会议情况 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年3月4日上午9:00召开，8位董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保议案，将提交股东大会[4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 公司决定于2025年3月20日以现场与网络投票结合方式召开该次大会[5]

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，金额1000 - 2000万元[2] - 原回购价上限25元/股，调整后为24.8元/股[2][3] - 回购期限自2024年4月19日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购75万股，占比0.53%[5] - 最高成交价13.91元/股，最低12.88元/股[5] - 成交总金额9997333.92元（不含费用）[5] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况继续实施回购计划[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募资48631.374000万元，净额43067.878213万元[2] 资金使用 - 拟将节余募集资金11176.3万元用于新项目[3] - 剩余闲置募集资金1142.08万元存放原专户[3] 项目情况 - 原募投项目为年产180台全轮转印刷机等建设项目[3] - 新募投项目为年产100台智能高速数码设备生产线新建项目[3] 协议相关 - 公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议之补充协议》[5] - 补充协议修改专户用途用于新募投项目[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.3740万元，净额43067.878213万元[1] 项目投入 - 截至2025年2月14日，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目累计投入18903.40万元，投入比例61.25%[4] - 截至2025年2月14日，研究院扩建项目累计投入5148.64万元，投入比例93.55%[4] - 截至2025年2月14日，营销及服务网络建设项目累计投入2005.01万元，投入比例29.91%[5] - 截至2025年2月14日，募投项目合计累计投入26057.05万元，投入比例60.50%[5] 项目进展 - 2023年12月，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目结项，节余11176.3万元用于新项目[5] - 2024年12月，研究院扩建项目结项[6] 项目调整 - 营销及服务网络建设项目装修费从2148.00万元调至915.00万元[8] - 营销及服务网络建设项目宣传推广费从1800.00万元调至4500.00万元[9] 公司决策 - 2025年2月24日，公司董事会、监事会审议通过调整内部投资结构议案[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.374000万元，净额43067.878213万元[1] 项目投入 - 年产180台全轮转印刷机等项目承诺投资30860.52万元，累计投入18903.40万元，投入比例61.25%[4] - 研究院扩建项目承诺投资5503.74万元，累计投入5148.64万元，投入比例93.55%[4] - 营销及服务网络建设项目承诺投资6703.62万元，投入累计2005.01万元，投入比例29.91%[4] - 三个项目合计承诺投资43067.88万元，累计投入26057.05万元，投入比例60.50%[4] 项目调整 - 年产180台全轮转印刷机等项目节余11176.3万元用于新项目[5] - 营销及服务网络建设项目装修费从2148.00万元调为915.00万元[6] - 营销及服务网络建设项目设备购置从1828.40万元调为780.00万元[6] - 营销及服务网络建设项目宣传推广费从1800.00万元调为4500.00万元[7] - 2025年2月24日审议通过调整营销及服务网络建设项目内部投资结构议案[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年2月24日召开[2] - 会议通知于2025年2月20日书面送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年2月24日上午9点召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》[4] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告披露 - 相关公告于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网披露[4]

股东大会信息 - 公司第二届董事会于2025年1月24日决议召集本次股东大会，1月25日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年2月14日14:55召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共89人，持有有表决权股份106,812,458股，占比75.2929%[7] - 中小投资者85人，代表有表决权股份数9,142,780股，占比6.4448%[8] 议案表决情况 - 部分节余募集资金用于新增募投项目议案，同意106,794,558股，占比99.9832%[14] - 该议案中小投资者同意9,124,880股，占比99.8042%[15]

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-007 浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:55。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 85 人，代表股份 9,142,780 股，占上 ...

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，总额1000 - 2000万元[2] - 原回购价上限25元/股，调整后为24.80元/股[2][3] - 回购期限自2024年4月19日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月27日，累计回购75万股，占比0.53%[5] - 最高成交价13.91元/股，最低12.88元/股[5] - 成交总金额9997333.92元（不含费用）[5] 后续安排 - 后续按市场情况继续回购并披露信息[6]