证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-032 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为了便 于广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 下午 15:00—16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙剑先生，董事会秘书曹原春女 士，财务总监焦军军女士，独立董事韩风雷先生（具体参会人员将根据实际情况 决定）。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向 所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前 登 ...

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金贷款等业务[1] - 额度以审批结果为准，期限内可循环使用[1] 决策安排 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 有效期自董事会审议通过起12个月，授权经营管理层执行[1][2]

公司信息 - 公司证券代码为001215，简称为千味央厨[1] 组织架构调整 - 2024年4月25日会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司决定对整体组织架构进行调整[2] - 授权经营管理层负责调整后具体实施事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[3]

2024 年报酬情况 - 董事长孙剑税前报酬 69.74 万元[2] - 董事、总经理白瑞税前报酬 56.12 万元[2] - 董事、监事及高管税前报酬合计 288.03 万元[2] 2025 年薪酬安排 - 独立董事津贴标准 7.20 万元/年（含税）[4] - 薪酬方案适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[4]

募资情况 - 首次公开发行股票发行2128万股，发行价15.71元，募资3.343088亿元，净额2.8212215129亿元[1] - 2023年度向特定对象发行股票1274.8487万股，发行价46.28元，募资总额5.8999997836亿元，净额5.7924266846亿元[3] 募资使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募资2.8037749713亿元，未使用余额936.875916万元[2] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行股票累计使用募资3.61453433亿元，未使用余额2211.4742154万元[3] 项目投资 - 2021年11月1日，用募资2.4975605129亿元及利息对新乡千味增资实施三期项目[5] - 2024年1月18日，用募资2.016038亿元及利息对芜湖百福源增资实施项目[7] - 2024年1月18日，用募资3.080341亿元及利息对鹤壁百顺源增资实施项目[7] 置换资金 - 2024年1月22日，用募集资金置换收购味宝食品80%股权自筹资金41411342.24元[11] - 2024年3月5日，用募集资金置换鹤壁百顺源食品加工建设项目预先投入工程款46640894.04元[11] - 2024年3月15日，用募集资金置换芜湖百福源食品加工建设项目预先投入工程款24222409.13元[11] 项目进度 - 新乡千味三期项目2023年9月基本建设完成，2024年11月结项，节余募资6030.88元转自有资金[6] - 总部基地及研发中心建设项目预计2024年9月达到预定可使用状态，投入进度74.64%[20] - 芜湖百福源食品加工建设项目投资进度38.76%[23] - 鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）投资进度69.37%[23] - 收购味宝食品80%股权项目投资进度100.00%，实现效益25.23但未达预计效益[23] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[23] 资金调整 - 2024年，公司调整2023年向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额，从59000.00万元调至57924.27万元[15] 资金存放 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额9368759.16元，存放于中原银行郑州象湖支行[9] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行股票募集资金余额221147421.54元，存放于四家银行[9]

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定， 本着对全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、 健康、稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，公司整体经营情况如下： 2024 年公司实现营业收入 18.68 亿元，同比下降 1.71%；实现归母净利润 0.84 亿元，同比下降 37.67%。不考虑股权激励的影响，公司 2024 年归母净利润为 1 亿元，同比下降 31.99%（2024 年公司因股权激励产生费用 952.21 万元，考虑当 期所得税及解禁后可抵扣所得税影响，股权激励事项对净利润的影响金额为 1,676.91 万元）。报告期内，受市场竞争环境影响，公司经营业绩承压。 二、2024 年度公司董事会日常 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具自查专项意见日期为2025年4月26日[2]

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法列席董事会和股东会，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督， 为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 2024 年度，全体监事列席了 5 次董事会，出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东会召集召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情 况等方面实施了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范运作。 二、监事会 2024 ...

内控评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围的资产总额和营收合计均占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] 公司治理 - 董事会有8名成员，含1名董事长、3名独立董事[9] - 审计委员会每年至少开两次例会，决议须全体委员过半数通过[9] - 公司建立完善法人治理和经营组织架构，设股东会、董事会、监事会[8] 制度建设 - 建立完善内控制度，涵盖公司治理、管理及业务管控层面[11] - 制定可持续发展人力资源政策，建绩效管理体系并开展员工培训[12] - 建立规范会计工作秩序，完善财务及核算制度体系，财务核算信息化[18] 业务管理 - 2024年度重点控制活动含不相容职责分离控制和授权审批控制[15] - 采购遵循“适时、适地、适价、适量”原则，招标采购有相关程序[21][22] - 销售管理规范，遵循不相容职务分离原则，定期核对销售台账[23] 未来展望 - 2025年继续加强内控管理工作力度[35] - 深化内控体系建设，完善内控评价机制[35] - 提升全面风险管理能力，加强政策法规学习[35]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.6亿元[2] 客户数据 - 提供审计服务的上市公司中同行业客户22家[3] 保险数据 - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 公司决策 - 2024年8 - 9月同意聘请德勤华永为2024年度审计机构[6][9] 审计沟通 - 2024 - 2025年多次与德勤华永就审计情况沟通[10]