温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定以及《温州源飞宠物玩具制品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-041 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 4 日（星期三）15:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-042 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会现 就提名刘长国为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过温州源飞宠物玩具制品股份有 限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 — ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部门提交担保申请书，说明需 担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： 1 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《温州源飞宠物玩具制品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、安全、自愿、诚信、 有偿的原则。控股股 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-043 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会现 就提名徐和东为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过温州源飞宠物玩具制品股份有 限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高 投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及深圳 证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商 业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的行为，包括 购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策 程序批准的其他理财对象和理财产品等。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和 以 ...

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-045 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘长国作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会提名为温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州源飞宠物玩具制品股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会任期2024年12月4日届满[2] - 2024年11月18日召开第二届监事会第十七次会议[2] - 同意选举林敏和张丽娇为第三届非职工代表监事候选人[2] 候选人持股 - 林敏间接持股39,128股，占总股本0.02%[10] - 张丽娇间接持股91,298股，占总股本0.05%[11] 后续安排 - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 新一届就任前，第二届监事继续履职[5][6]

业绩情况 - 2024年第三季度营业收入386,583,373.55元同比增长28.59% [1] - 2024年第三季度归属上市公司股东的净利润45,848,380.72元同比增长19.14% [1] - 2024年第一季度营业收入同比增长30.67%归属上市公司股东的净利润同比增长72.51% [5] - 2024年半年度营业收入同比增长26.38%归属于上市公司股东的净利润同比增长12.20% [5] - 2024年前三季度营业收入同比增长27.29%归属于上市公司股东的净利润同比增长14.76% [5] - 2024年第一季度、第二季度和第三季度的营业收入同比和环比的增速均保持在22% - 31%之间营业收入分别为2.45亿元、2.99亿元和3.87亿元 [5] - 2024年上半年注塑玩具同比增长165.93%国内业务营业收入同比增长了166.16% [5] 业绩增长原因 - 海外市场持续拓展包括原有客户库存消化采购恢复正常、品类采购增加、新客户拓展、满足新老客户多元需求等 [1] - 国内市场加速拓展如收购电商企业成立新电商公司开展自有品牌和代理品牌运营 [1][2] 国内市场相关 - 2023年收购杭州肥圆保留线上运营模式和团队同年成立新电商公司壮大内销团队聘任品牌总监发展自有品牌 [3] - 国内市场计划在推广现有品牌基础上加大自有品牌运营开拓多渠道吸引合作商增强消费者认知度 [4] 产品出货相关 - 2018年起中美贸易摩擦影响部分产品被加征关税2020年在柬埔寨建成生产基地调整产品结构维持综合售价 [2] 市场空间相关 - 2022 - 2027年全球宠物行业复合增长率将为6.1%并达到3500亿美元 [4] - 2022年全球宠物用品规模同比增长10.7%至447.6亿美元欧美发达国家宠物市场规模未来将以5%左右速度稳定增长 [4] - 2022年犬用项圈、牵引绳和胸背的市场规模为54.3亿美元预计到2032年将达到113亿美元 [4] - 预计到2025年美国宠物食品市场中零食类占比将达到16.52%市场规模从2016年的48亿美元增长至74亿美元 [4] - 公司主营产品在国外市场仍有较大成长空间 [5]