股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第九届董事会第十九次临时会议决议同意召开并由董事会召集 [3] - 会议通知于2025年5月29日通过《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网公告披露召开时间地点及审议事项 [3] - 会议于2025年6月16日以现场与网络投票结合方式在长沙市芙蓉区合平路638号召开程序符合公司章程及监管规则 [3][4] 出席会议人员构成 - 出席会议股东及代理人共1,041人代表股份557,753,334股占公司有表决权股份总数37.9567% [4] - 现场参会股东及代理人6人代表股份84,670,078股占比5.7620% [4] - 网络投票股东1,035人代表股份473,083,256股占比32.1946% [5] 议案表决结果 - 议案一获同意票554,001,532股占比99.3273%反对票2,982,500股占比0.5347%弃权票769,302股占比0.1379% [6] - 中小股东对议案一同意票170,362,587股占比97.8452%反对票2,982,500股占比1.7130%弃权票769,302股占比0.4418% [6] - 议案二获同意票553,842,303股占比99.2988%反对票3,178,829股占比0.5699%弃权票732,202股占比0.1313% [6][7] - 中小股东对议案二同意票170,203,358股占比97.7538%反对票3,178,829股占比1.8257%弃权票732,202股占比0.4205% [7] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效表决结果具有法律效力 [5][7]

员工持股计划基本信息 - 第一期员工持股计划第三个锁定期于2025年6月17日届满[1] - 2022年6月15日过户股票数量为23,001,458股，约占总股本1.75%[3] - 存续期60个月，自股东大会审议通过之日起算[6] - 法定锁定期12个月，自股票过户至计划名下起算[7] 解锁情况 - 第一个解锁期解锁6,900,437股，占计划30%，占解锁时总股本0.52%[4] - 第二个解锁期解锁6,900,437股，占计划30%，占解锁时总股本0.52%[4] - 第一批解锁比例30%，第二批30%，第三批40%[7] 解锁条件 - 第一批解锁需2022年营收增长率不低于5%或净利润增长率不低于60%[8] - 第二批解锁需2023年营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于120%[9] - 第三批解锁需2024年营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于240%[9] 变更与终止 - 变更情形包括资金来源、持有人出资上限等[12] - 变更需管理委员会提议等流程[13] - 终止情形包括存续期满未延期等[14] - 终止需管理委员会提议等流程[14] 其他 - 公司将持续关注计划实施进展并及时披露信息[15]

会议信息 - 2025年6月16日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议在湖南长沙芙蓉区合平路638号1楼会议室召开[5] 投票情况 - 1041人投票，代表股份557,753,334股，占总股份37.9567%[6] - 《关于调整2024年度利润分配预案的议案》同意率99.3273%[7] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意率99.2988%[8] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年第一次（临时）股东大会通知于5月29日公告[6] - 现场会议6月16日15:00召开，网络投票同日进行[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1041人，代表股份557753334股，占比37.9567%[10] - 现场6人，代表股份84670078股，占比5.7620%[11] - 网络投票1035人，代表股份473083256股，占比32.1946%[12] 议案表决结果 - 《关于调整2024年度利润分配预案的议案》同意554001532股，占比99.3273%[16] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意553842303股，占比99.2988%[16]

高标准农田建设 - 全国目标到2030年累计建成高标准农田13.5亿亩 [2] - 湖南省2023-2024年建成亩均投资超3000元的高标准农田200余万亩 累计撬动社会资本投入超30亿元 [2] - 湖南省银行机构高标准农田建设贷款余额达413.6亿元 较上年增加94亿元 [3] 农业生产效率提升 - 高标准农田改造后旋耕成本从每亩100多元降至70元 [3] - 数字农田使水稻亩产增加超100公斤 生产成本降低10% 带动农户年增收千元以上 [4] - 湖南省水稻综合机械化率达83.89% [12] 金融支持模式创新 - 湖南省银行业创新"高标准农田+土地指标交易收入"等多元金融支持模式 [3] - 农业银行湖南省分行为隆平高科提供综合授信超48亿元 其中近19亿元为中长期贷款 [9] - "农银智链"平台累计投放7.23亿元链捷贷贷款支持种业经销商 [9] 种业创新发展 - 隆平高科育种周期从8-10年压缩至4-6年 拥有2.4万份水稻种质资源 [8] - 湖南省水稻良种覆盖率达99.5% 旱粮良种覆盖率达90%以上 [10] - 2024年全省银行机构发放种业贷款124.3亿元 支持4.2万户次经营主体 [10] 农业保险保障 - 水稻完全成本保险保额提高至规模户每亩1100元 中小农户每亩900元 [6] - 人保财险2024年水稻完全成本保险保费超1亿元 提供风险保额近30亿元 [6] - 湖南省水稻保险金额达460.1亿元 规模位居全国首位 [6] 农机保险发展 - 湖南省累计承保农机达14.69万台 保费规模突破6000万元 [12] - 长沙市实施30%财政补贴 衡阳县实施50%财政补贴推动农机投保 [13] - 农机安责险保障范围涵盖农机手人身伤亡和第三者损失等多种风险 [12] 智慧农业应用 - 数字农田建设包括智能灌溉系统、物联网墒情监测站和现代化育秧工厂 [4] - "中联智农云"App实现地块长势监测和精准变量施肥 [5] - 中华保险"农田管家"服务通过传感器监测土壤指标异常变化 [7]

