外汇业务计划 - 拟以不超3亿人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[1][2][3] - 业务使用期限12个月，自董事会审议通过日起算[3][4] - 主要结算货币为美元、欧元等[1][3] 业务操作相关 - 主要方式包括远期结售汇、外汇掉期等[1][3][4] - 交易对手为有资质且无关联的金融机构[1][4] 业务审议与管理 - 2025年4月25日相关会议审议通过议案[2][5] - 制订制度控制业务风险[7] - 按准则核算和披露业务[9] 业务风险与评估 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[6] - 开展外汇套期保值业务具有可行性[10]

独立董事候选人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[6][7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

会议基本信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14:55召开[2] - 会议股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点为浙江省平阳县公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为361256，投票简称为炜冈投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日多个时段[16] 选举信息 - 应选非独立董事4人，应选独立董事3人[6][7] - 选举非独立董事股东拥有选举票数计算方式[14] - 选举独立董事股东拥有选举票数计算方式[14] 其他信息 - 普通决议议案和特别决议事项通过条件[6] - 中小投资者定义[7] - 现场股东会会议登记时间及方式[9]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案，部分需提交股东会审议[4][5][7][8][9][10] 业绩总结 - 2024年营收48,923.93万元，同比增17.45%，净利润9,018.40万元，同比增8.30%[14] - 2024年末总资产155,478.36万元，比2023年增加20,112.33万元[14] 公司股本 - 公司总股本142,612,558股[14]

会议与议案审议 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，8名董事全出席[3] - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案审议通过，部分需提交股东会审议[4][6][7][8][10][12][14][17][25][32][33][35][36][37][39][40][41][43][50][51][52][53][54][55][56][57] - 制定《董事离职管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》等议案表决通过[42][58] 业绩数据 - 2024年公司营业收入48,923.93万元，同比增长17.45%[24] - 2024年公司营业利润10,218.34万元，同比增长7.45%[24] - 2024年公司净利润9,018.40万元，同比增长8.30%[24] - 截至2024年12月31日，公司总资产155,478.36万元，比2023年增加20,112.33万元[24] - 公司总股本142,612,558股，股东权益114,614.95万元[24] - 2024年公司每股净资产8.04元，净资产收益率8.07%，每股收益0.64元[24] 业务与决策 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[10] - 同意公司及控股子公司以不超3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，期限不超一年[11] - 第三届董事会由8名董事组成，提名周炳松等为非独立董事候选人，戴文武等为独立董事候选人[12][14] - 募投项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”调整内部投资结构[18] 其他安排 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[19] - 光大证券出具2024年度内部控制评价报告等三项核查意见[60] - 立信会计师事务所出具2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等两项鉴证报告[60]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润90,183,970.58元[2] - 期末可供股东分配利润280,522,744.50元[2] - 最近三个会计年度平均净利润84,806,024.16元[8] 利润分配 - 提取法定盈余公积金8,543,937.53元[2] - 每10股派现金红利2.0元，总额28,372,391.60元[3] - 2024年拟定分红和回购总额38,383,885.50元，占比42.56%[5] 股份回购 - 截至2025年4月18日回购750,600股，金额10,011,493.92元[4]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.89亿元，同比增长17.45%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9018.4万元，同比增长8.30%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8403.5万元，同比增长20.08%[17] - 基本每股收益为0.64元/股，同比增长10.34%[17] - 加权平均净资产收益率为8.07%，同比上升0.34个百分点[17] - 第一季度营业收入为102,222,488.35元，第二季度增长至140,847,655.13元，环比增长37.