股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在两个月内召开[5] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] 股东自行召集条件 - 自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[16] 提案权相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[22] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2个工作日内发补充通知[22] 股东会通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[23] 股权登记日相关 - 股东会通知应确定股权登记日，与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[28] 延期或取消会议规定 - 发出股东会通知后，如需延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[29] 投票时间 - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[32] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[32] 股东会主持 - 公司副董事长有2名时，由过半数董事共同推举一名副董事长主持股东会[44] 决议通过条件 - 股东会做出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[54] 选举制度 - 股东会选举非职工代表董事采用累积投票制度，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[56] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[59] - 股东会审议提案时不得修改，变更则视为新提案，不得在本次会上表决[60] 关联关系表决 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[61] 报告要求 - 年度股东会上董事会应做过去一年工作报告，每名独立董事应做述职报告[48] 质询回应 - 董事、高级管理人员在股东会上需对股东质询做出解释和说明[49] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[76] 提案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[79] 回购决议条件 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[79] 决议撤销 - 股东可在决议做出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵未产生实质影响的除外）[81] 规则废止 - 本规则生效后，原《袁隆平农业高科技股份有限公司股东会议事规则》自动废止[90]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东等提议召开临时会议，办公室3日内转交董事长[15][17] - 董事长10日内召集并主持临时会议，涉及专门审核的，专门委员会30日提意见，董事长10日内召集[17] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[19] 董事提名与审核 - 1%以上股东有权提名董事及独立董事候选人[12] - 办公室3日内转交提名与薪酬考核委员会[12] - 提名与薪酬考核委员会30日内完成审核[12] 会议相关规定 - 定期会议变更提前3日发通知，不足顺延或获三分之二以上董事认可[22] - 临时会议变更需获三分之二以上董事认可并记录[22] - 会议需过半数董事出席，收购股份需三分之二以上出席[23] - 非现场参会董事计入出席人数[31] - 除同意外，不得对未通知提案表决[32] - 决议需全体董事过半数同意，有特殊规定从其规定[39] - 董事回避时，无关联董事过半数出席和通过，不足三人交股东会[42][43] - 二分之一以上董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[45] 会议记录与档案 - 记录含届次、时间等内容[47] - 董事签字确认，有异议可书面说明[50] - 秘书负责保存会议档案，期限十年以上[55][56] 其他 - 董事会设审计等专门委员会[3] - 闭会期间秘书及办公室处理日常事务[52] - 规则经股东会批准后生效，由董事会解释[57][58] - 规则与法律抵触执行相关规定及章程[59] - 规则生效后原议事规则废止[59]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东及其他关联人等[4] 信息披露时间要求 - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内通过深交所网站和符合条件媒体对外披露并备案[3] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[14] - 预计年度经营业绩出现特定七种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内披露业绩预告[17] - 预计半年度经营业绩出现特定情形之一，应在半年度结束之日起15日内进行预告[17] 信息披露内容要求 - 公司及相关信息披露义务人应根据相关规定履行信息披露义务，披露信息要真实、准确、完整等[6] - 公司全体董事、高级管理人员应保证信息披露内容的真实、准确、完整等[8] 重大事件披露 - 公司发生未达披露标准但深交所或董事会认为有较大影响的事件应及时披露[8] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任等多种情况[21][22] 交易披露标准 - 重大交易（除提供担保、财务资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[27] - 日常交易合同金额涉及购买等占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应披露[29] - 与关联自然人成交金额超30万元交易应披露[29] 审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但有派发股票股利等情形时应审计[17] 信息披露流程 - 定期报告由董事会秘书、财务负责人组织编制，经审计委员会审核、董事会审议后披露[51] - 临时报告由公司董事会发布，公司等发生重大事件且投资者尚未得知时应立即披露[21] 保密与责任 - 内幕信息需进行保密管理并明确责任[53] - 违反保密规定致公司股票异动等应视情节处罚责任人[69] 档案保存 - 信息披露相关文件档案保存期十年以上[39] - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限不得少于十年[60]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 成员任期与其他董事相同，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[6] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[7] - 会议记录等相关资料保存期限至少十年[7] 主要职责 - 审核财务信息、监督内外审计和内部控制等[8] - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[13] 监督工作 - 内部审计机构须向其报告工作，发现重大问题应立即报告[14] - 监督内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[15] - 可因特定情况要求公司自查或内部审计机构调查，必要时聘第三方协助，费用公司承担[15] 其他职权 - 督促内控重大缺陷等问题整改和内部追责[16] - 有权检查公司财务、监督董高人员等多项职权[17] - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知，会议2个月内召开[18] - 自行召集股东会须书面通知董事会并向深交所备案，会议费用公司承担[19][20] - 可接受连续180日以上单独或合计持股1%以上股东请求起诉违规董高人员[20] 规则实施 - 本议事规则自董事会决议通过之日起实施，原规则废止[22] - 本议事规则解释权归属公司董事会[23]

战略发展委员会组成 - 成员由5名董事组成[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议安排 - 定期会议每年至少召开1次[12] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日，全体同意可不提前[13] 材料与审核 - 项目负责人会前5日发材料给委员[14] - 委员3日内审核并提意见[14] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 规则执行与解释 - 规则自董事会审议通过起执行[20] - 解释权归属董事会[25]

袁隆平农业高科技股份有限公司章程 1 | 第一节 | 股份发行 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 9 | | 第二节 | 公司党委职权 | 10 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | | 第二节 | 内部审计 | 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | | 第一节 | 通知 | 51 | | 第二节 | 公 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于中信财务有限公司风险评估报告 中信财务经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相 1 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 中国中信有限公司 283,870.29 42.94 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23 中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63 中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79 中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88 中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62 洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36 中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31 北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31 中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31 中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31 合计 661,160.00 100.00 中信财务注册资本为 661,160.00 万元，股权结构如下： 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-76 特聘顾问简历如下： 袁定江：男，1968年2月生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南 财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海 市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。历任公司副 董事长，曾兼任公司常务副总裁。现任本公司监事会主席。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任公司特聘顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司特聘顾 问的议案》，具体情况如下： 根据公司发展需要，董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战 略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期与第九届董事会一致。 本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定 的董事及高级管理人员。本次聘任将在 2025 ...

证券代码： 000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-78 二、相关制度修订情况 为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，公司进一步修订部 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 分管理制度，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召 开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的 议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。部分修订制度尚需提交公司股东 大会审议，现将具体修订内容公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会战略发展委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

公司基本信息 - 公司于2000年12月11日在深圳证券交易所上市，首次发行5500万股[1] - 公司发起人为6家，设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股1元[3] - 公司股份总数为1469448061股，均为普通股[3] 财务与决策规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会决议需全体董事三分之二以上通过，特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[4][5] 股份交易限制 - 发起人股份自公司成立起1年内、公开发行前股份自上市起1年内不得转让[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有权请求审计委员会对违规董高人员诉讼等[9] 股东持股与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押等情况应当日书面报告公司[11] - 股东持有或共同持有达5%时应3日内报告证监会等[11] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 年度股东会可授权董事会决定融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[15] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况须经股东会审议[16] 会议召开与通知 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[16] - 年度股东大会和股东会召开前20日、临时会议召开前15日公告通知股东[20] 董事任职与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[30][31] 董事会构成与权限 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[33] - 董事会有权审批融资、授信等事项[34] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事占多数，每季度至少召开一次会议[40][41] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%[52] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[52] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[55] - 公司出现解散事由应10日内公示，15日内成立清算组清算[57]