非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用余额335,822,292.00元[11] - 2024年占用累计发生额251,866,777.98元[11] - 2024年偿还累计发生额115,547,584.25元[11] - 2024年末占用余额472,141,485.73元[11] 关联公司往来资金 - 上海宏英自动化科技2024年期初和期末余额329,019,400.00元[10] - 上海宏英新能源科技2024年末余额121,526,000.00元[10] - 徐州合德信新能源2024年末占用余额8,721,645.24元[11] - 宏智捷能源科技2024年末占用余额4,850,000.00元[11] - 温州恒储新能源2024年期初和期末余额3,690,720.00元[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月25日[2]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席率100%[6] - 2024年召开5次股东大会，独立董事列席率100%[7] - 2024年独立董事参加3次专门委员会会议，无缺席[8] 职权行使 - 2024年独立董事未行使4项特别职权[10][13] 委员会工作 - 审计委员会审议担保和续聘议案[10] - 提名委员会考察董监高候选人[11] - 薪酬委员会审议责任险议案[12] 履职尽责 - 督促公司履行信息披露义务[14] - 评估监督内控有效性并提建议[14]

上海宏英智能科技股份有限公司 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议各 项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 古启军，男，汉族，1974 年 9 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业 学士、测试计量技术及仪器专业硕士、电子信息专业工程博士（在读）。曾任中 国空气动力研究与发展中心工程师，中国科学院微小卫星创新研究院北斗导航卫 星主任设计师。现任上海芯炽科技集团有限公司项目部主任；2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （三）是否 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁真富） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议 等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家 法律法规和《公司章程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 袁真富，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，西南师范大学法学学士，上海 大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至今，历任上海大学法 学院教师、副院长；2006 年 7 月至 2014 年 3 月，兼任上海知识产权研究所副所 长；2014 年 4 月 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事应出席7次，实际参加7次[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事应列席3次，实际列席3次[7] - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议[8] 财务相关 - 2023年年度利润分配方案在股东大会审议通过后2个月内实施完毕[11] - 截至2024年末，公司对子公司担保余额3600万元，占2023年度经审计净资产的3.59%[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[16] 议案审议 - 《关于续聘会计师事务所的议案》于2024年12月25日经临时股东大会审议通过[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.09元大幅增长至2024年的0.17元，同比增长288.89%，扭转了亏损局面 [1] - 每股净资产从2023年的9.71元小幅下降至9.62元，同比减少0.93% [1] - 营业收入从2023年的4亿元增长至7.79亿元，同比大幅增长94.75% [1] - 净利润从2023年亏损0.1亿元转为盈利0.17亿元，同比增长270% [1] - 净资产收益率从2023年的-0.95%提升至1.73%，同比增长282.11个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有318.89万股，占流通股比例9.03%，较上期减少109.73万股 [1] - 三一集团有限公司减持103万股，仍以118.3万股(占比3.35%)保持第一大流通股东地位 [2] - 华夏中证机器人ETF(新进)、北京汇聚天下投资有限公司(新进)、周超美(新进)、李佳芯(新进)四家机构或个人新进入前十大股东 [2] - MORGAN STANLEY减持16.12万股至18.42万股(占比0.52%) [2] - 曹晋(退出)、许春凤(退出)、UBS AG(退出)、Barclays Bank PLC(退出)四家股东退出前十大股东名单 [2] 股东结构变动 - 流通股东集中度下降，前十大股东持股比例较上期减少109.73万股 [1] - 机构股东变动显著，三一集团和摩根士丹利减持，同时新增4家机构/个人股东 [2] - 外资股东UBS AG和Barclays Bank PLC完全退出前十大股东行列 [2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月21日13:30召开，会期半天[2] - 网络投票时间为2025年5月21日[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] 投票相关 - 普通股投票代码为"361266"，简称为"宏英投票"[17] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[17] 登记相关 - 现场会议登记时间为2025年5月19日上午9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 参会股东登记表应于2025年5月19日16:00前送达公司[30] - 股东大会不接受电话登记，可传真、信函或扫描二维码登记[30] 其他 - 股东大会需表决《2024年年度报告》等多项议案[21]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项2024年度相关议案[3][4][5][6][10][12][13][14] 薪酬方案 - 2025年度公司任职监事按岗位领薪，未任职不领薪，该议案提交股东大会审议[7][8] 利润分配 - 2024年度以102,789,760股为基数，每10股派现3元，拟派现30,836,928元，占归母净利润177.48%，提交股东大会审议[9] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，提交股东大会审议[12]

会议信息 - 第二届董事会第十次会议4月15日发通知，4月25日召开，8位董事全出席[2][3] - 提议2025年5月21日召开2024年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案8票赞成待部分提交股东大会审议[5][6][7][8][10][15][17] - 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》8票回避提交股东大会审议[11] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》5票赞成3票回避[12] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》5票赞成3票回避[18] - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》8票赞成[19] - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构待股东大会审议[21] - 认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整8票赞成[23] - 同意2025年第一季度计提信用及资产减值准备事项8票赞成[24] 业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润17,375,093.03元，母公司净利润12,561,858.59元[14] - 截至2024年末，公司未分配利润145,123,690.98元，母公司130,093,681.92元，实际可供分配130,093,681.92元[14] 利润分配 - 2024年度以102,789,760股为基数，每10股派3元，拟派30,836,928元，占净利润177.48%[15] 薪酬信息 - 2025年度独立董事薪酬12万元/年（税前）[11]