证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-067 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的议案》 根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，公司在保证募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币1.2亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款等），上述额度自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起1 ...