本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达 集团"）将其所持有的本行部分股份解除质押，具体事项如下： | 一、本次解除质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占本行总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | （股） | | | | | | | 盛达 集团 | 否 | 5,000,000 | 1.80% | 0.09% | 2022 年 4 月 29 日 | 2024 年 12 月 23 | 甘肃文旅融资 租赁有限公司 | | | | | | | | 日 | | 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-061 兰州银行股份有限公司 ...

北京 大成 律师事 务所 兰州银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证法律意见书 2024 年 第三次临 时 股 东大 会 之 关 于兰 州 银 行股份 有 限 公 司 见 证 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 682 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerBZTInternationalCenterNo.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict100020,Beijing,ChinA Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 兰州银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证法律意见书 北京大成律师事务所 致：兰州银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《银行保险机构公司治理准则》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表2312746551股，占比50.88%[4] - 现场参会股东及代表1798913933股，占比39.58%[4] - 网络投票股东及代表513832618股，占比11.30%[4] 议案表决情况 - 收购村镇银行议案同意股数1945659410，比例95.6311%[8] - 2025年关联交易议案同意股数852364951，比例99.5334%[8] - 2025年关联交易中小投资者同意股数353846511，比例98.8833%[9] 关联股东情况 - 收购村镇银行议案关联股东甘肃盛达回避表决，持股278199800股[7] - 2025年关联交易议案关联股东合计持股1456377900股回避表决[7]

股权情况 - 截至2024年12月18日，华邦集团持股300,879,700股，比例5.28%[1] 股权冻结 - 华邦集团累计被司法冻结及轮候冻结300,879,700股，占比100%，占总股本5.28%[1] - 2024年12月13、18日，297,451,000股被轮候冻结，占比98.86%，占总股本5.22%，为首发前限售股[3] - 3,428,700股被轮候冻结，占比1.14%，占总股本0.06%，非限售股[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国投证券、国信证券、光大资管、招银理财等 [2] - 时间为2024年12月12日，地点在兰州银行总行25楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、相关部门负责人及工作人员 [2] 业务情况 - 业务底层资产不涉及任何类信贷的非标资产 [2] 房地产贷款政策 - 自2024年1月城市房地产融资协调机制建立后，以城市为主体、项目为中心助力全省保交房工作，对符合要求的白名单项目应贷尽贷、能放早放 [2] 发债计划 - 经股东大会决议通过，正在推进50亿元永续债发行工作 [2] - 今年已发行30亿元二级资本债，未来将择机发行剩余20亿元二级资本债 [2] 息差情况 - 截至2024年9月末，净息差1.45%，较年初下降1个bp，今年以来净息差保持稳定得益于负债成本持续改善，未来将强化负债端成本管控缓冲资产端利率下行冲击 [2] 信息披露说明 - 接待过程严格按制度规定，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

会议信息 - 兰州银行第六届监事会2024年第三次临时会议通知于2024年11月29日发出[1] - 会议于2024年12月4日以现场结合视频方式召开[1] - 应出席监事6名，实际出席6名[1] 议案表决 - 《关于修订<兰州银行股份有限公司互联网贷款管理办法>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[2] 业务报告 - 会议听取了《兰州银行股份有限公司2024年互联网贷款业务评估报告》[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日召开，现场15:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月12日[2] - 会议地点在甘肃省兰州市城关区酒泉路211号7楼会议室[3] 审议议案 - 拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行、确定2025年日常关联交易预计额度[3] - 收购村镇银行议案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[4] 投票与登记 - 现场登记时间为12月16 - 17日9:00 - 12:00，14:30 - 18:00[6] - 普通股投票代码“361227”，简称为“兰行投票”[8] - 深交所交易系统投票时间为12月20日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票时间为12月20日9:15 - 15:00[11] 参会回执 - 参会回执需填股东信息，12月17日前送达本行[21]

业绩相关 - 2024年9月末关联法人授信交易余额116.56亿元，2025年预计额度153.26亿元[25][26] - 截至2024年9月末关联自然人授信交易余额0.25亿元，2025年预计额度不超0.60亿元[27] - 截至2024年9月末银行类关联方授信担保及交易余额2.91亿元，2025年预计对部分村镇银行授信总额不超10亿元[27][28] - 2024年9月末子公司对关联方授信交易余额0.93亿元，2025年预计额度0.93亿元[29] - 公司及子公司对所有关联方预计授信额度154.79亿元，占2024年9月末资本净额406.61亿元的38.07%[30] - 2024年9月末向甘肃资产管理有限公司转让债权资产包交易金额2.22亿元，2025年与甘肃长达金融资产管理核定累计交易金额不超20亿元[31] - 2024年9月末服务类关联交易合计163.37万元，2025年预计额度5000万元，单户不超2000万元[33] 用户数据 - 关联方预计授信额度最大集团客户为甘肃省电力投资集团，预计授信额度35.75亿元，占2024年9月末资本净额的8.79%[30] 未来展望 - 公司预计2025年度日常关联交易属正常经营常规业务[69] 市场扩张和并购 - 兰州银行拟现金收购陇南村镇银行其他股东股份，收购价格以2024年9月30日为基准日的评估结果确定[18] 其他新策略 - 2024年11月15日公司召开会议审议通过2025年日常关联交易预计额度议案，关联董事回避表决[23] - 2024年11月13日公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过2025年日常关联交易预计额度议案，全体独立董事一致同意并提交董事会审议[72] - 2025年公司关联交易安排已通过董事会表决、独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议[73] - 保荐机构对公司2025年日常关联交易安排无异议[73]

会议信息 - 兰州银行第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年12月4日召开[1] - 2024年第三次临时股东大会定于2024年12月20日召开[3] 议案审议 - 审议通过拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行议案[2] - 审议通过修订《兰州银行股份有限公司互联网贷款管理办法》议案[3] - 审议通过提请召开兰州银行2024年第三次临时股东大会议案[3] 业务报告 - 会议听取《兰州银行股份有限公司2024年互联网贷款业务评估报告》[5]

人事变动 - 兰州银行刘敏董事、副行长任职资格获核准[1] 信息披露 - 刘敏简历2024年8月8日于巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2024年12月2日[2]