制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理、保护投资者权益[2] 工作原则 - 投资者关系管理工作遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 活动安排 - 公司在官网开设投资者关系专栏并利用公益性网络基础设施[7] - 公司安排现场参观等活动并做好信息隔离[8] - 公司在年报披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[9] - 特定情形下公司及时召开投资者说明会[10] - 股东会审议现金分红方案前公司与中小股东充分沟通[11] 调研与交流 - 公司接受调研时妥善接待并按规定履行信息披露义务[11] - 公司建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[12] - 公司通过互动易等渠道与投资者交流，在互动易平台发布信息需谨慎客观[13][14] 活动记录与投诉处理 - 投资者关系活动结束后及时编制活动记录表，并于次一交易日开市前在互动易和公司网站刊载[14] - 公司承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制[14] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[16] 人员安排 - 公司董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，设证券事务部为日常管理部门[18] - 公司其他部门、分公司、子公司及其负责人协助投资者关系管理工作[19] - 公司从事投资者关系工作的人员需具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等素质和技能[19] 合规要求 - 公司及相关人员在投资者关系管理活动中不得透露未公开信息等违法违规情形[20][21] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，原《投资者关系管理制度》自动废止[23]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[16] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[16] - 季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内编制完成并披露[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[16] 报告披露变更 - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日向深交所申请[16] - 未在规定期限内申请变更定期报告披露时间需及时公告变更情况[17] 业绩快报与预告 - 出现特定情形公司应当及时披露业绩快报[17] - 拟披露第一季度业绩但上年度年度报告尚未披露，应在不晚于第一季度业绩相关公告发布时披露上一年度业绩快报[17] - 业绩快报应包含本期及上年同期营业收入等数据和指标[20] - 预计本期经营业绩或财务状况与已披露业绩快报数据指标差异达20%以上，或净利润等方向不一致，应披露修正公告[18] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束1个月内预告；半年度出现前三项情形之一，应在半年度结束15日内预告[21][23] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元，可免披露年度业绩预告；上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免披露半年度业绩预告[23] - 公司预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，但最新预计与已披露业绩预告存在特定差异，应披露修正公告[23] - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一需进行预告[21] 报告审计 - 年度报告财务会计报告应审计；半年度报告符合特定情形应审计；季度报告财务资料一般无须审计[21] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，应按规定提交专项说明等文件[24] - 非标准审计意见涉及事项明显违反规定，公司应纠正并披露纠正后资料和报告[25] 其他披露事项 - 公司发行可转换公司债券，需在年报和半年报披露转股价格等情况[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖等情况需披露[29][33] - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动需披露[29] - 公司开展股权激励、回购股份等重大事项需披露[29] - 公司解聘会计师事务所应说明具体原因和其陈述意见[30] - 重大事项触及董事会决议、签署协议等时点需及时披露[37] - 重大事件难以保密等情形公司应披露相关筹划等[31] - 公司披露重大事件有进展或变化需及时披露[32] - 公司控股、参股公司发生重大事件可能影响股价时需披露[32] - 涉及公司收购等行为致股本等变化应披露权益变动[32] - 公司证券交易被认定异常需了解因素并披露[34] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[43] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需及时披露[44] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超千万元需及时披露[44] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元需及时披露[44] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需及时披露[44] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元需及时披露[44] 审议与审批 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[46] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[47] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[47] - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核并过半数同意后提交董事会[19] - 临时报告涉及重大事项需提请董事会、股东会审议[51] 信息披露流程与管理 - 公司信息发布需经制作、审核、报送交易所等流程[55] - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[56] - 审计委员会监督公司信息披露，发现问题调查并提处理建议[57] - 内部信息报告形式包括书面、电话等[58] - 临时公告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[59] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司董事会相关事项[59] 保密与内控 - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人，董事会应与各层次责任人签责任书[65] - 内幕信息知情人在信息披露前不得泄露信息或买卖股票[65] - 公司董事会应与信息知情者签保密协议[65] - 公司财务信息披露前需执行内控确保真实准确[68] - 公司实行内部审计制度，审计部监督内控并向审计委报告[68] 违规处理 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并索赔[71] - 部门等信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[71] - 公司信息披露违规，董事会应检查并处分责任人[72] - 信息披露违法按《证券法》处罚，公司报告处理情况[72]

重要提示： 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-045 浙江正特股份有限公司 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司 决定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-042 浙江正特股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 浙江正特股份有限公司 监事会 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 监事会认为本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司 根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司业务整 体规划及长远 ...

