证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-014 宁波一彬电子科技股份有限公司 二、2023年度利润分配预案基本内容 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2023年度经营状况、盈利情况、现有股 本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积 极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》中国证监会《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号— —上市公司现金分红》《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》的相关规定，提出 2023年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本123,733,400股为基数，向可参与分 1 配的股东每10股派现金红利1.00元（含税），现金分红分配总额为12,373,340元。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 三、备查文件 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁 ...

审计相关决策 - 2023年10 - 11月多项会议审议通过拟变更会计师事务所议案[2][5] - 2024年1 - 4月董事会审计委员会审议多项审计相关议案[6][7] 审计结果 - 中审众环认为公司财报公允反映财务状况和经营成果[4] - 中审众环认为公司保持有效财务报告内部控制[4] 审计机构评价 - 董事会审计委员会认为中审众环能满足审计要求[5] - 董事会审计委员会认为中审众环审计报告客观公正[7]

财务审计 - 审计公司对一彬科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[7] - 审计未发现非财务报告内控重大缺陷[8] 报告发布 - 审计报告于2024年4月24日发布[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入207,205.10万元，同比增长11.31%[2] - 2023年度净利润10,244.31万元[2] - 2023年末总资产315,914.30万元，较上年末增长38.49%[2] - 2023年末净资产129,190.69万元，较上年末增长75.91%[2] - 2023年前五大客户收入占比58.99%，同比增加1.22%[2] - 2023年新能源产品销售收入7,396.91万元[2] 研发与业务拓展 - 2023年度研发费用13,096.11万元，同比增长55.78%，占比6.32%[6] - 2023年度新增定点项目超75个[5] 公司治理 - 2023年董事会召开15次会议，审议63个议案[9] - 2023年召开1次年度、4次临时股东大会，审议30项议案[13] - 2023年监事会召开9次，审议32个议案，形成9次决议[19] 未来展望 - 2024年优化生产流程、扩大产能[23] - 2024年完善人才机制、提升员工能力[24] - 2024年优化系统流程、提升管理效率[25] - 2024年发展客户、争取新能源零部件份额[26]

治理结构 - 董事会设董事长1名，董事8名（含3名独立董事）[8] 研发投入 - 近三年提取超销售收入3%作为研发经费[11] 人力管理 - 围绕领导力和胜任力建立引入、培养及评价体系[6] - 制定制度保障人力发展并按原则招聘人才[7] - 对在职员工开展培训并考核[7] - 制定人力资源管理政策和年度培训计划[15] 内控建设 - 制定制度明确治理层人员组成、职责权限[8] - “三会”运作规范，内控体系不断完善[9] - 建立预算管理制度保证财务报表编制符合准则[13] - 对采购付款、费用报销等制定详细制度[13] - 制定销售收款和货币资金管理制度[14] - 对各环节风险进行识别、计量、评估和监控[16] - 建立多种内部控制活动，如不相容职务分离控制[18] - 加强会计系统控制，保证会计资料真实完整[21] - 建立财产保护控制制度，确保财产安全[22] - 实施全面预算管理制度，强化预算约束[24] - 通过多种渠道获取信息并沟通反馈[28] - 设立审计部开展内部审计防范风险[30] - 完善关键业务环节内部控制，如对子公司管理[31] - 制定多项涵盖多方面的内部控制制度[35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量、定性标准[46] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务标准执行[50] - 非财务报告内控缺陷评价有定性标准[51][52][53] 内控评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[54][55] - 基准日公司在重大方面保持有效财务报告内控[56] - 保荐机构认为公司治理结构完善，内控执行良好[57] 评价规范 - 内部控制评价工作遵循相关规范体系开展[46] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-020 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 董事会 2024年4月26日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 为 了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条 上 市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。经充分讨论，董事会审议通过，审计委员会成员调整如下： 金浪先生、吕延涛先生、王政先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任命 金浪先生为主任委员，任期与公司第三届董事会任期一致。 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-008 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司授权对外最高担保余额已超过最近一期经审计净资产100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、于2023年12月28日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：同意公 司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增 担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。上述担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业 务需要办理上述担保范围内业务，不 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2023 年10月26日召开了第三届董事会第十三次会议及11月14日召开的2023年第三次临时 股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公 司2023年度审计机构。具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/ ）于2023年10月27日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-071 ）及2023年11月15日披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-073）。 2024年3月11日，公司收到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）《关于变更宁波一彬电子科技股份有限公司签字会计师的说明函》， 现将具体内容公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 中审众环为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，原委派胡永波作为项 目合伙人及签字注册会计师、卞圆媛为签字注册会计师，为公司提供2023年度审计 服务及内部控制审计服务。由于中审众环内部工作调整，现委派卞圆媛接替胡永波 作为项目合伙人及签字注册会计师、委派余元园接替卞圆媛 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通之核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一 彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规的规定，对一彬科技首次公开发行部分限售股上市流 通的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波一彬 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准 ，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"一彬科技"）于2023年3 月8日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股） 30,933,400股，发行后公司总股本由92,800,000股变更为123,733,400股，尚未解除限 售的股份数量92,800,000股）（含本次解除限售股份数量）。 自公司股票上市之日起至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、 派发股票股利或资本公 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-006 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为20,201,101股，占公司总股本的16.33%。 （1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委 托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。 2、本次限售股份可上市流通日为2024年3月8日。 一、公司发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波一彬 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准 ，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"一彬科技"）于2023年3 月8日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股） 30,933,400股，发行后公司总股本由92,800,000股变更为123,733,400股，尚未解除 限售的股份数量92,800,000股）（含 ...