担保相关 - 公司同意控股子公司隆平发展申请担保额度680,000.00万元人民币（或等值外币）[3] - 隆平发展及其实际经营主体隆平巴西为隆平香港3,000.00万美元贷款提供连带责任保证[4] - 担保债权最高本金余额为3,000.00万美元，担保期间为36个月[6] - 截至公告披露日，公司及子公司签署担保协议余额为273,420.26万元，占公司最近一期经审计净资产的57.31%[9] 隆平香港业绩 - 截至2024年12月31日，隆平香港资产总额1,065,101.17万元，负债总额583,335.80万元[5] - 2024年度，隆平香港营业收入313,181.59万元，归属于母公司所有者的净利润 - 84,289.72万元[5]

粮食加工行业概述 - 粮食加工是连接农业生产与消费的关键环节，通过物理、化学和生物学方法提升粮食的食用品质、营养价值和储存稳定性 [3] - 主要加工类型包括稻谷碾米、小麦制粉、玉米及杂粮加工、植物油脂提取、淀粉加工等 [4] - 行业在2019-2024年营业收入从8.8万亿元增长至10.8万亿元，年复合增长率4.15%，2025年Q1达2.6万亿元 [1][16] 政策支持 - 2023年《全面推进乡村振兴重点工作部署实施意见》提出发展农产品初加工、精深加工和综合利用 [6][7] - 2024年《国家全谷物行动计划》鼓励主产区企业升级技术装备，建立原料供应基地 [6][7] - 2024年《粮食节约和反食品浪费行动方案》推动粮油适度加工标准化，减少加工损失 [7] 市场驱动因素 - 人均可支配收入从2020年32189元增至2024年41314元，消费支出从21210元增至28227元，推动高品质食品需求 [8] - 2024年粮食作物播种面积达119319.1千公顷，其中稻谷29006.9千公顷（+0.20%），玉米44740.7千公顷（+1.18%） [12] - 规模以上农产品加工企业2024年营收18万亿元（+2.21%），2025年Q1达4.27万亿元（+26%） [14] 细分领域表现 - 小麦加工市场规模从2019年3653.28亿元增至2024年3964.46亿元，年复合增长率1.65% [18] - 金健米业2024年大米加工产能22.8万吨，实际产量14.6万吨（利用率64%），粮油食品营收27.77亿元（-6.66%） [23] - 北大荒2025年Q1营收9.56亿元（-0.05%），净利润5.39亿元（-2.9%） [21] 竞争格局 - 主要竞争者包括大型粮油企业（如中粮、金龙鱼）、地方性企业和外资企业，形成多元化格局 [20] - 代表企业：北大荒（商品粮生产基地）、隆平高科（种子与农业技术）、中粮科工（粮油冷链技术服务） [20][21] - 企业通过技术升级（如智能化生产线）和全渠道营销体系提升竞争力 [15][23] 未来趋势 - 技术创新：物联网、大数据、AI技术应用实现智能化生产与供应链管理 [25] - 绿色化发展：采用环保工艺减少污染排放，推动循环经济 [26][27] - 产品多元化：研发健康营养新品满足个性化需求，加强品牌建设 [28]

行业表现 - 创新药持续保持强势，农林渔牧板块反弹明显，农业ETF易方达（562900）半日涨幅达2.18%，位列行业ETF涨幅榜第一 [1] - 农业50ETF（159827）、农业ETF（159825）和农业50ETF（516810）半日涨幅分别为1.75%、1.74%和1.56% [2][5] ETF数据 - 农业ETF易方达（562900）规模为0.99亿份，半日成交金额694.27万元，年内份额增加1100万份，增幅12.54% [2][3] - 农业ETF（159825）规模达29.85亿份，半日成交金额8529.11万元，年内份额增加4.74亿份，增幅超10% [2][5] - 农业50ETF（159827）规模1.36亿份，半日成交金额199.63万元 [2] - 农业50ETF（516810）规模2.55亿份，半日成交金额945.07万元 [2] 投资逻辑 - 国内粮价近期持续上涨，受粮食进口减少和干旱天气影响 [3] - 粮食安全和提高农业生产效率是基本国策，转基因生物技术产业化加速推进，种子产品升级迭代带动优质种子公司销售放量和价格提升 [3] - 龙头公司估值处于底部，长期投资配置价值凸显 [3] 指数成分 - 农业ETF易方达（562900）追踪中证现代农业主题指数，涵盖30只涉及农产品、种业、饲料、动物保健等领域的上市公司证券 [3] - 中证现代农业主题指数前三大权重股为牧原股份（14.77%）、温氏股份（14.57%）、海大集团（14.29%） [4] - 中证农业主题指数前三大权重股为牧原股份（14.62%）、温氏股份（14.42%）、海大集团（9.31%） [6]

