薪酬委员会议事规则 - 2024年12月30日修订及批准规则[1] - 由3至5名董事组成，独董过半数[5] - 主席由独董担任，二分之一以上选举产生[5] - 主席7日内签发会议通知[12] - 办公室提前3日送达通知[12] - 2/3以上委员出席会议方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 秘书负责组织协调工作[16] - 会议记录等材料按制度保存[29] - 规则解释和修订权归董事会[23] - 审议通过之日起生效实施[24]

委员会组成 - 委员会由3至5名董事组成，独立非执行董事应过半数[5] - 委员会主席由独立非执行董事担任，由全体委员的二分之一以上选举产生[5] 会议通知 - 委员会主席应在事实发生之日起7日内签发召开会议的通知[11] - 董事会办公室应在会议召开前3日（特殊情况除外）送达会议通知[12] 履职规定 - 委员连续2次未亲自出席会议等情况，视为不能履行职责[13] - 一年内亲自出席委员会会议次数不足会议总次数的3/4，视为不能履行职责[13] 会议举行与决议 - 委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行[13] - 委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过[13] 规则修订 - 本规则经公司董事会于2024年12月30日修订及批准[1] - 本规则解释权和修订权属于公司董事会[24]

投资者关系管理的目的与原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉 [7] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [7] - 形成服务投资者、尊重投资者、敬畏投资者的企业文化 [7] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [7] - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 [8] - 平等性原则：公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [9] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议 [9] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线 [9] 投资者关系管理的内容与方式 - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境、社会和治理信息等 [10] - 公司不得透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大事件信息 [10] - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，定期举行与投资者见面活动 [12] - 公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应 [14] - 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露 [15] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，证券部是具体职能部门 [9] - 公司需要设立或指定专职部门，配备专门工作人员，负责开展投资者关系管理工作 [18] - 投资者关系管理的主要职责包括拟定制度、组织活动、处理投资者诉求、管理渠道和平台等 [19] - 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度，及时归集各部门及下属公司的数据和信息 [20] - 公司董事长、总经理、董事会秘书有权在投资者关系管理工作中代表公司发言 [26] 投资者说明会与接受调研 - 公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定积极召开投资者说明会 [28] - 公司召开投资者说明会的，应当采取便于投资者参与的方式进行，并在说明会上对投资者关注的问题予以答复 [30] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括公司董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事和董事会秘书 [31] - 公司接受调研时，应当妥善开展相关接待工作，并按规定履行相应的信息披露义务 [33] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程 [37] 投资者关系管理的其他规定 - 公司应当充分重视网络沟通平台建设，在公司官方网站开设投资者关系专栏 [11] - 公司应当在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，确保咨询电话在工作时间有专人接听 [12] - 公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录程序 [13] - 公司应合理、妥善地安排参观及沟通过程，使参观人员了解公司业务和经营情况 [19] - 公司应当承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制，妥善处理投资者诉求 [41]

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-059 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月30日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非 独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，董事 会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了 审查。 公司第五届董事会由7名董事共同组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司 董事会提名委员会资格审查通过，董事会审核后一致同意提名储开荣、赵伟雄、薛炳 海、蒋海英为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中储开荣、赵伟雄为执行董事候 选人；薛炳海、蒋海英为非执行董事候选人；提名黄德春、卢华威、张洪发为公司第五 届董事会独立非执行董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。 公司第五届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中 独立董事候选人人数的比例未低于董事 ...

董事会提名 - 弘业期货董事会提名张洪发为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 兼任独立董事上市公司不超5家[9] - 连续担任独立董事未超6年[9] - 过往任职无未出席会议违规情形[10][11] - 近36个月未受其他部门处罚[11] - 担任董监高公司不超五家[11] 声明时间 - 声明发布于2024年12月30日[14]

会议情况 - 公司于2024年12月11日召开第四届董事会第二十九次会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过A股上市专项奖分配方案，分配200万元给公司管理层[2] - 审议通过公司经理层成员2022年任期制契约化考核结果及薪酬兑现议案[4] 表决情况 - 两议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票[3][4] - 关联董事储开荣在两议案表决中均回避表决[3][4]

1 人待营业部撤销完成后由公司另行安排，其余人员并入上海分公司。具体撤销营业部事宜 待有关机关核准后生效。 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在公司 33 楼会议室 以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十八次会议。提议召开本次会议的通知已 于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会 议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，薛炳海先生、姜 琳先生、黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议，监事及部分高管列 席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于撤销上海营业部的议案》。 根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适 应公司高质量发展，现申请撤销上海营业部。上海营业部业务并入上海分公司，部门负责 2024 年 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年11月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年12月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 001236 | 說明 | | A 股- 深圳證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 758,077,778 | RMB | | 1 | RMB | | 758,077,778 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | ...

股份情况 - 弘苏实业持有公司68,365,399股，约占总股本6.7838%[3] - 弘苏实业股份于2023年4月4日被质押，7月3日被司法再冻结[5] - 法院裁定变价弘苏实业36,000,000股公司股票[6] 股份变动 - 2024年11月27日至2025年2月24日被动减少股份，集中竞价10,077,777股（约占1%），大宗交易20,155,555股（约占2%）[3] - 本次股份变动数量30,233,332股，占总股本3%[7] - 变动方式为集中竞价和大宗交易，价格视市场确定[8] 影响说明 - 本次股份变动不影响公司控制权、治理结构和经营，时间和价格不确定[10]

业绩总结 - 2023年12月25日至2024年8月19日，公司被动减少弘业期货股票60466664股，占总股本6.00%[1] 权益变动 - 权益变动前，公司持股143548000股，比例14.24%[1] - 权益变动后，公司持股83081336股，比例降至8.24%[1] 违规情况 - 公司持有股份变动达5%时未依规停止交易及披露信息[1] - 公司行为违反深交所相关规定[3]