证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-062 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。本所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 本所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。本所已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。本所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 本所首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员 共 5,774 人，注册会计师共 1,182 ...

激励计划授予与解除限售 - 2021年12月15日以31.01元/股向80名激励对象授予152.62万股限制性股票[13] - 2022年8月25日拟以30.86元/股向5名激励对象授予4.22万股预留限制性股票[15] - 2024年1月18日为76名激励对象持有的64.3474万股限制性股票办理解除限售[15] - 2024年8月27日为5名激励对象持有的1.8149万股预留限制性股票办理解除限售[16] 回购注销 - 2022年8月25日回购注销3.01万股[15] - 2024年1月22日回购注销首次授予部分未达条件的10.4576万股及离职对象的2.025万股[16] - 2024年8月27日回购注销2951股[16] 业绩数据 - 2020年度营业收入为14.89亿元，2022年度较2020年增长率不低于67%，2023年度增长率为57.63%[19] 股份变动 - 本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由99,266,097股减少至99,263,146股[27] - 有限售条件股份本次变动前数量为40,769,627股，占比41.07%，变动后数量为40,766,676股，占比41.07%[27] - 无限售条件股份本次变动前数量为58,496,470股，占比58.93%，变动后数量不变[27] 其他 - 本激励计划解除限售考核年度为2022 - 2023年，每年考核一次[18] - 公司层面解除限售比例为86.02%，个人层面解除限售比例均为100%[19] - 2021年限制性股票授予价格为31.01元/股，经三次派息调整后回购价格为30.50元/股[25][26] - 本次回购注销相关事项尚需取得公司股东大会的批准[29]

人事变动 - 2024年8月27日公司审议通过变更财务总监议案[2] - 王植宾不再担任财务总监，仍任董事、常务副总经理[2] - 董事会聘任焦军军为财务总监，任期至第三届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 焦军军1975年1月出生，本科学历，中级会计师[2] - 有多家公司任职经历，截至公告日未持股，无关联关系[2][3] 公告时间 - 公告发布于2024年8月28日[5]

股份与注册资本变更 - 公司拟回购注销2951股限制性股票[1] - 回购注销后公司注册资本将由99,266,097.00元变更为99,263,146.00元[1] - 回购注销后公司股份总数将由99,266,097股变更为99,263,146股[1] 地址与经营范围变更 - 公司注册地址由郑州高新区红枫里2号变更为郑州高新区红枫里68号[2] - 公司经营范围增加机械设备租赁业务[3][4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司住所为郑州高新区红枫里68号[5] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币99,263,146.00元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为99,263,146股[5] - 公司或子公司等为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十[5] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[7] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任董事[7] - 担任破产清算企业董事对破产负个人责任，自完结日起未逾3年不能担任董事[7] - 担任被吊销执照企业法定代表人负个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任董事[7] - 董事任职期间出现不适任情形应在1个月内离职或由公司解除职务[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[10] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[9] - 董事会审议公司对外担保事项，需经出席会议的2/3以上董事审议同意[9] - 董事会审议公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助事项，需经全体董事的2/3以上通过[9] - 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金，仍不能弥补时可用资本公积金[9] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 依照规定修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[9] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向人民法院申请破产清算[9] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或虽低于50%但表决权足以影响股东会决议的股东[10] 其他事项 - 《公司章程》修订事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过[12] - 公司董事会提请股东大会授权经办人员在限制性股票回购注销程序完成后办理变更登记和备案手续[12] - 修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网公告[11] - 备查文件有《公司第三届董事会第十五次会议决议》[13] - 公告日期为2024年8月28日[14]

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二 次修订发布《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施），公司根 据最新法规规定和实际经营情况，对部分治理制度的相关条款进行了修订，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事会审议 | 股东大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-061 郑州千味央厨食品股份有限公司 上述制度的修订尚需提交公司 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | 年 月 2024 6 日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 30 | | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | ...

报告公司投资评级 - 千味央厨的投资评级为“买入（维持）”[3] 报告的核心观点 - 报告看好千味央厨在餐饮供应链中的长期逻辑，特别是在大B端和小B端的边际改善和产品创新[4][5][7] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 报告预测千味央厨的营业总收入和归母净利润将持续增长，具体数据如下： - 营业总收入（百万元）：2022年为1489，2023年为1901，2024年预测为2083，2025年预测为2322，2026年预测为2630[3] - 同比（%）：2022年为16.86，2023年为27.69，2024年预测为9.59，2025年预测为11.47，2026年预测为13.25[3] - 归母净利润（百万元）：2022年为102.16，2023年为134.27，2024年预测为157.76，2025年预测为190.87，2026年预测为221.68[3] - 同比（%）：2022年为15.49，2023年为31.43，2024年预测为17.49，2025年预测为20.99，2026年预测为16.14[3] - EPS-最新摊薄（元/股）：2022年为1.03，2023年为1.35，2024年预测为1.59，2025年预测为1.92，2026年预测为2.23[3] - P/E（现价&最新摊薄）：2022年为24.48，2023年为18.62，2024年预测为15.85，2025年预测为13.10，2026年预测为11.28[3] 投资要点 - 大B端边际改善：肯德基上新K萨新品，预期千味央厨下半年仍有新品上市，百胜中国维持新开店目标，上半年已完成净开店779家，肯德基/必胜客分别净增635/192家[4] - 小B端精耕米面品类：公司在小B端持续推新，如早团餐主食、全熟蛋挞、春卷等，预制菜品类拓展，如鸡排、肉串、咸蛋黄荔枝形虾球等[5] - 基金持仓下降至历史低位，估值触底：2024Q2末，已没有主动基金重仓持股公司，PE(Forward)从2024年5月的22x下降至15x左右[6] - 餐饮业连锁化率持续提升：国内餐饮门店数量从2019年底的878万家下跌至2023年底的770.3万家，餐饮连锁化率从13%提升至21%，餐饮供应链助力降本增效的长期逻辑不变[7] 盈利预测与投资评级 - 报告维持对千味央厨的“买入”评级，考虑到餐饮端整体低迷，略下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年公司收入分别为20.8/23.2/26.3亿元，同比增速+9.6%/11.5%/13.2%，预计归母净利润分别为1.6/1.9/2.2亿元，同比+17%/+21%/+16%，EPS分别为1.59/1.92/2.23元，对应PE分别为16x、13x、11x[8]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金6000万 - 1亿回购股份，价格不超61.9元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购2102700股，占总股本2.12%[3] - 最高成交价39.73元/股，最低25.33元/股，成交69978048元[3]

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-052 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东共 青城城之集企业管理咨询有限公司（以下简称"城之集"） 将其所持部分股份 办理补充质押的通知，具体事项如下： 一、股东股份补充质押基本情况 1、本次补充质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押 | 持股份 | | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | （%） | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | 致行动人 | | | （%） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票 限售股解禁上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千味 央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"或"公司"）向特定对象发行股 票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对千味央厨向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行 了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）向特定对象发行股票概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）12,748,487 股，公司总股本由 86,642,436 股 增加至 99,390,923 股，新增股份已于 2024 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。 本次发行股份为有限售条件股份，发 ...