公司基本情况 - 公司全称为袁隆平农业高科技股份有限公司，英文名称为Yuan Longping High-tech Agriculture Co, Ltd [4] - 公司成立于1999年，经湖南省人民政府批准以发起方式设立，2000年5月首次公开发行5,500万股普通股并于同年12月在深交所上市 [3] - 注册资本为14.69亿元人民币，注册地址位于湖南省长沙市芙蓉区 [4][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 股权结构与股份管理 - 总股本14.69亿股，采取股票形式并在中国结算深圳分公司集中存管 [18][20] - 主要发起人包括湖南省农业科学院（认购2,750万股）、湖南杂交水稻研究中心（1,250万股）及袁隆平本人（250万股）等6家机构/个人 [19] - 股份增减可通过公开发行、非公开发行、公积金转增股本等五种方式 [22] - 股份回购需满足六种法定情形，包括员工持股计划、股权激励或维护公司价值等 [24] - 发起人股份上市后1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不得超过持股25% [29] 公司治理架构 党委职能 - 设立党委和纪委，党委书记与董事长由同一人担任，党委参与重大决策前置审议 [31][34] - 党委工作经费纳入公司预算，配备专职党务人员 [33] 股东大会 - 年度股东大会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会在触发条件后2个月内召开 [48][49] - 重大事项需特别决议通过，包括修改章程、合并分立、一年内资产交易超总资产30%等 [83] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [54] 董事会 - 由9名董事组成，设董事长1人及副董事长1-2人，下设审计、战略发展等专门委员会 [112][113] - 董事会审批单笔超净资产10%的融资担保事项，关联交易需无关联董事过半数通过 [117][125] 高级管理 - 总裁由董事会聘任，任期3年，负责组织实施经营计划及管理制度 [134] - 高级管理人员不得协助控股股东侵占公司资产，违者需承担赔偿责任 [140] 经营范围 - 主营业务涵盖农作物种子生产（含转基因）、农药化肥生产销售、农产品加工及农业技术研发等 [14] - 许可项目包括种子经营、农药生产等12类，一般项目包括农产品销售、智能农业管理等23类 [14] 公司章程特别条款 - 针对恶意收购情形，规定收购方提名的董事需具备5年以上同业经验 [38] - 明确禁止为控股股东提供资金拆借、委托贷款等六类资金支持行为 [17] - 关联股东持股变动每超5%需在3日内报告，期间不得买卖股票 [44]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票152,477,763股，发行价每股7.87元，募集资金总额1,199,999,994.81元 [4] - 扣除承销费用后，主承销商中信建投证券于2025年4月18日将募集资金汇入公司监管账户 [4] - 进一步扣除保荐费、律师费、审计验资费等外部费用5,273,584.90元后，募集资金净额为1,187,526,409.91元 [4] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告（天健验〔2025〕2-4号） [4] 募集资金使用计划 - 募集资金净额1,187,526,409.91元将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 [4] - 若募集资金到位时间与偿还贷款进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，后续用募集资金置换或续借贷款 [4] - 董事会在授权范围内有权决定募集资金偿还每笔贷款的具体金额 [4] 鉴证报告核心内容 - 天健会计师事务所对管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》进行鉴证 [1] - 鉴证报告仅限公司用于募集资金置换预先支付发行费用的目的，不得用于其他用途 [1] - 管理层责任包括确保资料真实合法完整，并符合证监会和深交所的监管要求 [2] - 注册会计师责任为独立提出鉴证结论，工作依据中国注册会计师执业准则实施 [2] - 鉴证结论确认专项说明符合监管规定，如实反映公司预先支付发行费用的情况 [2] 文件结构说明 - 报告包含鉴证报告正文（第1-2页）、专项说明（第3-4页）及附件（第5-8页） [1][3] - 附件包括会计师事务所营业执照、执业证书及签字注册会计师执业证书复印件 [5][6][7][8]