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润第二季度达到35,364,097.43元，较第一季度增长55.2%[21] - 2024年公司实现营业总收入48,923.93万元，同比增长17.45%；归属于母公司股东的净利润9,018.40万元，同比增长8.30%[85] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用2749万元，同比增长16.83%[100] - 2024年管理费用3004万元，同比增长25.14%[100] - 2024年财务费用-662万元，同比减少33.22%，主要系大额存单投资活动增加所致[100] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,969,016.44元，较2023年的15,343,796.26元下降67.6%[23] - 2024年非经常性损益合计为6,148,863.72元，较2023年的13,293,550.66元下降53.7%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8391.8万元，同比下降50.36%[17] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负5,419,987.74元，第二季度转正为34,486,972.97元[21] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的169,043,405.63元下降到2024年的83,918,130.47元，同比下降50.36%[112] 各业务线表现 - 2024年营业收入合计489,239,344.45元，同比增长17.45%，其中印刷专用设备制造占比99.27%，其他业务占比0.73%[90] - 间歇式PS版商标印刷机（胶印）收入242,833,665.44元，占比49.63%，同比增长4.60%；机组式柔性版印刷机收入169,562,317.98元，占比34.66%，同比增长25.51%[90] - 其他设备收入53,478,095.78元，占比10.93%，同比增长80.29%；配件收入19,784,619.06元，占比4.04%，同比增长12.72%[90] - 印刷专用设备制造毛利率32.23%，同比增长0.15%；间歇式PS版商标印刷机（胶印）毛利率30.95%，同比下降0.85%[91] - 机组式柔性版印刷机毛利率31.95%，同比增长1.75%；其他设备毛利率34.37%，同比增长2.82%[91] - 2024年印刷专用设备销售量639台，同比增长15.34%[93] - 2024年生产量665台，同比增长31.94%，库存量105台，同比增长32.91%，主要系根据2025年订单备货所致[93][94] 各地区表现 - 内销收入322,856,075.03元，占比65.99%，同比增长8.93%；外销收入166,383,269.42元，占比34.01%，同比增长38.46%[90] - 直销收入379,996,606.17元，占比77.67%，同比增长10.35%；经销/贸易商收入109,242,738.28元，占比22.33%，同比增长51.33%[90] - 内销毛利率26.20%，同比下降0.90%；外销毛利率45.19%，同比下降0.29%[91] 研发投入 - 2024年度研发费用3,462.96万元，同比增长3.51%，拥有21项发明专利，2项欧洲发明专利，65项实用新型专利，32项软件著作权[85] - 研发智能型高速柔性版印刷一体机，实现快速换版和套印精度高的套准技术，提升印刷效率[103] - 开发数字化多功能包装印刷生产线，实现卷筒料单向不间断高速胶印，替代进口装备[103] - 建立基于云技术的远程运维系统，实现远程故障诊断和预防式维护，减少故障停机时间[103] - 公司研发人员数量从2023年的48人增加到2024年的60人，同比增长25.00%[110] - 研发投入金额从2023年的33,455,834.51元增加到2024年的34,629,575.11元，同比增长3.51%[110] - 研发投入占营业收入比例从2023年的8.03%下降到2024年的7.08%，同比下降0.95%[110] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划通过流程改造和绩效升级实现全员劳动生产率提升15%以上[141] - 2025年公司品牌建设目标为高端产品线收入占比突破20%[142] - 2025年研发计划包括完成数码印刷机WG S350 Ultra试制及组合式全轮转高速印刷机ZP系列调试[140] - 公司面临市场竞争风险，与德国海德堡等国际品牌在技术实力和产品种类上存在差距[144] 资产和负债 - 2024年末总资产为15.55亿元，同比增长14.86%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.46亿元，同比增长3.11%[17] - 货币资金从年初的368,775,909.63元（占总资产27.24%）降至年末的128,998,240.24元（占总资产8.30%），比重减少18.94%，主要因大额存单投资活动增加[116] - 短期借款从年初的47,346,315.72元（占总资产3.50%）增至年末的182,909,044.54元（占总资产11.76%），比重增加8.26%[116] - 