金房能源集团股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议 相关事项独立董事的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关文件规定，我们作为金房能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，在审阅了有关材料后，基于认真、负责的独立判断，对公司第 四届董事会第四次会议相关事项发表以下独立意见： 1.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等相关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进 行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如 下专项说明和独立意见： （1）截止报告期末，控股股东及其他关联方无非经营性占用公 司资金的情况；公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来符合规 范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 （2）公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对金房能源使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公 司正常生产经营以及确保自有资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用总额不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 ...

金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 17 日以现场及通讯 结合方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件 等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-046 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对金房能源使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,269 万股，每股发行价 格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 202 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-047 金房能源集团股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-050 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事 会第四次会议审议通过，提请召开 2023 年第二次临时股东大会，会 议决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司 2023 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，符合有 关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 26 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年9月26 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-045 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件等 方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次会议 由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-0 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-049 金房能源集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》、办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登 记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同 意公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日的总 股本 90,748,077 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），共计派发现金红利 49,911,442.35 元（含税），本年度 不送红股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转增 18,149,615 股，转增股本后公司总 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-051 金房能源集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的规定，金房能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深 证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金房节能，代码001210，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为杨建勋，注册地址为北京市昌平区超前路9号B座2273室，邮编102299 [12] - 公司办公地址为北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201 - 12室，邮编100120 [12] - 公司网址为www.kingfore.com，电子信箱为ir@kingfore.net [12] - 董事会秘书为付英，证券事务代表为刘博洋，联系电话均为010 - 67711118 [12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/ [12] - 公司披露年度报告的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index [12] - 公司年度报告备置地点为北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201 - 12室[12] - 公司统一社会信用代码为91110114101646767U，上市以来主营业务和控股股东均无变化[12] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以90,748,077为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[2] - 每10股送红股数为0，派息数（含税）为5.5元，转增数为2股，分配预案股本基数为90,748,077股，现金分红金额（含税）为49,911,442.35元，可分配利润为424,560,719.26元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[134] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入871,021,313.17元，较2021年增长10.21%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润96,116,238.46元，较2021年下降25.74%[13] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润73,801,324.29元，较2021年下降32.42%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额156,534,436.88元，较2021年下降19.19%[13] - 2022年末总资产1,964,241,192.75元，较2021年末增长8.13%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,264,369,227.77元，较2021年末增长3.79%[13] - 2022年第一季度营业收入490,044,826.14元，归属于上市公司股东的净利润98,202,214.60元[16] - 2022年非经常性损益合计22,314,914.17元[17] - 2022年公司实现营业收入8.71亿元，较上年提升10.21%[22] - 截至报告期末，公司总资产19.64亿元，较年初增长8.13%[23] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产12.64亿元，较年初增长3.79%[23] - 2022年营业收入8.71亿元，同比增长10.21%，供热运营收入8.65亿元，占比99.33%，同比增长11.49%[33] - 