股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—067 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采购能源暨关联交易的公 告》（2024-069）。 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年六月二十一日 1 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十二次会议于 2024 年 6 月 21 日下午在华 润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 6 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案 本议案提交董事会前已经公司董 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—069 华润三九医药股份有限公司 关于公司子公司采购能源暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．基本情况 企业名称：郴州华润燃气有限公司（以下简称"郴州华润燃气"） 成立日期：2005 年 3 月 14 日 企业性质：其他有限责任公司 住 所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇香山坪村 2 组郴州华润燃气香山坪 LNG 储 备调压站 一、关联交易概述 为保障华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"本公司"或"公司"） 全资子公司华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称"郴州三九"）华南区生产制造 中心的供冷供热及供蒸汽等能源需求，经董事会 2021 年第七次会议审议通过，郴州三 九与郴州华润燃气有限公司（以下简称"郴州华润燃气"）于 2021 年 6 月 22 日签署综 合能源项目供能协议，协议有效期三年。详见《华润三九医药股份有限公司关于公司子 公司向华润燃气采购能源暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。 鉴于上述协议已于 2024 年 6 月 21 日届满 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—068 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采购能源暨关联交易的公 告》（2024-069）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年六月二十一日 1 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十次会议于2024年6月21日下午在华润三九 医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年6 月11日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案 ...

感冒品类发展及应对 - 公司紧跟市场趋势,在过去几年感冒高发期间捕捉到一定发展机遇[1] - 目前公司感冒品类保持良好态势,主要因为免疫补偿带来的感冒发病率仍维持在一定水平,以及市场集中度提高向头部品牌集中[1] - 公司将动态关注感冒发病率情况,并预期感冒发病率将逐步回落至正常水平,并将积极做好应对[1] - 公司将感冒品类升级为呼吸品类,并陆续补充999抗病毒口服液、999板蓝根颗粒、999小柴胡颗粒等产品[2] - 公司已上市999对乙酰氨基酚口服溶液、999布洛芬混悬液等产品,流感产品磷酸奥司他韦胶囊也已获批即将上市[2] CHC业务发展 - CHC业务作为公司核心业务,增长强劲主要来源于品牌优势和较强的渠道能力,公司已连续多年位列中国非处方药协会第一名[2] - 公司CHC业务希望做到全域布局,全面领先,稳固呼吸、胃药、皮肤等基本盘的领导地位,围绕大品种-大品牌-大品类的思路进行品类规划和产品打造[2] - 公司持续加大创新投入以及线上等新渠道的拓展,以推动CHC业务实现长期增长[2] 昆药集团战略和业务整合 - 昆药集团发布5年战略规划,将锚定"银发经济健康产业的引领者"的战略愿景,着力打造三七产业链标杆和"昆中药1381"精品国药平台[5] - 昆药集团已成立3个事业部,其中"777"事业部将对三七口服制剂产品重点聚焦,打造777品牌,多维度提升品牌价值[5] - "昆中药1381"事业部将深入专注精品国药领域,构建精品国药产品组合,建立品牌心智[5] - "KPC1951"事业部将重点关注院内严肃医疗产品[5] 其他业务发展 - 公司处方药业务具备较强的商业化推广能力,如代理赛诺菲的易善复产品在零售和医院端均有较好表现[8] - 处方药业务研发将重点围绕"3+N"领域[8] - 公司将持续通过"内生+外延"推动业务增长,CHC领域关注新品牌、新技术、新产品,处方药领域持续关注高临床价值的产品[9] - 公司胃药和皮肤药未来仍具备一定的增长潜力,将持续丰富产品组合,向皮肤护理领域延伸[11] 财务表现 - 本次交易完成后,公司合并华润圣火净利润有一定减少,对公司归属于母公司股东的净利润产生一定影响[4] - 但公司将获得17.91亿的现金,充裕的现金将使公司获得财务收益,并为公司开展投资并购夯实财务基础[4] - 公司将持续关注股东回报,过去几年现金分红比例从20%持续提升至50%左右,未来分红水平将保持稳中有升的趋势[10]