交易性金融资产期末数为66,298,751.17元，较期初50,499,627.28元增加15,799,123.89元，含公允价值变动收益597,768.29元[117] - 其他非流动金融资产新增149,259,415.00元，为对衡所华威电子有限公司的股权投资（持股9.33%）[117][122] 投资活动 - 报告期投资额171,800,918.60元，较上年同期38,794,056.49元增长342.85%[119] - 投资活动现金流入小计从2023年的11,549,762.21元增加到2024年的142,835,909.06元，同比增长1,136.70%[112] - 筹资活动现金流入小计从2023年的47,010,957.57元增加到2024年的267,163,998.39元，同比增长468.30%[112] - 投资收益为17,015,941.97元，占利润总额的16.68%[114] 募集资金使用 - 公司首次公开发行人民币普通股3565.35万股，募集资金总额为4.86亿元，净额为4.31亿元[127] - 以前年度直接使用募集资金2.09亿元，2024年度直接使用4782.23万元，累计投入2.57亿元[128] - 截至2024年底募集资金余额为1.74亿元，其中1.55亿元用于购买大额存单，1500万元用于理财产品[128] - 年产180台全轮转印刷机项目承诺投资3.09亿元，累计投入1.89亿元，进度61.19%[130] - 研究院扩建项目承诺投资5503.74万元，累计投入4929.55万元，进度89.57%[130] - 营销及服务网络建设项目承诺投资6703.62万元，累计投入1889.73万元，进度28.19%[130] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），总股本基数为1.42亿股[6] - 2023年度利润分配预案：以140,143,958股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），现金红利总额28,028,791.60元[190] - 2024年度利润分配预案：以141,861,958股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），现金红利总额28,372,391.60元[191][193][194] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为277,177,865.73元[193] 员工持股计划 - 公司员工持股计划涉及105名员工，持有股票总数2,468,600股，占公司股本总额的1.73%[196] - 董事长周炳松在员工持股计划中持有208,000股，占公司股本总额的0.15%[197] - 董事、总经理周翔在员工持股计划中持有139,000股，占公司股本总额的0.10%[197] - 监事会主席洪星在员工持股计划中持有28,000股，占公司股本总额的0.02%[197] - 职工监事池雅在员工持股计划中持有14,000股，占公司股本总额的0.01%[197] - 副总经理何松林在员工持股计划中持有56,000股，占公司股本总额的0.04%[197] - 董事会秘书张佳诚在员工持股计划中持有56,000股，占公司股本总额的0.04%[197] 公司治理 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[154] - 公司总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[162] - 公司拥有独立的财务核算体系及银行账户，未与控股股东共用[164] - 公司资产权属清晰，不存在被控股股东占用资金或资产的情况[161] - 公司业务独立，与控股股东无重大同业竞争或不公平关联交易[166] - 公司信息披露指定媒体包括四大证券报及巨潮资讯网[158] - 公司监事会独立监督董事及高管履职合规性[155] - 公司治理实际状况与监管要求无重大差异[159] 高管薪酬 - 董事长周炳松税前报酬总额为129.94万元[180] - 董事周岳税前报酬总额为227.44万元[180] - 董事兼总经理周翔税前报酬总额为68.5万元[180] - 董事兼财务总监木锦伟税前报酬总额为54.81万元[180] - 监事会主席洪星税前报酬总额为32.15万元[180] - 监事苏斌峰税前报酬总额为40.89万元[180] - 职工代表监事池雅税前报酬总额为14.61万元[180] - 副总经理何松林税前报酬总额为65.33万元[180] - 独立董事施秋霞、戴文武、轩凡林税前报酬均为5万元[180] - 董事李玉荷未从公司获取报酬[180]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.186亿元，同比增长16.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2615.25万元，同比增长14.73%[4] - 公司营业总收入同比增长16.0%，从102,222,488.35元增至118,603,520.65元[16] - 营业利润同比增长15.1%，从26,569,450.00元增至30,594,731.69元[16] - 净利润同比增长14.7%，从22,793,918.62元增至26,152,473.09元[17] - 综合收益总额本期为26,152,473.09元，上期为22,793,918.62元[18] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.16元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.4%，从69,605,870.22元增至81,003,569.97元[16] - 