可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募资4.7亿元，期限6年[3] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[5] - “欧晶转债”初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调为44.71元/股[7] - 2024年10月14日起转股价格向下修正为42.00元/股[8] 修正条款 - 股票连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[10] 修正情况 - 2024年10月14日至11月1日触发修正条款，11月1日董事会决定不修正[2] - 2024年11月4日至2025年1月3日若再触发，亦不提出修正方案[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.24亿元，同比减少74.31%；年初至报告期末8.08亿元，同比减少65.27%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9772.19万元，同比减少154.10%；年初至报告期末 -2.23亿元，同比减少137.97%[1] - 报告期末营业收入较同期减少65.27%，主要系石英坩埚收入下降所致[4] - 本期营业总收入8.08亿元，上期为23.26亿元[15] - 本期营业总成本8.81亿元，上期为16.63亿元，其中营业成本本期7.64亿元，上期15.51亿元[15] - 本期营业利润亏损2.39亿元，上期盈利6.60亿元；利润总额亏损2.41亿元，上期盈利6.61亿元[15] - 本期所得税费用 - 1734.53万元，上期为7262.27万元[15] - 2024年前三季度净利润为 -2.23亿元，上年同期为5.88亿元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6773.01万元，同比增加57.92%[1] - 报告期内经营活动现金流净额6773.01万元，较同期增加57.92%，因降本措施减少现金支出[5] - 报告期内投资活动现金流净额 -5.25亿元，较同期减少177.52%，因购买理财产品增加[5] - 报告期内筹资活动现金流净额 -4884.35万元，较同期减少158.51%，因支付现金股利增加[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6773.01万元，上年同期为4288.90万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.25亿元，上年同期为 -1.89亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4884.35万元，上年同期为8347.63万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.06亿元，上年同期为 -6273.68万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.94亿元，上年同期为19.72亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.63亿元，上年同期为13.11亿元[18] - 取得借款收到的现金为3.13亿元，上年同期为1.92亿元[19] - 偿还债务支付的现金为1.24亿元，上年同期为2114万元[19] 资产与负债情况 - 报告期末总资产25.95亿元，较上年度末减少26.69%；归属于上市公司股东的所有者权益13.57亿元，较上年度末减少25.07%[1] - 报告期末货币资金余额2.98亿元，较期初减少64.77%，主要系购买理财产品增加所致[4] - 报告期末交易性金融资产余额9307.12万元，较期初增加364.88%，主要系购买理财产品增加所致[4] - 报告期末应收票据余额1.21亿元，较期初减少70.80%，主要系营业收入下降所致[4] - 报告期末应收账款余额2.25亿元，较期初减少69.34%，主要系营业收入下降所致[4] - 报告期末短期借款余额2.61亿元，较期初增加180.88%，主要系银行借款增加所致[4] - 期末流动资产合计19.49亿元，期初为29.25亿元；非流动资产合计6.46亿元，期初为6.14亿元；资产总计25.95亿元，期初为35.39亿元[12][13] - 期末流动负债合计7.64亿元，期初为12.58亿元；非流动负债合计4.74亿元，期初为4.71亿元；负债合计12.38亿元，期初为17.29亿元[13][14] - 归属于母公司所有者权益合计13.57亿元，期初为18.11亿元[14] 各项费用与收支情况 - 本期税金及附加671.51万元，上期为1261.50万元；销售费用本期142.64万元，上期为89.66万元[15] - 本期管理费用3229.48万元，上期为3296.48万元；研发费用本期5867.76万元，上期为5942.87万元[15] - 本期财务费用1795.19万元，上期为607.28万元，其中利息费用本期2435.62万元，上期为1149.86万元[15] - 报告期末信用减值损失2666.16万元，较同期减少1400.52%，因应收账款减少[5] - 报告期末资产减值损失 -2.01亿元，较同期增加1157.13%，因计提存货跌价准备增加[5] - 报告期末营业外收入25.17万元，较同期减少74.48%，因罚没收入下降[5] - 报告期末营业外支出212.94万元，较同期增加480.24%，因固定资产报废损失增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25492名，前三大股东为余姚市恒星管业（持股31.83%）、华科新能（天津）科技（持股24.56%）、天津市万兆慧谷置业（持股17.14%）[6] 可转债情况 - “欧晶转债”转股价格从45.91元/股调至44.71元/股，后向下修正为42.00元/股[8][9] - 报告期内“欧晶转债”因转股减少279张，转股621股，截至9月30日剩余469.51万张，票面金额4.70亿元[10] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -1.1615元，上年同期为3.0587元；稀释每股收益为 -1.0114元，上年同期为3.0587元[16]

财报与会议信息 - 公司《2024年第三季度报告》于2024年10月31日披露[1] - 2024年11月6日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 会前可通过指定界面或二维码提问[3] 其他信息 - 出席人员包括董事长张良、总经理安旭涛等[2] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[5] - 可通过全景网查看说明会情况及内容[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年10月30日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年10月25日送达[1] - 应参与表决监事3名，实际3名参与表决[1] 审议情况 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[1] - 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告信息 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 074[2] - 报告内容详见巨潮资讯网[2]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-075 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状 况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。 备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案，形成如 ...

可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募集4.7亿元，期限6年[4] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[3][7] - “欧晶转债”初始转股价45.91元/股，后调整为44.71元/股，再修正为42.00元/股[8][9] - 2024年10月14 - 25日，10个交易日收盘价低于转股价格85%，或触发修正条件[3][13]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-068 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，持有公司 3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向 公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议公司将《关于公司 董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举 第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上 述提案已经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第三十次、第三届监事会 第二十次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了 《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编 号 2024-066）。除增加上 ...

经世律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等的有关规定，经世律师事务所（以下简 称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托， 指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文 件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下承诺，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和 ...

公司治理 - 2024年10月11日完成董事会、监事会换届及高管聘任等事项[1] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[1] - 第四届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[5] - 聘任总经理1名、常务副总经理1名、副总经理7名、证券事务代表1名，任期三年[7] 人员信息 - 安旭涛1974年1月出生，任总经理，未持股[10] - 马雷1976年2月出生，任董事、副总经理、财务总监，未持股[12] - 杜兴林1981年9月出生，任副总经理，未持股[14] - 刘敏1983年1月出生，任副总经理、董事会秘书，未持股[15] - 梁影1985年12月出生，任副总经理，未持股[17] - 张健1990年11月出生，任副总经理，未持股，与董事长、董事有关联[19] - 韩君勇1989年6月出生，任副总经理，未持股[21] - 王陆锋1990年11月出生，任副总经理，未持股[22] - 葛涛2023年5月至今任职证券部，未持股，无关联问题[24] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表办公电话0471 - 3252496，传真0471 - 3252358，邮箱service@ojingquartz.com[8] - 通讯地址为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号[9] 备查文件 - 备查文件含2024年第一次临时股东大会决议等[9]

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-069 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事 会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议 通知时限，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以口头和电话形式通知全体董事，以 现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案，形成如下决议： 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向下修正"欧晶转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。 二、审议通过《 ...