股权结构变动 - 2025年6月19日，海南羽明华放弃表决权，星空科技成控股股东，贺荣明成实控人[4] - 截至目前，星空科技持股23.35%，周军及其一致行动人持股24.47%[5] - 2025年3月31日，星空科技拟收购24.97%股份，陈耀民拟受让5.01%股份[7] - 2025年6月3日，协议转让完成，星空科技持股23.74%[8] 股份变动细节 - 海南羽明华放弃17104440股（占9.3531%）股份表决权[9] - 2025年3 - 6月，“中旗转债”累计转股9921671股，主体持股被动稀释[12] - 2025年5月29日，公司总股本增加，主体持股数量相应增加[12] 后续减持安排 - 换届改组12个月内，周军及其一致行动人拟减持使持股低于星空科技[13] - 换届改组36个月内，确保星空科技及其一致行动人持股比周军及其一致行动人高8%以上[13] 其他事项 - 协议签署不影响公司正常经营，不损害中小股东利益[18] - 权益变动未违规违法，无违反承诺情形[19] - 海南羽明华与陈耀民股份转让事项推进中，结果不确定[19] - 权益变动完成后，星空科技18个月内不得转让受让股份[19]

公司信息 - 公司证券代码为001212，转债代码为127081[1] 人事变动 - 2025年6月19日公司召开职工代表大会，选举孙亮为第四届董事会职工董事[2] - 第四届董事会由1名职工董事、3名非独立董事、3名独立董事组成[2] 孙亮履历 - 孙亮出生于1983年9月，专科学历，历任多职[4] - 孙亮未持股，与股东周军是夫妻关系，符合董事任职资格[4]

董事会换届 - 2025年6月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过换届选举议案[3] - 第四届董事会拟由7名董事组成，含3非独、1职工、3独董[4] - 提名贺荣明等为非独立董事候选人，霍佳震等为独立董事候选人[3] - 董事候选人提交2025年第一次临时股东大会审议，累积投票制选举[4] - 新一届董事会在章程修订批准后增设1名职工董事，孙亮担任[4] 任职要求 - 非独立董事兼任高管人数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[4] - 拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事不超三家，无连任超六年情形[4] 任期 - 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[4] 独立董事情况 - 吴瑛1983年11月生，现任费斯托（中国）财务总监，未持股无关联[12] - 夏富彪1970年2月生，2024年10月至今任公司独立董事，未持股无关联[13] - 吴瑛、夏富彪符合《公司法》等任职条件[12][13][14]

独立董事提名 - 广东星空科技装备有限公司提名吴瑛为广东中旗新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[17][18][16][21] - 被提名人具备相关知识经验及资格条件[14][15] - 被提名人近十二个月无禁止情形[22] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[31][32]

独立董事提名 - 夏富彪被提名为广东中旗新材料第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 连续任职未超六年[15] - 具备相关知识和经验[4] - 符合任职资格和独立性要求[2] - 通过资格审查[2] - 不存在不得担任董事情形[3] - 符合规定条件[3]

独立董事提名 - 周军提名夏富彪为公司第4届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][18][16] - 被提名人具备专业知识和工作经验[14][15] - 被提名人无重大业务往来及特定情形[21][22] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[31][32]

独立董事候选人 - 吴瑛获广东星空科技装备有限公司提名[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 候选人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11][12] - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[14] - 候选人在公司连续任职未超六年[15]

股东大会信息 - 公司定于2025年7月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会[2][4] - 股权登记日为2025年7月1日[6] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[5][26][27] 议案信息 - 议案1.00应选非独立董事3人，议案2.00应选独立董事3人，采用累积投票制[8][9] - 议案3.01、3.02、3.03为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[10] - 《关于变更注册资本等议案》有3个子议案[29] 登记信息 - 登记时间为2025年7月2日9:00 - 17:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真登记[12] - 登记地点为广东佛山禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层[15] 投票信息 - 网络投票代码为361212，投票简称为中旗投票[22] - 股东互联网投票需办理身份认证[27] 其他 - 授权委托书复印、传真均有效，有效期至本次大会结束[30] - 参会登记表应于2025年7月2日17:00前送达公司[32]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月19日16:30召开[3] 人员提名 - 提名贺荣明等为第四届非独立董事候选人[6] - 提名霍佳震等为第四届独立董事候选人[10] 议案审议 - 审议通过变更注册资本及修订章程等多项议案[15][18][19][20][21] 公司架构调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由审计委员会行使[14]

回购方案 - 回购资金总额不低于1亿、不超1.5亿，价格不超71.805元/股，期限12个月[1] - 2025年5月29日后回购价上限调为51.382元/股[2] 回购进展 - 2025年5月15日首次回购274,000股，占比0.21%，金额18,192,503元[2] - 截至5月19日，回购1,432,448股，占比1.12%，金额100,760,545.72元[3] - 5月15日至6月17日累计回购2,274,408股，占比1.24%，金额139,813,322.52元[4] 后续安排 - 回购完成，对财务等无重大影响[4][6] - 预计回购后限售股占比14.65%，无限售股占比85.35%[12] - 回购股份用于激励或持股计划，未用部分36个月未实施将注销[13]