会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月21日书面送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》[3] - 监事会认为该决策有利提高募集资金使用效率[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 本议案需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.3740万元，净额43067.878213万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入25709.10万元，投入比例59.69%[3][5] - 截至2024年12月31日，原募投项目募集资金账户余额为12318.38万元[24] 新项目情况 - 公司拟将11176.30万元节余资金用于年产100台智能高速数码设备生产线新建项目[6] - 新项目总投资11583.30万元，征地费用407万元已用自有资金支付[10] - 新项目建设周期2年，总用地面积7547㎡，总建筑面积35645.78㎡[9] - 新项目达产后首年预计产值7924万元，利润总额905.6万元，净利润769.8万元[10] - 新项目首年投资利润率7.82%，投资利税率10.55%，销售利润率11.43%[10] - 新项目整体投资回收期6.7年[10] - 新项目工程费用7956.46万元，占比68.70%（募集资金投入占比71.19%）[12] 其他 - 2025年1月24日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[26] - 新增项目使用节余募集资金11176.30万元，剩余闲置募集资金1142.08万元[24]

二、董事会会议审议情况 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-002 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2025 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 公司决定于 2025 年 2 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临 时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月14日14:55举行[1] - 网络投票时间为2月14日9:15 - 15:00[1] 股权登记与议案 - 会议股权登记日为2025年2月7日[2] - 议案是关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目[3] 会议登记 - 现场股东大会会议登记时间为2月10日9:00 - 17:00[8] - 登记地点在浙江省平阳县公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票代码361256，简称炜冈投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月14日9:15 - 15:00[12]

募资情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募集资金总额48631.374万元，净额43067.878213万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入25709.1万元，投入比例59.69%[5] - “年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”累计投入18884.78万元，投入比例61.19%[5] - “研究院扩建项目”累计投入4929.59万元，投入比例89.57%[5] - “营销及服务网络建设项目”累计投入1894.73万元，投入比例28.26%[5] 新项目情况 - 公司拟将11176.3万元节余资金用于“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”[1][6] - 新项目总投资11583.3万元，建设周期2年，年产100台智能高速数码设备[6][7] - 新项目工程费用7956.46万元，占比68.70%[8] - 新项目达产后预计首年实现产值7924万元，利润总额905.6万元，净利润769.8万元[9] - 新项目预计首年投资利润率7.82%，投资利税率10.55%，销售利润率11.43%[9] 资金余额 - 截至2024年12月31日，原募投项目募集资金账户余额为12318.38万元[17] - 新增项目需使用节余募集资金11176.3万元[17] - 剩余闲置募集资金1142.08万元继续存放在原募集资金专户[17] 决策进展 - 2025年1月24日公司第二届董事会二十四次会议审议通过部分节余募集资金用于新增募投项目的议案，尚需提交股东大会审议[19] - 2025年1月24日公司第二届监事会第二十一次会议审议通过部分节余募集资金用于新增募投项目的议案[20] - 保荐机构认为公司部分节余募集资金用于新增募投项目履行决策程序符合规定，对该事项无异议[21][22] 项目意义 - 新增募投项目符合国家政策和公司发展战略，有利于业务开拓和战略落地[18]

回购计划 - 公司用自有资金回购A股，金额1000 - 2000万元[2] - 原回购价上限25元/股，调整后为24.8元/股[2][3] - 回购期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购75万股，占比0.53%[5] - 最高成交价13.91元/股，最低12.88元/股[5] - 成交总金额9997333.92元（不含费用）[5] 后续安排 - 后续按市场情况继续回购并披露信息[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3565.35万股，募资总额48631.374000万元，净额43067.878213万元[2] - 截至2024年12月20日，募集资金专户余额182282410.01元[5] 项目资金投入 - 募集资金拟投项目总额69004.52万元，拟投入43067.88万元[3] - 研究院扩建项目承诺投资5503.74万元，累计投入4910.09万元，投入比例89.21%[7] 项目资金预估 - 研究院扩建项目预估待支付尾款及质保金20.00万元[7] - 研究院扩建项目结项后预计剩余募集资金772.11万元[8]

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席洪星主持，部分高管列席了本次会议。本次会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 浙江炜冈科技股份有限公司 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-057 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币1.85亿元（含本数）额度的闲置募集 资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、收益 型凭证等），决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益型凭证等）。 2、投资金额：最高额度不超过人民币1.85亿元（含本数），在限定额度内可循环进行投资， 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。 3、特别风险提示：主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险；相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开的第二届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，使用总计不超过人民币1.85亿元（含本数）额 度的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于 结构性存款、收益型 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-056 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及控股子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元（含 本数）的闲置自有资金适时进行委托理财。公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安 全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品。投资产品 ...