| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、期租船舶关联交易事项概述 （一）期租船舶关联交易情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）拟与江苏安德 福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）签署《期租合同》，安德福能 源发展期租公司"盛航永乐"轮，租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为 人民币 260 万元/日历月（含 9%增值税）。 （二）关联关系情况 安德福能源发展系公司联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称 "安德福能源科技"）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）相关规定，安德福能源发展为公司关联法人，本次向公 司期租船舶的交易构成关联交易。 （三）本次关联交易的审议程序 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第 ...

市场扩张和并购 - 公司以58079.2896万元现金收购海昌华70.1441%股权[4] - 2024年6月27日，5159.8092万股完成过户，公司合计持有海昌华53.0555%股权[4] 股权质押 - 公司质押海昌华6101.3792万股为44000万元并购贷款提供担保[5] - 截至公告披露日，公司已质押海昌华941.57万股并完成登记[5] 业务合作 - 公司拟与安德福能源发展签《期租合同》，租期1年加减15天[7] - 安德福能源发展期租“盛航永乐”轮，租金260万元/日历月[7] 议案表决 - 《关于质押控股子公司股权的议案》全票通过[6] - 《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》全票通过[10] 会议情况 - 第四届监事会第十三次会议7月12日召开[3] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人（1人通讯出席）[3]

中国国际金融股份有限公司 关于江苏安德福能源发展有限公司向南京盛航海运股份有 限公司期租船舶暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规 定，对江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）向盛航股 份期租船舶暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 盛航股份拟与安德福能源发展签署《期租合同》，安德福能源发展期租公司 "盛航永乐"轮，租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万 元/日历月（含 9%增值税）。 二、交易对方介绍 | 公司名称 | 江苏安德福能源发展有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1 所过户登记手续。公司合计持有海昌华 53.0555%股权，海昌华成为公司控股子 公司。 现公司质押持有的海昌华 61,013,792 股股份（占海昌华总股本的 53.0555%）， 为公司向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称"中信银行南京分行"）人民 币 44,000 万元的并购贷款提供担保。截至本公告披露日，公司已将所持海昌华 9,415,700 股（占海昌华总股本的 8.1876%）质押给中信银行南京分行并办理完成 质押登记手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司 ...

会议相关 - 公司于2024年7月12日召开第四届董事会独立董事第十一次专门会议[1] 交易事项 - 独立董事同意安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易事项实施[2] - 关联交易事项将提交公司第四届董事会第十六次会议审议[2]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）回购公司股份金额已达到回 购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案 已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格 ...

担保情况 - 公司按48.55%持股比例为安德福能源发展提供不超15536万元担保[3] - 为安德福能源发展向苏州银行南京分行2000万元借款、中信银行南京分行3000万元借款提供担保[4] 额度与余额 - 公司及控股子公司担保额度总金额为47434.30万元[11] - 本次担保后实际提供担保总余额为3933.00万元，占最近一期经审计净资产2.29%[11] 合规情况 - 截至公告日公司及控股子公司无违规、逾期担保等情形[12]

南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 股权变动性质：持股比例减少（降至 5%以下） 签署日期：2024 年 7 月 5 日 1 南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 南京盛航海运股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京盛航海运股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 信息披露义务人：宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1136 通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东塔 4 层 1-2 单元 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、本次权益变动系持股 5%以上股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"天鼎康华"）通过集中竞价交易方式减持股份后 持股比例低于公司当前总股本 5%，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，天鼎康华持有南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 8,548,800 股，占公司目前总股本的 4.9999%（占剔除回购专用证券账 户股份数量后总股本的 5.0758%），不再是公司持股 5%以上股东。 3、天鼎康华不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致 公司控股股东、实际控 ...

公司信息 - 证券代码001205，简称为盛航股份[1] - 债券代码127099，简称为盛航转债[1] 子公司变更 - 控股子公司海昌华完成董事长、总经理、法定代表人工商变更[3] - 海昌华董事长变更为李桃元，总经理和法定代表人变更为朱建林[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月5日[5]