证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-023 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将相关情况公告如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 附件： 葛庆华先生简历 葛庆华，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西 大学，硕士研究生学历，高级采购师、高级物流师、高级生产运作师。2005 年 7 月至 2007 年 3 月任深圳富士康科技集团 iDPBG 事业部采购工程师；2007 年 3 月至 2012 年 4 月任郑州思念食品有限公司运营计划部经理；2012 年 4 月至今在 本公司工作，历任供应计划部经理、供应链总监、运营总监，拟任公司副总经理。 葛庆华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月20日下午14:30，网络投票时间为2025年5月20日[2] - 会议股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场会议地点在河南省郑州高新区相关会议室[4] - 登记时间为2025年5月19日特定时段[7] - 普通股投票代码为"361215"，投票简称为"千味投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日特定时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[14] 议案情况 - 议案7、8、9须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 议案4、8、9需对中小投资者表决单独计票[6] 议案同意情况 - 同意2024年度报告等多项议案[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等7项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[2][3][5][6][7][10][11] - 《关于确定监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》3人回避，提交股东会审议[8][9]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制情况自评并出具报告[1] - 公司已建立完善内控体系且有效执行[1] - 董事会报告全面客观准确反映内控情况[1] - 监事会对内控自评报告无异议[1]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-018 郑州千味央厨食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 2024 年年度报告的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》以及同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-027）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-020 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于母 公司 所有者净利润 83,692,913.76 元，母公司 实现净利润 73,485,614.30 元，提取法定盈余公积 0 元后，母公司当年 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-024 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 通过集中竞价交易方式回购的公司股份 2,102,700 股已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司董事会根据股份回购注销情况对 《公司章程》进行了修订，公司总股本由 99,263,146 股变更为 97,160,446 股，注 册资本由 99,263,146.00 元变更为 97,160,446.00 元。具体情况如下： 一、注销回购股份注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元[1][7] - 回购价格不超过43.21元/股[1][6][7] - 预计回购股份数量约为925,711股 - 1,388,567股，约占总股本0.95% - 1.43%[1][7] - 回购股份实施期限为股东会审议通过方案之日起12个月内[1][9] - 本次回购用自有资金和自筹资金，股份用于股权激励或员工持股计划[17] 资金与贷款 - 中信银行郑州分行提供不超过5400万元额度的股票回购专项贷款，期限36个月[2][8] 股份情况 - 回购前有限售条件股份368,951股，占比0.38%；无限售条件股份96,791,495股，占比99.62%[11] - 回购后（上限）有限售条件股份1,757,518股，占比1.81%；无限售条件股份95,402,928股，占比98.19%[11] - 回购后（下限）有限售条件股份1,294,662股，占比1.33%；无限售条件股份95,865,784股，占比98.67%[11] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产22.96亿元，净资产18.43亿元，流动资产8.48亿元[13] - 假设回购资金6000万元全用，占总资产、净资产和流动资产比重分别为2.61%、3.26%、7.08%[13] 会议与授权 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过回购方案，尚需股东会审议[17] - 董事会提请股东会授权管理层全权办理回购事宜，授权至事项办理完毕[16] 合规与风险 - 董监高、控股股东等此前六个月无买卖股份情况，无内幕交易或操纵市场行为[14] - 董监高、控股股东等回购期间无明确增减持计划，若有将披露[14] - 回购股份未用部分将注销，注销时保障债权人权益[15] - 回购方案可能存在未通过审议、股价超上限等风险[18][19] - 若方案无法实施，公司将修订方案并履行程序[19] 其他 - 实施回购期间公司将及时披露进展[19] - 备查文件包括董事会、监事会决议和贷款承诺函[20][22]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-030 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司 总股本的 30%。 若公司 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(25)第 E01006 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的 内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是千味央厨董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德 ...