市场扩张和并购 - 公司拟与中节科技共同投资4000万元设立金房中节新能源[1] - 公司出资2600万元，占比65%，中节科技出资1400万元，占比35%[1] 业绩承诺 - 中节科技承诺金房中节新能源2025 - 2027年净利润分别不低于609万、745万、841万元[2] - 三年业绩承诺累积总额为2195万元[2] 奖惩机制 - 未完成业绩承诺，金房中节新能源有权要求中节科技补偿[3] - 超额完成业绩承诺，金房中节新能源给予中节科技奖励[3]

股本情况 - 公司首次发行后总股本为90,748,077股[3] - 2023年6月转增后总股本增至108,897,692股[3][4] - 2024年6月转增后总股本增至130,677,230股[4] 限售股份 - 本次解除限售股份68,344,569股，占比52.30%[2][9] - 申请解除限售股东共4名[5][9] - 杨建勋等4人限售股全部解除[10][11] 股份占比变化 - 首发前限售股解除后占比0.00%[13] - 无限售流通股增加后占比60.77%[13] - 股份总数本次无变化[13] 合规情况 - 保荐机构认为本次限售股上市流通合规[14] - 公司与本次限售股份信息披露真实准确完整[14] 其他 - 公告日期为2024年7月25日[15]

中信建投证券股份有限公司关于 金房能源集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体 情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 本次申请解除股份限售的股东合计 4 名，申请股东为杨建勋、魏澄、付英、 丁琦。 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核准，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票 2,269 万股，经深圳证券交易所《关于北京金房 暖通节能技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]【743】 号）同意， ...

市场扩张和并购 - 公司拟与中节科技共同投资设立合资公司，拟定注册资本4000万元[2] - 公司出资2600万元，出资比例65%[2] - 中节科技出资1400万元，出资比例35%[2] 中节科技股权结构 - 中节科技注册资本6000万人民币[4] - 湖南中节科技投资有限公司持股80%，谭新明等5人共持股20%[4]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年7月3日发出[2] - 监事会会议于2024年7月15日召开[2] - 应参会监事3名，实际参加3名[2] 决议情况 - 会议审议通过《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》[3] - 投资资金源于公司自有资金[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-033 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2024 年 7 月 3 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 7 月 15 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 公司拟与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称"中节科技"） 在湖南省浏阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能 源科技有限公司。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资人民 1 币 2600 万元，出资 ...

股本与注册资本 - 公司总股本由108,897,692股增加至130,677,230股[1] - 公司注册资本由10889.7692万元变更为13067.723万元[2]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-031 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还至募集资金专 户。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相 关进展情况公告如下： 二、投资风 ...

业绩总结 - 2023年度以总股本108,897,692股为基数，每10股派现0.5元，共派现金红利5,444,884.60元[1] 股本变动 - 以资本公积每10股转增2股，合计转增21,779,538股，总股本增至130,677,230股[1] - 2024年6月18日完成2023年度权益分派，总股本变更为130,677,230股[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后注册资本为130,677,230元[4] - 《公司章程》第十九条修订后股份总数为130,677,230股[4]

公司基本信息 - 公司于2021年7月29日在深交所上市，首次发行人民币普通股2269万股[6] - 公司注册资本为人民币130677230元[9] - 公司股份每股面值1元[15] - 公司股份总数为130677230股[15] 股东信息 - 发起人杨建勋认购股份18937729股，持股比例31.56%[15] - 发起人付英认购股份7878464股，持股比例13.13%[15] - 发起人魏澄认购股份7878464股，持股比例13.13%[15] - 发起人丁琦认购股份7878464股，持股比例13.13%[15] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应自收购之日起10日内注销[20] - 公司因特定情形收购股份合计不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事等6个月内买卖股份收益归公司[22] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[23] - 股东对股东大会等决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买等重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[31] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会在特定情形发生2个月内召开[34] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司应召开临时股东大会[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[74] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[76] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议召开临时会议，董事长应10日内召集和主持[76] 管理层相关 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、副总经理1 - 3名、财务负责人1名[83] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[84] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设监事会主席1人[95] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[97] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[101] - 最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[111] - 公司因特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[120] - 公司合并等时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸及网站公告[125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上等的股东[141]