证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-044 广东扬山联合精密制造股份有限公司 公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2024 年半 年度实际经营情况编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达， 会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14 时在公 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-048 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据整体经营规 划，为优化公司管理架构及资源配置，提高经营效率，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》， 公司拟注销全资子公司安徽扬山联合精密制造有限公司（以下简称"联合制造"）， 并授权公司管理层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、注销子公司基本情况 1、公司名称：安徽扬山联合精密制造有限公司 2、统一社会信用代码：91340200MA2TAA3Y6D 3、公司注册地址：芜湖经济技术开发区明渠西侧九华北路 68 号衡山支路 2#厂房 4、注册资本：2,000 万人民币 5、法定代表 ...

担保情况 - 2024年为安徽技术提供不超5亿元担保额度[3] - 为安徽技术5000万元综合授信提供连带保证[4] - 截至公告日，对外担保总额8000万元，占比8.11%[9] 安徽技术财务数据 - 2023年底资产62125.31万元，负债47460.96万元[7] - 2024年3月资产59056.61万元，负债43803.24万元[7] - 2023年营收29429.26万元，净利润3806.08万元[7] - 2024年1 - 3月营收6653.47万元，净利润589.02万元[7] 其他 - 安徽技术最近一期资产负债率超70%[2] - 担保期限至到期日或垫款日另加三年[8] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失[9]

募资情况 - 2022年6月21日公司发行2698.3334万股A股，每股19.25元，截至6月27日募资5.194291795亿元，净额4.4878623496亿元[1] 募投项目调整 - 2023年公司调整募投项目，原项目调减金额用于新增光伏电站项目[3] - “新增年产项目”拟投入从1.390431亿元调至1.118431亿元[5] - “安徽压缩机壳体项目”拟投入从1.132908亿元调至0.732908亿元[6] 项目节余情况 - 截至2024年8月12日，多个项目预计节余资金，总计2443.23万元[8][9] 资金使用计划 - 公司拟将结项募投项目节余资金永久补充流动资金用于日常经营[11] - 2024年8月16日会议审议通过相关议案，需股东大会审议[13] - 监事会和保荐机构认为事项合规，同意无异议[14][15]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-036 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2024 年 8 月 16 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会现就提名赵 海东为广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东扬山联合精密制 造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东扬山联合精密制造股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-042 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽扬山联合精密技术有限公司（以下简称"安徽技术"），其最近 一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开的第二届董事会第十 九次会议、第二届监事会第十七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年为全资 子公司安徽扬山联合精密技术有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 二、担保情况进展 近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以 ...

募集资金情况 - 2022年6月公开发行2698.3334万股，每股19.25元，募资51942.91795万元，净额44878.623496万元[4] - 原募投项目计划总投资49537.92万元，拟投入募资净额44878.62万元[5] 募投项目调整 - 2023年调整募投项目，调减部分用于新增光伏电站项目[6] - “广东扬山新增项目”拟投入从13904.31万元变为11184.31万元[8] - “安徽压缩机壳体项目”拟投入从11329.08万元变为7329.08万元[8] 项目节余情况 - 募投项目节余2443.23万元，因优化工艺等[2][11] - “广东扬山新增项目”累计投入9972.34万元，预计节余1199.85万元[10] - “广东扬山5MWp光伏项目”累计投入1460.65万元，预计节余594.89万元[10] 后续安排 - 拟将节余资金永久补充流动资金，需股东大会审议[13][14] - 监事会同意，保荐机构无异议[15][17]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满拟换届[2] - 8月16日会议提名刘细文、吴君林为非职工代表监事候选人[2] - 议案将提交股东大会审议，通过后任期三年[2] 候选人信息 - 刘细文、吴君林自2018年8月起任公司监事，无股份[5][6][7] - 二人与大股东无关联，符合任职资格[6][7]

独立董事提名 - 刘婧被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[8] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形[11] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[14] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[15] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[16]