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为4,405户 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯浙江正特11月12日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日，公司股东总 户数为3904户。 ...

文娱用品板块整体市场表现 - 11月12日文娱用品板块整体上涨0.36%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股涨多跌少，呈现分化态势，其中浙江正特以5.68%的涨幅领涨 [1] 领涨个股表现 - 浙江正特收盘价53.00元，涨幅5.68%，成交1.75万手，成交额9093.05万元 [1] - 实丰文化涨幅3.81%，收盘价21.23元，成交13.08万手，成交额2.77亿元 [1] - 三柏硕涨幅2.27%，收盘价17.13元，成交10.82万手，成交额1.86亿元 [1] - 创源股份和高乐股份涨幅均超过2%，分别为2.17%和2.12% [1] 下跌个股表现 - 群兴玩具跌幅最大，为-2.02%，收盘价6.29元，成交20.02万手，成交额1.26亿元 [2] - 明月镜片和英派斯跌幅分别为-1.65%和-1.41% [2] 板块资金流向 - 当日文娱用品板块主力资金净流出4571.71万元，而游资资金净流入1365.22万元，散户资金净流入3206.49万元 [2] - 实丰文化获得主力资金净流入1392.15万元，主力净占比5.02% [3] - 三柏硕主力资金净流入1371.76万元，主力净占比高达7.36% [3] - 天元宠物主力资金净流入1039.75万元，主力净占比5.56%，同时获得游资净流入810.81万元 [3]

证券日报网讯浙江正特（001238）11月11日在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结算 有限公司下发的定期持有人名册，截至2025年11月10日，公司股东总户数为3904户。 ...

公司业务与产品 - 公司主营业务为户外休闲家具及用品的研发、生产和销售，产品系列主要包括遮阳制品和户外休闲家具[2] - 遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞，户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具，产品种类较为齐全[2] - 具体产品分为户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，应用于家庭庭院、露台、户外休闲场所及酒店等[3] - 根据2025年1-9月数据，主营业务收入构成为：遮阳制品占86.83%，休闲家具占6.64%，其他占6.54%[7] 市场与销售渠道 - 公司产品主要销往欧美市场，销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等[2] - 公司进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系[2] - 自主品牌"Abba Patio"、"Sorara"的相关产品自2014年以来采用跨境电商模式，通过Amazon、Wayfair、BOL等平台在北美、欧洲销售[2] - 公司海外营收占比高达92.75%，受益于人民币贬值[3] 财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入12.99亿元，同比增长32.29%[7] - 2025年1-9月，公司归母净利润为4551.01万元，同比增长43.92%[7] - A股上市后累计派现1870.00万元[8] 股票交易与市场数据 - 11月4日，公司股价下跌1.31%，成交额为2291.68万元，换手率为0.45%，总市值为54.41亿元[1] - 当日主力资金净流出113.36万元，占成交额的0.05%[4] - 近5日主力资金净流出209.07万元，近10日净流出455.00万元，近20日净流出821.92万元[5] - 主力持仓方面，主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额736.24万元，占总成交额的3.98%[5] - 截至10月31日，公司股东户数为3806户，较上期减少0.94%，人均流通股为27237股，较上期增加0.95%[7] 公司基本信息 - 公司全称为浙江正特股份有限公司，注册地址为浙江省临海市东方大道811号，成立于1996年9月12日，于2022年9月19日上市[7] - 公司所属申万行业为轻工制造-文娱用品-娱乐用品，概念板块包括出海概念、电子商务、跨境电商、户外露营、小盘等[7]

股东户数信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为3806户 [2]