经营业绩相关 - 公司主营表面活性剂和洗涤用品，表面活性剂业务是主要收入与利润来源，近年来全球经济增速放缓、市场需求不旺、竞争加剧、原料价格震荡，使表面活性剂毛利率降低 [2] - 2024年上半年，表面活性剂产能释放，主要产品产销量上升，实现营业收入16.82亿元，较上年同期上升11.37%，但受原料价格震荡及股权激励分摊费用增加影响，营业利润等指标较上年同期减少 [4] - 公司上市前历年净资产收益率达27%以上，上市后为个位数 [3] 股价与市值管理相关 - 公司股价从65.53元下跌到12.47元，破发行价45.51元甚至跌破净资产，公司称受宏观经济、行业政策、市场行情等多种因素影响 [3] - 公司开展了股份回购业务，未来将力争实现优秀经营业绩、提升分红水平，挖掘公司亮点、增强信息披露质量和透明度，做好投资者关系管理，综合运用不同方式提升投资价值 [5] 股权激励相关 - 公司以比二级市场低至5折（11.04元）的对价进行股权激励，股权激励摊销费用6861.89万元（23年分摊1858.43万元、24年3316.58万元、25年摊销1286.60万元、26年摊销400.28万元），造成业绩下降 [3] - 公司称2023年限制性股票激励计划授予价格确定方法符合相关法规规定，股权激励对改善公司治理结构等有积极作用 [4][6] 业务发展相关 - 公司将优化产品结构及市场布局，拓展高端日化、生物医药原料应用领域，发挥产地区位优势，培育品牌国际市场影响力，提升产品产能，扩大市场份额 [2][7] - 未来三年，公司将实现表面活性剂系列产品增产拓销，提升上海基地产能，将广东奥威建设成智能化灯塔工厂，上海奥威建设成科创型示范基地及智能制造名片，长沙基地建设成中部地区重要洗涤用品制造基地和绿色低碳供应链工厂 [6] - 非洲外宾团对公司洗涤用品感兴趣，公司将以东南亚、美洲等国家或地区为目标市场，确定海外市场发展规划 [4] 财务管理相关 - 公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构投资产品提升闲置资金使用效率，通过严格筛选合作对象管控风险 [5] - 公司担保对象为合并报表范围内全资子公司，财务风险可控，无逾期担保事项 [5] - 公司除购买银行保本型理财产品外无衍生金融产品，不会面临较大公允价值变动风险，金融工具按《企业会计准则》处理 [7] - 公司目前无合营企业和共同经营企业，未来如有将按会计准则和政策进行会计处理 [7]

一致行动协议 - 原协议2024年10月14日到期，10月10日签补充协议延长[1][2] - 贾齐正等六人持股4300.8万股，占比32.67%[2] - 各方行使提案及表决权一致行动，意见分歧处理有规则[3][4] - 补充协议有效期36个月，自2024年10月15日至2027年10月14日[6] - 续签未变更控制权，利于公司发展[7]

授信与担保 - 2024年度公司及全资子公司可向银行申请不超12.3亿元综合授信额度[3] - 公司为全资子公司担保额度不超7.8亿元[3] - 公司为丽臣奥威签9000万元《最高额保证合同》[4] 子公司情况 - 丽臣奥威注册资本1000万元，公司持股100%[6] - 截至2024年6月30日，丽臣奥威资产3.56亿元，负债1.43亿元[8] - 2024年1 - 6月，丽臣奥威营收4.32亿元，净利润1170.77万元[8] 担保相关 - 《最高额保证合同》最高债权本金额9000万元，保证期2024年10月9日至2025年10月8日[9][10] - 本次担保后，公司及其全资子公司对外担保余额8190.35万元，占净资产3.83%[13] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[13] 期限说明 - 授信及担保额度授权期限自2023年度股东大会通过起一年内有效，额度可循环使用[3]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-043 湖南丽臣实业股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,054 万元（含）且不超过人民币 4,107 万元 （含），回购价格不超过人民币 15.60 元/股（含本数），本次回购股份将用于稳定 股价，回购的股份将被注销，从而减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内（2024 年 11 月 12 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账 户并披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司于 20 ...

公司业务概况 - 公司立足精细化工领域，主营表面活性剂和洗涤用品研产销，表面活性剂业务是主要收入与利润来源 [1] - 公司在表面活性剂领域深耕数十年，产品性能优质、定位中高端，叠加产能扩充，竞争地位加强，主要表面活性剂产品产销量行业排名全国前二 [1] 原材料价格影响及应对 - 主要表面活性剂产品料工费占比相对稳定，直接材料占生产成本比重超90%，主要原材料价格变化是单位成本变动重要因素 [1] - 公司加强与供应商合作，采取价格联动定价策略，提高行情预判能力，做好产销联动，合理调整原料库存，将价格波动传导至产品售价以提升盈利能力 [2] 行业定价与竞争格局 - 表面活性剂产品定价参考“主要材料成本+其他成本+合理利润”模式 [2] - 我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占全国产量70%以上 [2] 项目建设情况 - 在建绿色表面活性剂产能25万吨，上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期12万吨）于今年5月初进入试生产阶段 [2] - 上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期13万吨）正在进行土建施工及部分项目设备安装，预计今年4季度部分产品生产线陆续试生产 [2] 分红及回购规划 - 公司于2024年8月13日召开临时股东大会，审议通过《关于制定<未来三年（2024年—2026年）股东回报规划>的议案》和《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，将按规划和方案实施并及时披露信息 [2]

活动概况 - 湖南丽臣实业股份有限公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00－17:00[2] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流[2] 公司参与 - 公司董事会秘书兼财务总监郑钢先生及证券事务代表刘曾辉先生将通过网络在线就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] - 公司希望进一步加强与广大投资者的互动交流[2] 信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司近日用2000万元闲置募集资金买长沙银行结构性存款[3] 存款情况 - 长沙银行2024年第772期存款收益率1.43%或2.50%，期限9月24日至10月24日[5] - 兴业银行多笔大额存单未赎回，年化收益率3.55%[11] - 多期长沙银行结构性存款已赎回并获收益[11][12] 资金余额 - 截至公告日，未到期及赎回的现金管理余额18000万元[13]

回购计划 - 回购资金总额不低于2054万元且不超过4107万元[2] - 回购价格不超过15.60元/股[2] - 回购实施期限至2024年11月12日止[2] 首次回购 - 2024年8月30日首次回购股份214,800股[4] - 占公司目前总股本比例约为0.1631%[4] - 最高成交价14.05元/股[4] - 最低成交价13.79元/股[4] - 成交总金额2,998,944.31元[4] 其他 - 回购股份资金来源为公司自有资金[4] - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划[7]

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《独立董事工作制度》的有关规定,湖南丽臣实业股份有限公司第 五届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于2024年8月19日上午以电子邮 件的方式送达各位独立董事。本次会议于 2024年8月29日以现场方式召开。本 次会议应到独立董事3人,实际参会独立董事3人,全体独立董事共同推举杨占 红先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。经与会独立董事审议,会议形成如下决议: 二、关于公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和 对外担保情况的审查意见 经审查,我们认为:公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,交 易程序合法,定价 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年8月29日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月19日上午以电子邮件送达监事[2] - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及其摘要》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》于2024年8月30日在巨潮资讯网披露[4] - 《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日在指定报刊和巨潮资讯网披露[4] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2024年8月30日在指定平台和报刊披露[6]