| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的 使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推 进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,200 万元的暂时闲 置募集资金，不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合 计不超过人民币 14,200 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、 保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存 款、通知存款等），且该等现金管理产品不得 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司第四届董事会改选部分独立 董事的议案》，同意选举薛文成先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至 2025 年第一次临时股东会发出通知之日，薛文成先生尚未取得独立董 事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，薛文成先生已书面承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www. ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司原控股股东、 实际控制人李桃元先生通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了解除质押手续， 具体情况如下： 一、股东本次股份解除质押的具体情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 一大股 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | | 名称 | 东及其 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | 人 | | | 一致行 | （股） | | [注 2] | | | | | | 动人 | | | | | | | | | [注 1] | | | | | | | | | | | | | | | 云南 | | | | | | | | | 国际 | | 李桃元 | 是 | 6,000, ...

公司治理 - 2025年3月3日召开临时股东会及董事会会议完成部分董事、监事改选[1] 培训情况 - 3月3日开展现场及线上培训，对象为公司多类管理人员[2] - 培训按规则要求开展，介绍股份等多方面内容[3][4] - 培训提升公司规范运作水平，达预期效果[5]

公司治理 - 2025年2月13日审议通过聘任财务总监议案[3] - 2025年3月3日完成董事会、监事会改选等[3] 工商登记 - 完成改选及《公司章程》工商备案[4] - 完成法定代表人变更登记[4] 基本信息 - 注册资本18800.1336万元[4] - 成立于1994年11月7日[5]

债券发行 - 债券发行规模74000万元，数量7400000张，按面值100元发行[9] - 可转债期限6年，自2023年12月6日至2029年12月5日[9][10] - 债券利率逐年递增，第一年0.3%，第六年3.0%[10] - 转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日止[15] - 初始转股价格为19.15元/股[16] - 发行人主体及可转债信用评级均为AA -，展望稳定[16] 公司治理 - 2025年3月3日召开临时股东会，通过董监事会改选议案[17] - 第四届董事会由8名董事组成，非独董5名，独董3名[19] - 晏振永任董事长兼法定代表人[19] - 刁建明、李凌云改任副总经理[20][21] - 沈义、刘畅辞任独董后不再任职[22] - 韩云、纪玉玲辞任监事后股份或继续工作[22] 其他 - 相关事项未影响公司经营及偿债能力[23] - 中金公司出具临时受托管理报告并关注债券情况[24] - 报告发布于2025年3月[28]

公司治理结构 - 公司第四届董事会由8名董事组成，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 第四届监事会主席为吴树民先生，有2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] 人事变动 - 晏振永任公司第四届董事会董事长及法定代表人，将办理工商变更登记[3] - 多位董事、监事离任后任职或继续工作，部分人员持股[4][5] 会议信息 - 公司于2025年3月3日完成改选，公告于3月4日发布[2][7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于2月14日刊登[7] - 现场会议3月3日下午14:30召开，网络投票当天9:15至15:00[8] - 截至2月24日收市后登记在册股东有权出席及表决[10] 参会情况 - 现场8名代表50,307,200股，占比27.1287%[10] - 网络100名代表31,029,986股，占比16.7332%[10] - 总股本188,001,336股，有表决权185,439,376股[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%[11][12][13][14] - 反对票占0.7047%，弃权股数占0.0532%[15] - 所有议案均获通过[15]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 3 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。 1 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规 ...

公司会议 - 2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会并改选部分董事[3] - 同日召开第四届董事会第二十五次会议，8位董事均出席[3] 人员选举 - 选举晏振永为董事长，李桃元为联席董事长，任期至届满[4][6] - 选举各委员会委员及主任委员，表决全票通过[8][10][12][14][5][7][9][11][13][15] 公告信息 - 公告日期为2025年3月4日[18]