会议相关 - 2024年8月20日召开第五届董事会第十三次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过2024年半年度报告等议案[3] 资金与授信 - 拟向农行醴陵瓷城支行申请不超3亿综合授信，期限24个月[3] - 质押资金池开银行承兑汇票，单笔不超3000万[4] 市场扩张与并购 - 审议通过收购江西金环颜料20%股权议案[4] - 江西金环100%股权估值2亿，20%转让价4000万[5] - 交易金额占最近一期经审计净资产2.52% [5]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额10196.02万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生6648.88万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生10230.27万元[2] - 2024年期末往来资金余额6965.07万元[2] 往来明细 - 与按股股左守股安国人及其股门交申程服月报公销售产品往来4.47万元[2] - 与博略投资有限公司租赁款及保证金往来11.98万元[2] - 与湖南华联君窑艺术瓷有限公司代付费用往来109.99万元[2] - 与湖南华联火炬电瓷电器有限公司代付费用及资金往来419.42万元[2] - 与湖南华联溢百利瓷业有限公司代付费用及资金往来3652.26万元[2] - 与湖南华联特种陶瓷有限公司代付费用及资金往来34.86万元[2]

合规情况 - 报告期内公司无违规存放或使用募集资金情形[2] - 未发生控股股东及关联方占用资金情况[4] - 无对外担保情况[4] 市场扩张和并购 - 公司拟以4000万收购江西金环颜料有限公司20%股权[2] - 收购交易方案合理可行，不构成重大资产重组，只需董事会审批[3]

公司变更 - 华联立磐执行事务合伙人由丁学文变更为廖甜[1] - 华联悟石执行事务合伙人由丁学文变更为叶建明[1] - 华联立磐和华联悟石完成工商变更登记[1] 公司信息 - 华联立磐和华联悟石成立于2016年12月13日[1][3] - 合伙期限至2026年12月12日[1][3] 变更影响 - 变更后的执行事务合伙人系公司员工[4] - 与董监高及实控人无关联和一致行动人关系[4] - 非公司控股股东或实控人[4] - 未涉及股东持股和现有股东结构变化[4] - 对公司治理结构和持续经营无影响[4]

市场扩张和并购 - 2024年3月15日公司审议通过成立香港全资子公司议案[2] - 公司以不超100万美元自有资金投资成立玉祥国际[2] - 公司持有玉祥国际100%股权[3] 新策略 - 玉祥国际注册香港，资本1万港币，经营陶瓷国际贸易[5] - 设立目的是方便跨境电商结算，满足业务需求[6]

资金使用计划 - 公司拟用不超2亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 近期资金操作 - 2024年6月13日，公司用5000万闲置自有资金买方正证券理财产品[3] - 公司近日赎回3.5亿结构性存款本金，获收益383.94万元[4] 产品收益情况 - 方正证券金添利FD24016号保底年化1.50%，最高7.72%[5] - 方正证券金添利FD23009号投3000万，收益24.21万元[8] - 挂钩型结构性存款两款分别投6800万、7200万，获收益129.23万、45.90万[8] 华瓷资金情况 - 2024年6月多笔华瓷公司资金有不同收益区间[9][10] - 2024年6月，华瓷公司5000万自有资金买方正证券收益凭证[9]

权益分配 - 2023年度以251,866,700股为基数，每10股派现金2.6元，共65,485,342元[2] - 深股通等部分投资者每10股派2.34元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4] - 业务申请期2024年5月22日至5月29日[7] 其他 - 咨询电话0731 - 23053013[8] - 公告日期2024年5月22日[11]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润179,511,264.35元，母公司净利润87,191,762.21元[7] - 2023年末合并报表未分配利润692,519,377.18元，母公司未分配利润373,108,011.92元[7] 分红情况 - 以251,866,700股为基数，每10股派现金股利2.6元，共分配65,485,342元[8] 会议相关 - 2024年5月9日公司召开2023年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[4] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份188,909,000股，占比75.0036％[5] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.0000％[5] - 参加投票中小股东2人，代表股份9000股，占比0.0036％[5] 其他事项 - 提请延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期12个月[10] - 公司拟定2024年度审计费用为76万元[16]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月29日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2024年5月9日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共6名，代表188,909,000股，占公司有表决权股份总数的75.0036%[5] - 通过网络投票参加股东大会的股东0人，持有0股，占公司总股份数的0%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为188,909,000股，占比100%，如2023年度董事会工作报告等议案[10][12][13][14][15][21][22][23][24] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意56,009,000股，占比100%[17] - 部分关联交易议案同意股数不同，如醴陵市华彩包装有限公司等议案[25][27][28][29][30][37]

募资情况 - 公司公开发行6,296.67万股新股，发行价9.37元/股，募资总额58,999.80万元，净额53,267.91万元[2] - 募集资金于2021年10月14日到位[2] 募投项目 - 拟将三个募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[5] - 各项目延期分别因产品结构调整、供应链紧张、设备采购沟通及调试时间长[6][7] - 募投项目延期未改变实施主体等，不影响正常经营，各方均同意[8][10][11][12][16]