可转债发行 - 2023年11月24日发行470万张可转债，募集4.7亿元，期限6年[2] - 2023年12月15日可转债在深交所挂牌交易[3] 转股价格 - 初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调为44.71元/股[6] - 2024年10月14日修正为42.00元/股[2] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[4] - 2024年8月触发转股价格向下修正条款[10]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-070 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事 会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议 通知时限，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以口头形式通知全体监事，以现场表 决形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第 四届非职工代表 ...

可转债情况 - 2023年11月24日发行470万张可转换公司债券，募资4.7亿元，净额4.6274031133亿元[2] - 2023年12月15日可转债在深交所挂牌交易[3] - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[2][5] - 初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调整为44.71元/股[6] - 2024年第三季度“欧晶转债”因转股减少279张，转股621股[7] - 截至2024年9月30日，“欧晶转债”剩余469.5148万张，金额4.695148亿元[7] 流通股情况 - 2024年6月28日，限售股1.08507106亿股，占比56.39%[7] - 2024年6月28日，无限售股8389.8729万股，占比43.61%[7] - 2024年9月30日，限售股1.08507106亿股，占比56.39%[7] - 2024年9月30日，无限售股8389.935万股，占比43.61%[7]

董事会提名 - 公司董事会提名陈斌权为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[14] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[14] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[17] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[20][25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[28] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[28] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年9月27日[30]

独立董事提名 - 张心灵被提名为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[39]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公 司第三届董事会同意提名张良先生、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先 生、梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，逐项表决结果如下： 1.01提名张良先生为 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吴振宇为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[14] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[17] - 最近十二个月内无特定情形[20] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[25] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[28] - 在公司连续任职不超六年[28] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[29]

独立董事提名 - 吴振宇被提名为内蒙古欧晶科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[19][20] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37]

人员提名 - 陈斌权被提名为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 符合会计专业人士提名条件[19][20] - 最近十二个月内无不符合任职资格情形[27] - 最近三十六个月内无相关处罚和谴责[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

股东信息 - 余姚市恒星管业有限公司持股61,240,856股，占总股本31.83%，有临时提案人资格[3] 股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月11日15:30，网络投票10月11日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年10月8日[5] - 会议登记时间为2024年10月9日9:30 - 17:00[9] 议案信息 - 《关于董事会提议向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》为特别决议事项[7] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选6人[6][26] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[6][26] - 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[6][26] 投票相关 - 中小股东提案单独计票[8] - 网络投票代码为361269，投票简称为"欧晶投票"[15] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[19]