公司基本信息 - 公司于2022年9月26日首次向社会公众发行35,653,500股人民币普通股，12月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14,261.2558万元，股份总数14,261.2558万股，均为普通股[6][15] - 公司设立时，周炳松持股80%，李玉荷持股20%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起一年内不得转让[22] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利和承担义务，股权登记日收市后在册股东享有相关权益[25] - 股东可按持股份额获得股利等利益分配[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[54] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[104] - 股东会通过利润分配方案后，董事会须在2个月内完成股利派发[110] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前六个月结束之日起二个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东会决定，解聘需提前30日通知[116][117] - 公司指定中国证券报、证券时报等为法定信息披露媒体[121]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为13.63万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为39.95万元[2] - 2024年期末往来资金余额为53.58万元[2] 往来性质 - 温州炜冈国际贸易有限公司往来性质为非经营性往来[2]

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-032 任期与第三届董事会一致。在上述非职工代表董事经股东会选举通过后，周岳先生将与其共同 组成第三届董事会。简历详见附件。 公司第二届董事会董事木锦伟女士任期届满后将不再担任董事职务。木锦伟女士担任公司 董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，为顺利完 成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施秋霞作为浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江炜冈科技股份有限公司董事会提名为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-036 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司本次为对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日分别召开第二届董 事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议，于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。 为满足全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司（以下简称"温州炜冈"）业务发展需要，确保 其经营性资金需求，对于温州炜冈申请的银行综合授信额度，公司计划为其提供相应担保，具 体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度不超过人民币 2 亿元，期限为 本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月有效，担保额度在有效期内可循环使用。具体内容 详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 浙江炜冈科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名 单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有上述第 1 项至第 6 项所列举情形的人员"； 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，待2024年年度股东会批准[2] - 董事会8票同意通过续聘议案[8] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[5] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次等监管措施情况[6] 审计收费 - 2023 - 2024年年报和内控审计收费分别为50万元和10万元且无变化[7]

2、投资品种 浙江炜冈科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司产品销售涉及出口业务，款项 主要采用美元、欧元等外币结算，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预 计将持续增加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。 为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率 波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营业务发展 和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风 险为目的。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资额度及资金来源 根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外 汇套期保值业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司及控股子公司开展衍生品交易业务资 金来源为自有资金，不涉及募集资金。 外汇套期保 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江炜冈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

独立董事候选人审查 - 戴文武作为独立董事候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人任职条件 - 戴文武具备五年以上相关工作经验[6] - 戴文武及直系亲属等无相关任职及持股情况[6][7] - 戴文武无相关不适合任职情形[8][10][11] - 戴文武担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]