关报告，关 注 ESG 相关重大风险，督促公司落实 ESG 目标； 第六条 委 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应出席7次、股东大会应出席4次，均全出席[6] - 2023年审计、薪酬考核、提名委员会会议均全出席[9][10][11] 制度与人事变动 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，新订相关制度[12] - 2023年3月完成第三届董事会换届，聘任7名高管[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，维护各方权益[15][16] - 2024年独立董事将继续履职[25] 财务相关 - 2023年关联交易、财务信息合规准确[18][20] - 续聘希格玛会计师事务所[21]

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0025 号 目 录 | 一、鉴证报告 （1-2） | | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | 与使用情况的专项报告 （3-11） | | 三、证书复印件 | | （一）注册会计师资质证明 | | （二）会计师事务所营业执照 | （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a rt n e rs h i p ) 希会其字(2024)0025 号 募集资金年度存放 与使用情况的鉴证报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"贵 公司"）截至2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 中国 西安市 中国注册会计师：景方明 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-028 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 现就提名 高永威 为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 （三）会计师事务所执业证书 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0026 号 目 录 希会其字(2024)0026 号 目 录 | 一、专项审核报告………………………………………（1-2） | | --- | | 二、附表……………………………………………………（3） | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 | 一、专项审核报告………………………………………（1-2） | | --- | | 二、附表……………………………………………………（3） | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a rt n e rs h i p ) 希会其字(2024)0026 号 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金 ...