2022年供热行业营业成本6.88亿元，供热运营成本6.85亿元，占营业成本比重99.54%[34] - 2022年北京地区营业收入6.38亿元，占比73.22%，同比增长1.14%；非北京地区营业收入2.33亿元，占比26.78%，同比增长46.00%[33] - 2022年前五名客户合计销售金额1.35亿元，占年度销售总额比例15.55%[37] - 2022年前五名供应商合计采购金额4.09亿元，占年度采购总额比例63.09%[37] - 2022年销售费用517.02万元，同比减少0.83%；管理费用4983.28万元，同比增长23.53%；财务费用 - 621.81万元，同比增长5.59%；研发费用2940.05万元，同比增长49.86%[37] - 2022年研发人员数量93人，较2021年的99人减少6.06%；研发人员数量占比12.22%，较2021年的13.36%降低1.14%[60] - 2022年研发投入金额29400536.07元，较2021年的19618333.03元增长49.86%；研发投入占营业收入比例3.38%，较2021年的2.48%提高0.90%[60] - 2022年经营活动现金流入小计882033653.53元，较2021年的784840889.19元增长12.38%；经营活动现金流出小计725499216.65元，较2021年的591132702.53元增长22.73%；经营活动产生的现金流量净额156534436.88元，较2021年的193708186.66元减少19.19%[61] - 2022年投资活动现金流入小计1094912428.74元，较2021年的434989643.41元增长151.71%；投资活动现金流出小计1342006749.04元，较2021年的725095878.82元增长85.08%；投资活动产生的现金流量净额 -247094320.30元，较2021年的 -290106235.41元增加14.83%[61] - 2022年筹资活动现金流入小计19800000.00元，较2021年的591477444.86元减少96.65%；筹资活动现金流出小计90473095.82元，较2021年的41870807.28元增长116.08%；筹资活动产生的现金流量净额 -70673095.82元，较2021年的549606637.58元减少112.86%[61] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -161232979.24元，较2021年的453208588.83元减少135.58%[61] - 投资收益10537569.20元，占利润总额比例9.05%，系理财投资收益及股权投资收益所致[62] - 公允价值变动损益1051845.06元，占利润总额比例0.90%，系金融资产公允价值变动所致[62] - 其他收益18278359.73元，占利润总额比例15.70%，系相关的政府补助递延收益确认所致[62] - 信用减值损失 -16149273.12元，占利润总额比例 -13.87%，系计提的资产减值损失所致[62] - 2022年末货币资金6.88亿元，占总资产比例35.02%，较年初减少11.73%，系购买理财、投资并购所致[63] - 2022年末应收账款2.83亿元，占总资产比例14.42%，较年初增加2.66%[63] - 2022年末固定资产3.09亿元，占总资产比例15.75%，较年初增加3.53%[63] - 报告期投资额4430万元，上年同期200万元，变动幅度2115%[64] - 2021年公司公开发行募集资金总额5.65亿元，累计变更用途比例0%，尚未使用募集资金3.36亿元[67] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额3.42亿元，含利息收入658.88万元[68] - 烟气综合优化节能改造项目投入1072.50万元，供热运营服务管理项目投入6580.08万元，研发中心暨供热运营管控平台建设项目投入1228.43万元，补充流动资金1.40亿元[68] - 期末货币资金受限65.62万元，系银行履约保函保证金所致[64] - 期末应收账款受限1460.09万元，系宜川宝信供热有限公司长期借款质押收费权所致[64] - 期末固定资产受限3535.41万元，系宜川宝信供热有限公司长期借款抵押物所致[64] - 承诺投资项目总金额为56460.11万元，截至期末累计投入22898.73万元，投入进度约40.56%[70] - 烟气综合优化节能改造项目承诺投资8739.33万元，截至期末投入1072.53万元，进度12.27%，节约运营费用46.41万元[70] - 供热运营服务管理项目承诺投资18580.12万元，截至期末投入6580.08万元，进度35.41%，本年新增收入1457.30万元[70] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目承诺投资15129.22万元，截至期末投入545.14万元，进度8.12%[70] - 补充流动资金承诺投资14011.46万元，截至期末投入14017.72万元，进度100.04%[70] - 公司置换118.47万元烟气综合优化节能改造项目、3223.76万元供热运营服务管理项目、618.80万元研发中心暨供热运营管控平台建设项目预先投入资金[74] - 尚未使用的募集资金为34220.26万元，全部存储在募集资金专户中[75] - 供热运营服务管理项目本年新增供暖面积42.77万平方米，累计新增64.24万平方米[76] - 北京冠城热力供应有限公司营业收入477843.85元，净利润552499.48元[79] - 石家庄金房能源科技有限公司营业收入123828572.14元，净利润11823400.79元[79] 公司业务发展 - 公司中标新疆乌鲁木齐市集中供热合同能源管理项目，获300余万平米供热运营管理权[23] - 公司热联无人监控系统可实现对换热站、供热管道远程监控，提高工作效率[24] - 公司GA系列气候补偿器节能率在10%以上[25] - 公司烟气冷凝余热回收装置由自主研发，获实用新型专利[25] - 公司与华润置地（北京）股份有限公司达成合作意向[23] - 公司二级控股子公司天津新能源取得天津地热探矿权，项目预计2023年运营[23] - 公司被评为北京市“专精特新”中小企业，获多项体系认证[23] - 公司余热回收装置与燃气和燃油锅炉配套可提高锅炉热效率8%-10%[26] - 截至报告期末，公司研发投入2940.05万元，拥有专利54项、软件著作权68项，正在申请专利6项[29] - 2022年1月，公司收购宜川宝信供热有限公司55%股权[29] - 报告期末，公司拥有商标32项[31] - 报告期内，公司成功取得专利九项[31] - 公司与北京市生态环境保护科学院共同研发并取得软件著作权中小型燃气锅炉低成本氮氧化物预测监测系统V1.0[31] - 公司全资子公司天津金房获得解放南路1号能源站三十年（含建设期）集中供热、供冷特许经营权[31] - 报告期内，公司二级控股子公司天津新能源获得天津市东丽区地热井勘探项目三十年探矿权证[32] - 公司采用“节能技术为支撑，节能运营为主体，节能改造为辅助”的立体化经营模式[26] - 公司在供热行业内率先采用BOT、合同能源管理、委托运营服务模式[27] - 募 - 研发 - IoT智能云网关2.0项目进展100%，旨在提高网关数据处理和未来扩展能力[38] - 募 - 研发 - 基于机器学习的智能控制算法项目进展100%，可提升热用户舒适度、降低成本[38] - 募 - 研发 - 供热系统试验台项目进展70%，用于测试各种供热技术及产品特性[38] - 移动手机APP替代传统人工进行设备维保维修工作，可使供暖设备维保效率提高100%[39] - 依托现有技术进一步开发无人值守系统，可减少运维人员，降低成本30%[39] - 开展OCR识别燃气表数据项目，可避免漏报及误报，提高数据准确率100%[39] - 开发针对供热行业的热费管理软件应用，可搭建综合信息化平台，提高管理效率50%[43] - “基于室温调节的气候补偿运行策略”研究可提高供热服务水平，降低运营和管理成本50%[46] - 烟气余热回收技术应用可降低燃气锅炉排烟温度，节约能耗，提高热效率100%[50] - 制冷空调系统节能关键技术研究为开展制冷业务做准备，拓宽市场65%[51] - 中小型燃气锅炉低成本氮氧化物预测监测设备研发，可形成相关系统和软件，掌握核心算法100%[51][52] - 燃气锅炉NOx排放浓度预测结果参比连续在线监测设备测定结果的绝对误差不超过10mg/m³（以NO₂计）[51] - 在北京实施不少于10台燃气锅炉的应用示范[51] 公司治理与人员变动 - 报告期内公司召开2次股东大会、5次董事会、4次监事会[85] - 2021年度股东大会投资者参与比例为71.77%，召开日期为2022年05月20日，披露日期为2022年05月23日[91] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.40%，召开日期为2022年10月31日，披露日期为2022年11月01日[92] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为56298245股，期末持股总数不变，且本期增持和减持均为0股[93][94][95] - 2022年4月28日，丁琦因个人原因辞去高级管理人员职务，但仍担任董事职务[94][95][96] - 2022年4月28日，张道涛因个人原因辞去董事职务[96] - 2022年5月20日，张杰因任期届满六年辞去独立董事职务[96] - 2022年5月20日，李素芬因个人原因辞去监事职务[95][96] -