会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2024年8月16日召开，3名监事全出席[2] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举议案，提名两人为候选人，任期三年[3] - 换届选举议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] 资金项目 - 审议通过部分募集资金投资项目结项及补充流动资金议案[5] - 部分募集资金投资项目结项议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[5] 土地竞买 - 审议通过授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案[6]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举，第三届董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过生效[2][3] - 2024年8月16日第二届董事会二十次会议审议通过换届议案[2] 股权结构 - 何桂景持股2100万股，占比19.46%[6] - 何俊桦持股2400万股，占比22.24%[7] - 刘瑞兴间接持股23万股，占比0.21%[9] 董事任职 - 第三届兼任高管董事不超总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于总数三分之一[4] - 拟聘独立董事兼任境内公司不超三家[4] - 无连任独立董事超六年情形[4] 人员资格 - 赵海东未持股，符合任职资格[12] - 吴春苗未持股，符合任职资格[12][13][14] - 刘婧未持股，符合任职资格[14][15]

独立董事提名 - 赵海东被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 连续任职未超六年[13] - 具备相关知识和工作经验[6] - 与公司无影响独立性关系[2] 其他声明 - 授权报送声明内容及信息[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2024-038 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2024 年 9 月 2 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘婧为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[10] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司任独董未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东扬山联合精 密制造股份有限公司董事会提名为广东扬山联合精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会现就提名吴 春苗为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东扬山联合精密制 造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

市场扩张和并购 - 公司2023年5月22日审议通过拟投资设立全资子公司议案[2] - 全资子公司广东扬山精密制造有限公司于2024年8月5日成立[3] - 全资子公司注册资本5000万元人民币[3]

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公 司 2024 年 6 月 26 日刊登于巨 ...

资金使用 - 2023年8月28日公司审议通过用不超8000万元闲置募集资金补流议案[1] - 资金使用期限自批准日起不超12个月，2024年8月28日到期[1] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至2024年7月19日公司归还8000万元至专用账户[2] - 公司将归还情况通知保荐机构及代表人[2]