华润三九医药股份有限公司 关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"本公司"或"公司"）持有昆明 华润圣火药业有限公司（以下简称"华润圣火"或"目标公司"）100%股权。为落实公司"十 四五"战略规划，优化产业链布局，推动三七产业链高质量发展，进一步提升华润三九在三 七产业的影响力，并解决华润圣火与公司控股子公司昆药集团股份有限公司(以下简称 "昆 药集团")的血塞通软胶囊产品存在同业竞争的问题，公司拟与昆药集团签署《股权转让协 议》，拟向昆药集团转让华润圣火 51%股权，交易价格为人民币 17.91 亿元，昆药集团资金 来源为其自有或自筹资金。 本次交易对公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项。本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第四次会 议审议通过。公司于 2024 年 6 月 6 日召开董事会 2024年第十一次会议审议了《关于转让昆 明华润圣火药业有限公司 51%股 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—065 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十一次董事会会议决议公告 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51% 股权的公告》（2024-066）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年六月六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十一次会议于2024 年 6月 6日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 6 月 3 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以 投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第四次会议审议通过。 ...

业务表现 - 24年一季度业务总体较好，感冒药旺销，胃药、皮肤用药、骨科用药等表现佳，处方药受外部环境影响有压力，配方颗粒业务在低基数上表现较好，4月业务符合预期 [1] - 24年1季度小儿感冒药较去年同期下滑，因23年同期基数高、儿童防护意识加强、儿童选择医院就诊倾向增加 [2] CHC业务 - 作为核心业务，增长强劲源于品牌和渠道优势，连续多年位列中国非处方药协会第一，希望全域布局、全面领先，稳固品类基本盘，围绕大品种思路规划产品，加大创新和新渠道拓展 [2] - 胃药和皮肤药有增长潜力，胃药补充多种产品丰富组合，皮肤药丰富剂型并向护理领域延伸 [2] 提价策略 - 提价非推动业务长期增长主要策略，OTC核心品种会适度提价覆盖原材料成本上涨，提价会考虑患者接受程度，还会进行产品升级和品牌打造 [2] 配方颗粒业务 - 24年一季度在低基数上表现较好，预期全年有机会实现恢复性增长 [3] - 山东十五省联采结果使产品价格平均降幅40%左右，影响业务毛利率，未来将通过卓越运营提高全产业链能力 [3] 处方药业务 - 具备较强商业化推广能力，研发重点围绕“3 + N”领域 [3] - 2024年将强化学术引领，加大研发投入，丰富产品线推动增长 [3] 各业务线增长预期 - 2024年公司营业收入预计双位数增长，CHC业务强化品牌、拓展品类，感冒品类有望在高基数下保持稳定，处方药业务良好增长，配方颗粒实现恢复性增长，昆药集团构建康复慢病管理优势并打造品牌 [3] 线上业务 - 线上B2C业务加O2O业务占比超10%，B2C业务约占5%，策略围绕存量增效、增量拓展，差异化品种线上毛利率高，竞争激烈品种毛利率弱 [3] 并购整合规划 - 持续通过“内生 + 外延”推动业务增长，CHC领域关注新品牌、技术、产品，处方药领域关注高临床价值产品 [4] 分红情况 - 过去几年现金分红比例从20%提升至50%左右，后续分红水平将稳中有升 [4] 感冒药产能 - 感冒品类供销两旺产能有压力，23年底华润三九(郴州)生产制造中心投产，产能爬坡，预计24年下半年产能紧张缓解 [4]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—064 华润三九医药股份有限公司 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 3.000000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.500000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1.华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"本公司"）2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，分派方案的具 体内容为：以公司 2023 年末总股本 98,818.40 万股为基数，每 10 股派送现金 15 元（含税）， 合计派送现金人民币 1,482,276,000 元，占公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,852,931,664.85 元的 51.96%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—062 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 312 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 705,103 ...