财务费用为32.74万元，同比增长112.66%，主要系贷款利息增加所致[7] - 研发费用同比下降4.0%，从4,734,381.41元降至4,543,694.79元[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为408.03万元，同比增长175.28%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为5175.91万元，同比增长197.07%，主要系收回投资所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为4902.36万元，同比增长590.25%，主要系增加筹资所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为157,336,622.84元，上期为102,592,779.74元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,080,339.43元，上期为-5,419,987.74元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为51,759,062.92元，上期为-53,323,782.74元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为49,023,554.58元，上期为-9,999,654.62元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为104,862,956.93元，上期为-68,743,425.10元[19] - 期末现金及现金等价物余额为225,744,606.29元[19] 资产和负债变化 - 总资产为16.199亿元，较上年度末增长4.19%[4] - 货币资金为2.339亿元，较上年度末增长81.29%，主要系理财到期所致[6] - 公司货币资金期末余额为233,861,197.17元，期初余额为128,998,240.24元[13] - 公司交易性金融资产期末余额为62,602,448.72元，期初余额为66,298,751.17元[13] - 公司应收账款期末余额为10,673,627.17元，期初余额为14,523,407.30元[13] - 公司存货期末余额为188,962,802.55元，期初余额为178,790,456.17元[13] - 非流动资产合计同比下降20.8%，从857,520,803.78元降至678,684,134.86元[14] - 短期借款同比增长27.2%，从182,909,044.54元增至232,754,620.47元[14] - 固定资产同比下降2.2%，从274,128,127.00元降至268,035,739.21元[14] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.6%，从1,146,149,450.07元增至1,175,442,496.39元[15] - 未分配利润同比增长9.2%，从280,522,744.50元增至306,446,851.01元[15] 投资收益 - 投资收益为492.82万元，同比增长31.14%，主要系同期理财金额增加所致[7] 股东持股情况 - 浙江承炜股权投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为32.09%[10] - 於金华持有公司股份2.80%，数量为4,000,000股[11] - 平阳儒瑾诚股权投资合伙企业持有公司股份1.75%，数量为2,500,000股[11] - 浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份1.73%，数量为2,468,600股[11] - 邵明芳持有公司股份1.56%，数量为2,226,042股[11] - 平阳诚致尚股权投资合伙企业持有公司股份1.32%，数量为1,880,000股[11] - 公司回购专用证券账户持股数为750,000股，占总股本比例为0.53%[11]

回购计划 - 公司计划回购金额1000 - 2000万元，回购价不超25元/股[1] - 2024年5月29日将回购股份价格上限调整为24.80元/股[2] 回购数据 - 按2000万元和24.80元/股测算，预计回购80.65万股，占总股本0.57%[2] - 按1000万元测算，预计回购40.32万股，占0.28%[2] - 2024年6月6日首次回购220,000股，占总股本0.15%，成交2896608.40元[3] - 截至2025年4月18日，累计回购750,600股，占总股本0.53%，成交10011493.92元[5] 回购情况 - 回购实施情况与方案无差异，符合法规要求[6] - 本次回购对公司经营等无重大影响，不影响控制权和上市地位[7] - 回购期间相关主体无买卖公司股票行为[8] 股份结构 - 回购前有限售股104138278股占73.02%，无限售股38474280股占26.98%[10] - 回购后有限售股104888878股占73.55%，无限售股37723680股占26.45%[10] 用途安排 - 回购股份存放于专用账户，用于激励计划，未成功实施则注销[12]

股份回购方案实施情况 - 公司股份回购方案已实施完毕 [1] - 累计回购股份数量为75 06万股 占公司总股本的0 53% [1] - 最高成交价为23 7元/股 最低成交价为12 88元/股 [1] - 成交总金额为1001 15万元(不含交易费用) [1] 回购股份用途 - 回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 若未能在规定期限内成功实施 将依法予以注销 [1]