内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职要求 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含拟任职上市公司）兼 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监 管机构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-069 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方 式存放募集资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的 费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。 以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2022]11245-18 号《验资报告》予以验证。 公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司 （含负责募投项目实施的子公司）与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集 资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况 （一）募集资金投资项目情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《内蒙古欧 晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进 行监督并提供专业咨询意见。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并有一名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第五条 审计委员会设主 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司章程 内蒙古欧晶科技股份有限公司 二零二三年十二月 章程 内蒙古欧晶科技股份有限公司章程 第一章 总则 3 第一条 为维护内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。公司原为有限责任公司，经全体股东一致同意整体变更为 股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的 方式设立股份有限公司，并在呼和浩特市工商行政管理局办理注册 登记，取得股份有限公司营业执照，统一社会信用代 码 为 91150100573268485R。 第三条 公司于2022年7月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众投资者发行人民币普通股 3,435.6407万股，于2022年9月30日在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市。 第四条 公司注册名称：内蒙古欧晶科技股份有限公 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-068 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 1 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的议案》 监事会认为：在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司 及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，同时，将部分闲置募集资金以协 定存款方式存放，有利于提高闲置募集资金的使用效率，更好实现公司资金的保 值增值，充分保障股东的利益。因此，同意使用不超过人民币1.2亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理的同时以协定存款方式存放闲置募集资金 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-071 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第三届董事会第二十二次会议，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:30 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15— ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-067 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的议案》 根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，公司在保证募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币1.2亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款等），上述额度自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起1 ...

（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，对公司第三届董事会第二十二次会 议审议的相关事项进行了认真的审核，现发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但 不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），同时，将部分闲置 募集资金以协定存款方式存放，有利于提高闲置募集资金的使用效率，更好 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-070 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其他 有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 第四十一条 | 修订后 第四十一条 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | 行使下列职权： | 使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资计 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司 关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； (三) 由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立 ...