会议与议案审议 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，8名董事全出席[3] - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案审议通过，部分需提交股东会审议[4][6][7][8][10][12][14][17][25][32][33][35][36][37][39][40][41][43][50][51][52][53][54][55][56][57] - 制定《董事离职管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》等议案表决通过[42][58] 业绩数据 - 2024年公司营业收入48,923.93万元，同比增长17.45%[24] - 2024年公司营业利润10,218.34万元，同比增长7.45%[24] - 2024年公司净利润9,018.40万元，同比增长8.30%[24] - 截至2024年12月31日，公司总资产155,478.36万元，比2023年增加20,112.33万元[24] - 公司总股本142,612,558股，股东权益114,614.95万元[24] - 2024年公司每股净资产8.04元，净资产收益率8.07%，每股收益0.64元[24] 业务与决策 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[10] - 同意公司及控股子公司以不超3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，期限不超一年[11] - 第三届董事会由8名董事组成，提名周炳松等为非独立董事候选人，戴文武等为独立董事候选人[12][14] - 募投项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”调整内部投资结构[18] 其他安排 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[19] - 光大证券出具2024年度内部控制评价报告等三项核查意见[60] - 立信会计师事务所出具2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等两项鉴证报告[60]